YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 77417985, 18.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

18.10.2018

Номер справи

607/19810/18

Номер документу

77417985

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ТЕРНОПОЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2018 Справа №607/19810/18

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі:

головуючого судді Кунцьо С.В.

при секретарі Ліщинському О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018210000000029 від 21 вересня 2018 року про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Загір’я Зборівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючого директором ТОВ «Євроагросфера», зареєстрованого в АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю прокурора Жижури Л.О.

обвинуваченого ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

Наприкінці грудня 2017 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у обвинуваченого ОСОБА_1 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, реалізація якого передбачала підшукання місць (джерел) придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки і спирту) та приміщень для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обвинувачений ОСОБА_1, протягом періоду з кінця лютого 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23 серпня 2018 року, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які є підакцизними товарами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1, протягом періоду з кінця лютого 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23 серпня 2018 року, придбавав у невстановлених слідством місцях та у невстановлених слідством осіб спирт етиловий по ціні АДРЕСА_4 гривень за 1 літру, в загальній кількості 12 000 літрів на суму 660 000 грн., який транспортував власним автомобілем марки «Мерседес Спрінтер» із державним номерним знаком НОМЕР_1, до гаражного приміщення АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_4, де збував особі, матеріали щодо якої виділені у окреме провадження, як передплату за фальсифіковані алкогольні напої та пусту тару для алкогольної продукції.

Продовжуючи свої злочинні дії обвинувачений ОСОБА_1, протягом зазначеного періоду, у невстановлені слідством дати та час, придбав з гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (гаражі №№ АДРЕСА_4, АДРЕСА_4, АДРЕСА_4, АДРЕСА_4, АДРЕСА_4, АДРЕСА_4, об'єднані в одне приміщення) у особи, матеріали щодо якої виділені у окреме провадження, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртову суміш під виглядом горілки), в загальній кількості 25 835,5 л, які знаходилися у пластиковій тарі різних об'ємів та поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки (типу «бег-ін-бокс»), по ціні 10 грн. за десять літрів спиртосуміші (за мінусом ціни попередньо поставлених спирту та тари) на загальну суму 25 835,5 грн., які транспортував автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1, зареєстрованому на праві власності за його дружиною ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, до місць збуту та зберігання у гараж АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5, яке належить на праві власності його тещі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 27.06.2018 (встановити точний час та місце в ході слідства не виявилося можливим) транспортував власним автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Vito» із державним номерним знаком НОМЕР_2 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до м. Кременець Тернопільської області та збув ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме у:

- 3 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Пшенична», ємкістю 10 л кожен, по ціні 300 грн. за 1 шт.;

- 3 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Finliandia», ємкістю 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 2 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Finliandia», ємкістю 3 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 2 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Арагвели», ємкістю 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 2 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Metaxa», ємкістю по 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 2 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Covrvoisier», ємкістю 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.

на загальну суму 2 715 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 30.06.2018 року (встановити точний час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, та збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої у 2 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Пшенична», ємкістю 10 л кожен по ціні 300 грн. за 1 шт., на загальну суму 600 грн.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 10.07.2018 року (встановити точний час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, та збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої у 4 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Абсолют», ємкістю 3 л кожен по ціні 160 грн. за 1 шт., та 40 пластикових пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0,5 л кожна, по ціні 20 грн. за 1 пляшку, а всього незаконно виготовленої алкогольної продукції на суму 1 440 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 01.08.2018 року транспортував власним автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Vito» із державним номерним знаком НОМЕР_2 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до лісопосадки неподалік АЗС №32 «Авіас», що знаходиться в с. Бонівка, Кременецького р-ну Тернопільської обл., та о 11:30 год. збув ОСОБА_5 6 пластикових пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 10 л кожна по ціні 260 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1 560 грн.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 01.08.2018 (встановити точний час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував власним автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Vito» із державним номерним знаком НОМЕР_2 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7, та збув ОСОБА_7 40 пластикових пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0,5 л кожна, по ціні 20 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 800 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 01.08.2018 року (встановити точний час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував власним автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Vito» із державним номерним знаком НОМЕР_2 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, та збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої у 6 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Covrvoisier», ємкістю 2 л кожен по ціні 160 грн. за 1 шт., та незаконно виготовлені алкогольні напої у 6 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Арагвели», ємкістю 2 л кожен по ціні 160 грн. за 1 шт., а всього незаконно виготовленої алкогольної продукції на загальну суму 1 920 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 20.08.2018 року (встановити точний час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, та збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої у 2 поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Пшенична», ємкістю 10 л кожен по ціні 300 грн. за 1 шт., та 40 пластикових пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0,5 л кожна, по ціні 20 грн. за 1 пляшку, а всього незаконно виготовленої алкогольної продукції на загальну суму 1 400 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в період з кінця лютого 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23 серпня 2018 року з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 транспортував автомобілями марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та «MERSEDES-BENZ Vito» із державним номерним знаком НОМЕР_2 та збув невстановленим слідством особам в невстановлених слідством місцях 23 617 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв у пластиковій тарі різних об'ємів та поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки (типу «бег-ін-бокс»), по ціні 30 грн. за 1 літр, на загальну суму 708 510 грн.

Таким чином, в період з кінця лютого 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23 серпня 2018 року (включно) обвинувачений ОСОБА_1, в порушення вимог ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою та збув незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в кількості 23 864 л, а саме:

- 23 617 л у пластиковій тарі різних об'ємів та поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки (типу «бег-ін-бокс»), по ціні 30 грн. за 1 літру;

- 7 поліетиленових пакетів, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Пшенична», ємкістю 10 л кожен, по ціні 300 грн. за 1 шт.;

- 3 поліетиленових пакети, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Finliandia», ємкістю 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 2 поліетиленових пакети, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Finliandia», ємкістю 3 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 8 поліетиленових пакетів, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Арагвели», ємкістю 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 2 поліетиленових пакети, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Metaxa», ємкістю по 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 8 поліетиленових пакетів, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Covrvoisier», ємкістю 2 л кожен, по ціні 165 грн. за 1 шт.;

- 3 поліетиленових пакети, поміщені у картонні коробки типу «бег-ін-бокс» з написом «Абсолют», ємкістю 3 л кожен по ціні 160 грн. за 1 шт. ;

- 120 пластикових пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0,5 л кожна, по ціні 20 грн.

- 6 пластикових пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 10 л кожна, по ціні 260 грн. за 1 пляшку.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1, протягом періоду з кінця лютого 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23 серпня 2018 року, придбавав у невстановлених слідством місцях та у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме сигарети без марок акцизного податку та сигарети з марками акцизного податку невстановленого зразка, зокрема:

- 5670 упаковок з написом «Marvel Red», без марок акцизного податку;

- 4950 упаковок з написом «Marvel Blue», без марок акцизного податку;

- 1990 упаковок з написом «Jin Ling», без марок акцизного податку;

- 2900 упаковок з написом «Marvel Demi Slims», без марок акцизного податку;

- 2780 упаковок з написом «Димок», з марками акцизного податку невстановленого зразка;

- 450 упаковок з написом «Прима», без марок акцизного податку.

Вказані незаконно виготовлені підакцизні товари, обвинувачений ОСОБА_1 зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5. Крім того, 22 серпня 2018 року обвинувачений ОСОБА_1 отримав у тимчасове користування складське приміщення за адресою: АДРЕСА_6, у якому до 23 серпня 2018 року також зберігав з метою збуту вказані незаконно виготовлені підакцизні товари.

Продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, в кінці березня 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував власним автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Vito» із державним номерним знаком НОМЕР_2 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до м. Кременець Тернопільської області та збув ОСОБА_5 незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 600 упаковок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, по ціні 13 грн. за 1 шт., 600 упаковок марки «Marvel Blue», без марок акцизного податку, по ціні 13 грн. за 1 шт., та 500 упаковок марки «Димок», з марками акцизного податку невстановленого зразка, по ціні 10 грн. за 1 шт., а всього незаконно виготовлених підакцизних товарів на суму 20 600 грн.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 10.07.2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, та збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 50 упаковок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, по ціні 12,5 грн. за 1 шт. та 15 упаковок марки «Димок», з марками акцизного податку невстановленого зразка, по ціні 9,5 грн. за 1 шт., а всього незаконно виготовлених підакцизних товарів на суму 767,5 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 20.08.2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) транспортував автомобілем марки «MERSEDES-BENZ Sprinter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 з гаражу АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, та збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 20 упаковок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, по ціні 12,5 грн. за 1 шт., на загальну суму 250 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_1, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, 23.08.2018 рокц (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) збув о 13:20 год. із гаражного приміщення АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5, ОСОБА_8 незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 500 упаковок марки «Jin Ling», без марок акцизного податку, по ціні 15 грн. за 1 шт., на загальну суму 7 500 грн.

Таким чином, в період з кінця лютого 2018 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 23 серпня 2018 року (включно) обвинувачений ОСОБА_1, в порушення вимог ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою та збув незаконно виготовлені підакцизні товари на загальну суму 29 117,5 грн., а саме:

- 600 упаковок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, по ціні 13 грн. за 1 шт.;

- 70 упаковок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, по ціні 12,5 грн. за 1 шт.;

- 600 упаковок марки «Marvel Blue», без марок акцизного податку, по ціні 13 грн. за 1 шт.;

- 500 упаковок марки «Димок», з марками акцизного податку невстановленого зразка, по ціні 10 грн. за 1 шт.;

- 15 упаковок марки «Димок», з марками акцизного податку невстановленого зразка, по ціні 9,5 грн. за 1 шт.;

- 500 упаковок марки «Jin Ling», без марок акцизного податку, по ціні 15 грн. за 1 шт.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 22 серпня 2018 о 22.30 год обвинувачений ОСОБА_1 придбав у невстановленої слідством особи за адресою: АДРЕСА_5, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

1) 6 920 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична»;

2 640 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Absolute»;

2 460 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава»;

260 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Україночка»;

80 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, які зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_4.

2) 6 876 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична»;

280 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Велика княгиня Ольга»;

320 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава рибальська»;

300 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава мисливська»;

126 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,7 л кожна, з етикетками горілки «Burshtinivka»;

700 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,25 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична»;

5 808 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,75 л кожна, з етикетками грілки «Absolute standart», які зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5.

3) 4 000 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 літра кожна, з етикетками горілки «Пшенична»,

які зберігав з метою збуту у транспортному засобі «MERSEDES-BENZ Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1.

4) 369 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична Улюблена»;

180 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,25 л кожна, з етикетками горілка «Пшенична»;

24 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,75 л кожна, з етикетками горілка «Абсолют»;

1 скляна пляшка незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л, з етикеткою горілка «Абсолют»;

8 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Княгиня Ольга»;

2 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична Люкс» заповнені рідиною;

2178 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілка «Пшенична»,

які зберігав з метою збуту у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_6.

Злочинні дії обвинуваченого ОСОБА_1 викриті та припинені працівниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Тернопільській області, які 23 серпня 2018 року провели обшуки вищевказаних гаражних приміщень та транспортних засобів, які обвинувачений ОСОБА_1 використовував у своїй злочинній діяльності, зокрема:

1) в ході проведення обшуку нежитлового (гаражного) приміщення АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_4 (протокол від 24.08.2018), виявлено та вилучено:

- 346 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 132 поліетиленових пакування (ящики), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Absolute», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 123 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 13 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Україночка», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 4 поліетиленових пакувань (ящики), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 87 пластикових бутилок ємкістю 10 л кожна, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 18 пластикових бутилок ємкістю 5 л кожна, наповнених рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- 91 картонна коробка з надписом «Finliandia», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 3 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 60 картонних коробок з надписом «Finliandia», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 41 картонна коробка з надписом «Corroisiev» в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 картонних коробки з надписом «Aragvel» в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

2) в ході проведення обшуку нежитлового (гаражного) приміщення АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5, (протокол від 23.08.2018), виявлено та вилучено:

- 343 поліетиленових пакування (ящики), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 1 поліетиленове пакування (ящик), у якому знаходиться 16 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 160 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 14 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Велика княгиня Ольга», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 16 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава рибальська», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 15 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава мисливська», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 10 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 12 скляних пляшок ємкістю 0,7 л кожна, з етикетками горілки «Burshtinivka», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 1 поліетиленове пакування (ящик), у якому знаходиться 6 скляних пляшок ємкістю 0,7 л кожна, з етикетками горілки «Burshtinivka», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 35 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,25 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 290 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,75 л кожна, з етикетками грілки «Absolute standart», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 1 поліетиленове пакування (ящик), у якому знаходиться 8 скляних пляшок ємкістю 0,75 л кожна, з етикетками горілки «Absolute standart», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 409 блоків сигарет, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожному з яких міститься 10 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Marvel Blue», без марок акцизного податку;

- 250 блоків сигарет, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожному з яких міститься 10 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Marvel Red», без марок акцизного податку;

- 90 блоків сигарет, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожному з яких міститься 10 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Jing Lin», без марок акцизного податку;

- 290 блоків сигарет, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожному з яких міститься 10 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Marvel Demi Slims», без марок акцизного податку;

- 1500 картонних упаковок (пачок) з написами на етикетці «Сигареты дымок», в кожній з яких міститься 20 сигарет.

3) в ході проведення обшуку транспортного засобу «MERSEDES-BENZ Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 (протокол від 23.08.2018), виявлено та вилучено:

- 200 поліетиленових пакувань (ящиків), у кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- транспортний засіб «MERSEDES-BENZ Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрований на праві власності за ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_5) та ключ до нього, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

4) в ході проведення обшуку транспортного засобу «MERSEDES-BENZ Vito 115», державний номерний знак НОМЕР_2 (протокол від 23.08.2018), виявлено та вилучено:

- 4 порожні пластмасові ємкості білого кольору приблизною місткістю 30 л кожна, закорковані пластмасовими корками, із характерним запахом спирту всередині;

- 4 порожні пластмасові ємності білого кольору приблизною місткістю 20 л кожна, закорковані пластмасовими корками, із характерним запахом спирту всередині;

- транспортний засіб «MERSEDES-BENZ Vito 115», державний номерний знак НОМЕР_2, зареєстрований на праві власності за ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_7) та ключ до нього, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

5) в ході проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_6 (протокол від 23.08.2018), виявлено та вилучено:

- 18 ящиків по 20 скляних пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, які опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку та етикетками на них горілки «Пшенична Улюблена»;

- 9 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, які опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку та етикетками на них горілка «Пшенична Улюблена»;

- 4 пластикові каністри білого кольору, ємкістю приблизно по 20 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова каністра синього кольору, ємкістю приблизно 20 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту опечатано биркою;

- 2 пластикові каністри білого кольору, ємкістю приблизно 30 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова каністра синього кольору, ємкістю приблизно 30 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 3 пластикова каністри білого кольору, ємкістю приблизно 50 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 3 пластикові пляшки прозорого кольору, ємкістю приблизно 2 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 9 пластикових пляшок прозорого кольору, ємкістю приблизно 1,5 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 4 пластикові пляшки прозорого кольору, ємкістю приблизно 6 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова пляшка прозорого кольору, ємкістю приблизно 5 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 250 блоків по 10 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Марвел Ред»;

- 59 блоків по 10 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Сін Лінг»;

- 26 блоків по 10 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Марвел Блу»;

- 30 блоків по 15 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Пріма»;

- 265 пачок тютюнових виробів - сигарет «Димок»;

- 4 упаковки типу тетрапак, ємкістю по 3 л кожна, з вмістом рідини та написом горілка «Абсолют»;

- 3 пластикові ємкості, ємкістю 10 л кожна, з прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей, ємкістю по 5 л кожна, з коричневою рідиною;

- 36 скляних пляшок ємкістю по 0,75 л кожна, з етикетками настоянка «Бурштинівка» заповненні рідиною, які знаходяться в 3 поліетиленових ящиках по 12 пляшок;

- 174 пластикових пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, заповненні прозорою рідиною, які знаходяться в 6 поліетиленових ящиках по 30 пляшок, та одному ящику в якому знаходиться 14 пляшок;

- 7 упаковок типу тетрапак, ємкістю по 10 л кожна, з вмістом рідини, та написом «Пшенична»;

- 180 скляних пляшок ємкістю по 0,25 л кожна, з етикетками горілка «Пшенична» заповненні рідиною, які знаходяться в 6 поліетиленових ящиках по 30 пляшок;

- 5 упаковок типу тетрапак, ємкістю по 2 л кожна, з вмістом рідини, та написом «Курвузьє»;

- 4 упаковок типу тетрапак, ємкістю по 2 л кожна, з вмістом рідини, та написом «Арагвелі»;

- 24 скляних пляшок ємкістю по 0,75 л кожна, з етикетками горілка «Абсолют» заповненні рідиною, які знаходяться в 2 поліетиленових ящиках по 12 пляшок;

- 1 скляна пляшка ємкістю 0,5 л, з етикеткою горілка «Абсолют» заповнена рідиною;

- 8 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Княгиня Ольга» заповнені рідиною;

- 2 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична Люкс» заповнені рідиною;

- 2178 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілка «Пшенична» заповненні рідиною, які знаходяться в 108 поліетиленових ящиках по 20 пляшок, та в 1 поліетиленовому ящику 18 пляшок;

-1 пуста пластикова бочка, ємкістю 250 л із різким запахом спирту;

-7 пластикових пляшок, ємкістю по 6 л кожна;

-2 пластикові пляшки, ємкістю по 5 л кожна, з прозорою рідиною.

Усі вищеперераховані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_1 зберігав з метою подальшого збуту.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів України.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за усіма епізодами пред'явленого обвинувачення визнав повністю, щиро розкаявся та в судовому засіданні вказав, що він у період з кінця лютого 2018 року по 23 серпня 2018 року, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які не відповідають вимогам ДСТУ, які є підакцизними товарами. Ним було виготовлено близько 25 000 літрів водно-спиртових сумішей. Окрім цього, немаючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби на ринку у м. Чернівці та збував їх.

Обвинувачений ОСОБА_1 визнавши свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за обставин, викладених у обвинувальному акті, повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що її підтверджують, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Суд, з'ясувавши думку учасників судового розгляду щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, з'ясувавши при цьому, чи правильно розуміють обвинувачений та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також роз'яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

Таким чином, суд приходить до переконання про доведеність винуватості ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення та кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження у зв'язку із дійовим каяттям, оскільки він повністю визнав свою вину у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення і збитків даним правопорушенням не завдано, про що подав письмове клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечила про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого ОСОБА_1від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, - у зв'язку із дійовим каяттям.

Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_1підлягає до задоволення з наступних підстав.

Санкцією ч.1 ст. 204 КК України передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто вчинені обвинуваченим ОСОБА_1злочини є злочинами невеликої тяжкості.

Згідно ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність - ч.1 ст.285 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям можливе в разі вчинення нею вперше злочину невеликої тяжкості. Дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула шкоду.

Приймаючи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_1вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинив злочин невеликої тяжкості, визнав себе винуватим та щиро покаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, шкода його діями не завдана, звернувся до суду із клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, також судом враховуються дані щодо особи обвинуваченого, його вік, стан здоров»я та сімейний стан, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, суд приходить до переконання, що наявні всі обов'язкові підстави передбачені ст. 45 КК України, для звільнення обвинуваченого ОСОБА_1від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям.

За вказаних обставин, суд вважає, слід закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018210000000029 від 21 вересня 2018 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та звільнити обвинуваченого ОСОБА_1від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного правопорушення, у відповідності до ст. 45 КК України у зв'язку із дійовим каяттям.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 серпня 2018 року накладено арешт серед іншого і на вилучені в ході проведених обшуків речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному проваджені. За вказаних обставн суд вважає, що арешт згідно ухвали слідчого судді слід скасувати частково, оскільки дані речові докази виділені з матеріалів кримінального провадження та стосуються дій ОСОБА_1 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме:

-500 пачок сигарет (по 20 сигарет в кожній пачці) з фільтром «Jin Ling», які вилучені згідно протоколу від 23.08.2018 у громадянина ОСОБА_8,

речі та предмети вилучені 24.08.2018 року в ході проведення обшуку нежитлового (гаражного) приміщення АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_4, а саме:

- 6918 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 2638 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Absolute», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 2458 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 258 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Україночка», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 78 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками «Пшенична Люкс», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 87 пластикових бутилок ємкістю 10 л кожна, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 18 пластикових бутилок ємкістю 5 л кожна, наповнених рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- 91 картонна коробка з надписом «Finliandia», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 3 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 60 картонних коробок з надписом «Finliandia», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 41 картонна коробка з надписом «Corroisiev» в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 картонних коробки з надписом «Aragvel» в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

речі та предмети вилучені 23.08.2018 року в ході проведення обшуку нежитлового (гаражного) приміщення АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

- 6858 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 278 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Велика княгиня Ольга», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 318 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава рибальська», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 298 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Забава мисливська», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 698 скляних пляшок ємкістю 0,25 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 5798 скляних пляшок ємкістю 0,75 л кожна, з етикетками грілки «Absolute standart», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 160 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 118 скляних пляшок ємкістю 0,7 л кожна, з етикетками горілки «Burshtinivka», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 1 поліетиленове пакування (ящик), у якому знаходиться 16 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 1 поліетиленове пакування (ящик), у якому знаходиться 6 скляних пляшок ємкістю 0,7 л кожна, з етикетками горілки «Burshtinivka», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 1 поліетиленове пакування (ящик), у якому знаходиться 8 скляних пляшок ємкістю 0,75 л кожна, з етикетками горілки «Absolute standart», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

- 4090 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Marvel Blue», без марок акцизного податку;

- 2500 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Marvel Red», без марок акцизного податку;

- 900 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Jing Lin», без марок акцизного податку;

- 2900 картонних пачок з 20 сигаретами в кожній, з написом на етикетках «Marvel Demi Slims», без марок акцизного податку;

- 1500 картонних упаковок (пачок) з написами на етикетці «Сигареты дымок», в кожній з яких міститься 20 сигарет;

речі та предмети вилучені 23.08.2018 року в ході проведення обшуку транспортного засобу «MERSEDES-BENZ Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1, а саме:

- 3998 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра кожна, з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»;

речі та предмети вилучені 23.08.2018 року в ході проведення обшуку транспортного засобу «MERSEDES-BENZ Vito 115», державний номерний знак НОМЕР_2, а саме:

- 4 порожні пластмасові ємкості білого кольору приблизною місткістю 30 л кожна, закорковані пластмасовими корками, із характерним запахом спирту всередині;

- 4 порожні пластмасові ємності білого кольору приблизною місткістю 20 л кожна, закорковані пластмасовими корками, із характерним запахом спирту всередині;

речі та предмети вилучені 23.08.2018 року в ході проведення обшуку будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_8, а саме:

- 2 картонні коробки з надписом «Арагвели», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 картонні коробки з надписом «METAXA», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 2 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 картонна коробка з надписом «COVRVOISIER», в середині яких знаходиться поліетиленовий пакет-вкладка («бег») ємкістю 2 л, наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 картонна коробка з надписом «Finliandia», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 3 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 картонна коробка з надписом «Finliandia», в середині яких знаходиться поліетиленовий пакет-вкладка («бег») ємкістю 3 л, наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 картонні коробки з надписом «Пшенична», в середині яких знаходяться поліетиленові пакети-вкладки («беги») ємкістю 10 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємкості ємкістю 10 л кожна, наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

- 6 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Велика княгиня Ольга», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «Марка акцизного податку»;

- 540 упаковок сигарет «Marvel» RED, без марок акцизного податку;

- 560 упаковок сигарет «Marvel» BLUE, без марок акцизного податку;

- 463 упаковок сигарет «Димок», з марками акцизного податку країни «VOLDOVA»;

- чорнові записи щодо можливого придбання та реалізації алкогольної продукції, на 99 аркушах паперу;

речі та предмети вилучені 23.08.2018 року в ході проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_6, а саме:

- 359 скляних пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, які опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку та етикетками на них горілки «Пшенична Улюблена»;

- 9 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, які опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку та етикетками на них горілка «Пшенична Улюблена»;

- 7 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Княгиня Ольга» заповнені рідиною;

- 1 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Пшенична Люкс» заповнені рідиною;

- 2177 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілка «Пшенична» заповненні рідиною;

- 23 скляних пляшок ємкістю по 0,75 л кожна, з етикетками горілка «Абсолют» заповненні рідиною;

- 179 скляних пляшок ємкістю по 0,25 л кожна, з етикетками горілка «Пшенична» заповненні рідиною;

- 4 упаковки типу тетрапак, ємкістю по 3 л кожна, з вмістом рідини та написом горілка «Абсолют»;

- 7 упаковок типу тетрапак, ємкістю по 10 л кожна, з вмістом рідини, та написом «Пшенична»;

- 5 упаковок типу тетрапак, ємкістю по 2 л кожна, з вмістом рідини, та написом «Арагвелі»;

- 6 упаковок типу тетрапак, ємкістю по 2 л кожна, з вмістом рідини, та написом «Курвузьє»;

- 192 пластикових пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, заповненні прозорою рідиною;

- 4 пластикові каністри білого кольору, ємкістю приблизно по 20 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова каністра синього кольору, ємкістю приблизно 20 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту опечатано биркою;

- 2 пластикові каністри білого кольору, ємкістю приблизно 30 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова каністра синього кольору, ємкістю приблизно 30 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 3 пластикова каністри білого кольору, ємкістю приблизно 50 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 12 скляних пляшок, ємкістю 0,25 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, які опечатані смужками паперу схожими на марки акцизного податку та етикетками на них горілка «Краля Пшенична»;

- 3 пластикові пляшки прозорого кольору, ємкістю приблизно 2 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 9 пластикових пляшок прозорого кольору, ємкістю приблизно 1,5 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова пляшка прозорого кольору, ємкістю приблизно 10 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 4 пластикові пляшки прозорого кольору, ємкістю приблизно 6 л кожна, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 пластикова пляшка прозорого кольору, ємкістю приблизно 5 л, з вмістом рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту;

- 1 скляна пляшка, ємкістю 0,75 л, з вмістом рідини коричневого кольору, яка опечатана смужкою паперу схожою на марку акцизного податку та етикеткою на ній «Бурштинівка настоянка Українська»;

- 1 скляна пляшка, ємкістю 0,5 л, з вмістом рідини прозорого кольору, яка опечатана смужкою паперу схожою на марку акцизного податку та етикеткою на ній «Немирівська настоянка»;

- 250 блоків по 10 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Марвел Ред»;

- 59 блоків по 10 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Сін Лінг»;

- 26 блоків по 10 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Марвел Блу»;

- 30 блоків по 15 пачок в блоці тютюнових виробів - сигарет «Пріма»;

- 265 пачок тютюнових виробів - сигарет «Димок»;

- 3 пластикові ємкості, ємкістю 10 л кожна, з прозорою рідиною із різким запахом спирту;

- 8 пластикових ємкостей, ємкістю по 5 л кожна, з коричневою рідиною;

- 36 скляних пляшок ємкістю по 0,75 л кожна, з етикетками настоянка «Бурштинівка» заповненні рідиною, які знаходяться в 3 поліетиленових ящиках по 12 пляшок;

-1 пуста пластикова бочка, ємкістю 250 л із різким запахом спирту;

-7 пластикових пляшок, ємкістю по 6 л кожна;

-2 пластикові пляшки, ємкістю по 5 л кожна, з прозорою рідиною;

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114600 з об'єктами дослідження (5 скляних пляшок об'ємом 0,5 л., заповнені прозорою рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4143841 з об'єктами дослідження (6 скляних пляшок об'ємом 0,5 л., заповнені прозорою рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114379 з об'єктами дослідження (6 скляних пляшок об'ємом 0,5 л., заповнені прозорою рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3334056 з об'єктами дослідження (7 скляних прозорих безбарвних пляшки, заповнені прозорою безбарвною рідиною).

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4143877 з об'єктами дослідження (6 пластикових прозорих безбарвних пляшок, заповнені кольоровою рідиною).

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114604 з об'єктами дослідження (5 прозорих пластикових пляшок об'ємом 0,5 л., заповнені прозорою рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3787180 з об'єктами дослідження (смужки паперу з написом «Марка акцизного податку»),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3334064 з об'єктами дослідження (5 скляних пляшок об'ємом 0,5 л., заповнені прозорою рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114367 з об'єктами дослідження (8 пластикових пляшок об'ємом 0,5 л., заповнені прозорою рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №4114714 з об'єктами дослідження (2 скляні пляшки об'ємом 0,5 л., заповнені рідиною та 3 пластикові пляшки об'ємом 0,5 л., заповнені рідиною),

- полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3334065 з об'єктами дослідження (3 скляні прозорі пляшки об'ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною, 5 пластикових прозорих пляшок об'ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною),

- транспортний засіб «MERSEDES-BENZ Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1, та ключ до нього- (повернути власнику ОСОБА_3, АДРЕСА_1.

- транспортний засіб «MERSEDES-BENZ Vito 115», державний номерний знак НОМЕР_2, та ключ до нього, як знаряддя вчиенння кримінального правопорушення,

які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_7).

Суд вважає, що на підставі ч. 1 ст. 96-1, ч. 1 ст. 96-2 КК України до вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, слід застосовувати заходи кримінально - правового характеру у виді спеціальної конфіскації, оскільки вилучені речі та предмети були безпосереднім предметом даного кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_1

Речові докази:

- транспортний засіб «MERSEDES-BENZ Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1, та ключ до нього, які повернуті власнику ОСОБА_3; транспортний засіб «MERSEDES-BENZ Vito 115», державний номерний знак НОМЕР_2, ключ до нього, які передані на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_1, суд вважає слід залишити у власності законних володільців, після набрання ухвалою законної сили.

У кримінальному провадженні є процесуальні витрати за проведення: судових експертиз матеріалів, речовин та виробів:

від 26 вересня 2018 року № 2-823/18 в сумі 858 грн.,

від 19 вересня 2018 року № 2-789/18 в сумі 1144 грн.,

від 27 вересня 2018 року № 2-827/18 в сумі 715 грн.,

від 20 вересня 2018 року № 2-786/18 в сумі 858 грн.,

від 18 вересня 2018 року № 2-825/18 в сумі 1144 грн.,

від 21 вересня 2018 року № 2-824/18 в сумі 1144 грн.,

від 27 вересня 2018 року № 2-828/18 в сумі 1144 грн.,

від 14 вересня 2018 року № 2-788/18 в сумі 1144 грн.,

від 10 вересня 2018 року № 2-791/18 в сумі 1144 грн.,

від 25 вересня 2018 року № 2-826/18 в сумі 1144 грн., а також судової експертизи документів від 21 вересня 2018 року № 1.1-354/18 в сумі 1144, 00 грн., а всього на загальну суму 11583, 00 грн., які суд вважає, слід стягнути з ОСОБА_1 в користь держави, оскільки такі витрати виникли при проведенні експертних досліджень в межах даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.12, 44, 45 КК України, ст.ст. п.1 ч.2 ст. 284, 285, ч.1 ст. 286, 288, п.3 ч.1, ст.392, п.2 ч.2 ст.395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі ст. 45 КК України, у зв'язку з дійовим каяттям, а кримінальне провадження № 32018210000000029 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2018 року за даним фактом - закрити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 серпня 2018 року скасувати частково на наступні речі та предмети: