Ухвала суду № 77418085, 23.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4779/2018

Справа № 428/10033/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Дочевої В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Циркуленко А.М., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Циркуленко А.М., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 31.08.2018 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 28.05.2018, невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме отримання передоплати на банківську картку «Ощадбанк» за аренду квартири, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

31.05.2018за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових роздувань за № 12018130370001499 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту 30.05.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1), остання пояснила, що 28.05.2018 її дочка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, знайшла оголошення на сайті ua.m2bomber.com про те, що здається квартира за адресою: АДРЕСА_2, номер квартири не вказаний, на даному сайті були фото квартири та номер мобільного телефону: НОМЕР_2, на який подзвонила дочка потерпілої ОСОБА_5 Під час розмови остання домовилась з орендодавцем, що внесе передоплату за квартиру у розмірі 1000 грн. на банківську картку «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_1 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, місто народження Київ, паспорт - НОМЕР_3, виданий 15.08.2015 Полтавським районним відділом УДМС України в Полтавській області, дану інформацію гр. ОСОБА_5 передав по телефонній мережі Viber ОСОБА_6, також він передав данні свідоцтва права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, номер квартири був замальований, номер свідоцтва НОМЕР_6 від 04.10.2017. Після чого ОСОБА_4 через особистий кабінет «Ощад 24» провела транзакцію переводу грошових коштів зі своєї карти на картку № НОМЕР_1, далі відправили по Viber скріншот про оплату. Через деякий час даний громадянин дзвонив також з номеру мобільного телефону НОМЕР_4, під час розмови домовились про зустріч за адресою: АДРЕСА_2, біля другого під'їзду на 10:00 годину 29.05.2018, номер квартири не сказав. Через деякий час ОСОБА_5 в мережі натрапила на такі ж фото квартири та дані паспорта і свідоцтва про право власності на іншу людину в іншій країні, відразу подзвонили ОСОБА_6 та в ході допиту попросила повернути гроші, на що він погодився, але протягом дня цього не сталось. Після чого ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію «Ощадбанк» та попросила заблокувати карту у зв'язку з шахрайством, потім приблизно о 17:00 з номеру НОМЕР_5 подзвонив чоловік, який представився співробітником «Ощадбанка» та попросив назвати скільки грошей залишилось на карті та деякі дані по картці, на що ОСОБА_5 відмовилась. ОСОБА_6 не виходив на зв'язок. Гроші ОСОБА_6 не повернув.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки з приводу того, чи здійснювалось зняття грошових коштів через термінали або банкомати з карти «Ощадбанк» № НОМЕР_1.

У клопотанні ставиться питання про надання співробітникам СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, що знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, скорочена назва AT «Ощадбанк»), розташованого за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, за період часу 8:00 28.05.2018 року до 9:00 30.05.2018 року, з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти: до відомостей про власника та користувача карткового рахунку за № 9 НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); до відомостей, чи підключена до банківської карти за № НОМЕР_1 послуга «банкинг», якщо так, то вказати IP адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP адреси, з яких здійснювали входи її використання; до фото та відеозображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1; до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти № НОМЕР_1.

У судовому засіданні слідчий Дочева В.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130370001499 від 31.05.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Циркуленко А.М., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Циркуленко Анні Миколаївні, начальнику слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Морозову Борису Володимировичу, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Банновій Анастасії Володимирівні, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Драндабулі Карині Іванівні, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Пєдаю Владиславу Сергійовичу, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Прошукалу Євгену Володимировичу, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Дочевій Владиславі Валеріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сізоненко Карині Євгенівні, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Канавіній Марині Павлівні, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Філіпповій Вікторії Ігорівні, слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Масловському Родіону Євгеновичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, скорочена назва AT «Ощадбанк»), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме:

- до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 8:00 28.05.2018 до 9:00 30.05.2018, з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № 9 НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_1 послуга «банкинг», якщо так, то вказати IP адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до фото та відеозображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти № НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов