YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 77421157, 26.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

26.10.2018

Номер справи

520/16100/18

Номер документу

77421157

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 520/16100/18

Провадження № 1-кс/520/6110/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Волошенюк М.В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Злим Л.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018160480004127 від 24.10.2018 року за ч.1. ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено що, 24.10.2018 року до Київського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи, намагаються шахрайським шляхом заволодіти належним йому на праві приватної власності об'єктом нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1, шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

В ході досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_2, яку від згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_5 Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 24.10.2018 року в першій половині дня, йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім'я, з вклеєною фотографією невідомого йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_5, виданого 13.03.2012 року Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_1, але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_3 в Одесі, шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 року в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6

Також згідно відповіді начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_6 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_7 знаходяться громадянин, фотографія якого вклеєна в цивільний паспорт на ім'я ОСОБА_4, та у якого при собі є підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4, підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_3 в Одесі, якій намагається за підробленими документами продати вищевказану квартиру. Також було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_7 знаходяться ріелтора агентства нерухомості, а також покупець на дану квартиру - ОСОБА_7.

Так, 24.10.2018 року, у зв'язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст.233 КПК України в офісному приміщенні агентства нерухомості ФЛП ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_8 був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документі:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_6, виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 16 арк.;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_7 від 19.09.2008 року про укладення шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.;

- заява подружжя на продаж нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрований за №1527 від 10.07.2018р. на 1 арк.;

- договір купівлі продажу від 15.12.2011р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за №1626 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності НОМЕР_8 від 26.09.2018 на 1 арк.;

- картка фізичної особи - платника податків ДПА на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_9 на 1 арк.;

- довідка №2377 з домової книги на ОСОБА_4 від 22.10.2018 на 1 арк.;

- довідка №04/463 від 14.09.2018 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- особистий рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Одесагаз Постачання» на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- довідка з КП «Теплопотачання м. Одеси» №13.02-04-129 від 14.09.2018 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- звіт про оцінку майна ФОП - ОСОБА_13 на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на 12 арк.;

- ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.;

- ксерокопія договору купівлі продажу від 15.12.2011р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за №1626 на 1 арк.;

- ксерокопія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності НОМЕР_8 від 26.09.2018 на 1 арк.;

- ксерокопія заяви подружжя на продаж нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрований за №1527 від 10.07.2018р. на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_6, виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- ксерокопія картки фізичної особи - платника податків ДПА на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_9 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ксерокопія ідентифікаційного коду НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- службове посвідчення серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_15;

- банківська карта «Unicredit Bulbank» НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_20;

- візитка з написом «Iris Hotel», гр.ОСОБА_16, АДРЕСА_9

- банківська карта «Fibank» НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_20;

- банківська карта «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_21;

- банківська карта «Unicredit Card» НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_20;

- картка «Fishka» ОККО №1000150492990;

- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_20;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Outlander», чорного кольору, НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_18;

- лист бумаги з написом НОМЕР_18

- гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошті у сумі 112 гривень;

- мобільний телефон «Айфон S5»білого кольору, пароль 1103, з номером НОМЕР_21

- мобільний телефон «Samsung» білого кольору, пароль НОМЕР_23, ІМЕІ НОМЕР_22

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, пароль НОМЕР_23 з номером НОМЕР_2;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, пароль НОМЕР_23 з номером НОМЕР_3, код НОМЕР_23;

- лист аркушу з написом ІНФОРМАЦІЯ_6

- мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з номером НОМЕР_4.

25.10.2018 року вказані вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, постановою слідчого від 25.10.2018 року речі, які 24.10.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на нерухоме майно може призвести до його перепродажу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання прокурора за відсутності власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Волошенюк М.В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Злим Л.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018160480004127 від 24.10.2018 року за ч.1. ст.15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які 24.10.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 а саме: