Ухвала суду № 77416641, 25.10.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1577/18

Номер провадження 1-кс/585/1187/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

25 жовтня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

04 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 21.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу виконавчим комітетом Роменської міської ради придбано у комунальну власність територіальної громади за рахунок субвенції з державного бюджету у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок № 81 по вул. Вознесенській в м. Ромни, загальною площею 222,9 м2, жилою площею 166,4 м2 за 1956000 грн., для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Загальна та житлова площа даного будинку встановлена відповідно до технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 «Роменським бюро технічної інвентаризації».

У ході досудового розслідування встановлено, що продавцем ОСОБА_2 та службовими особами виконавчого комітету Роменської міської ради, Сумської обласної державної адміністрації до часу укладення договору купівлі-продажу вказаного будинку 21.12.2017 отримувались документи, видані КП «Роменське МБТІ», зареєстровані Управлінням ДАБІ у Сумській області, складені службовими особами виконкому Роменської міської ради у яких істотно різнились відомості щодо розміру житлової площі будинку, що повинно було враховуватись при вирішенні питання щодо придбання даного будинку за рахунок субвенції з державного бюджету.

Встановлено, що до обласної комісії у 2017 році для придбання житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу у листопаді - грудні 2017 року виконкомом надавались документи в яких різнились дані про розмір житлової площі, але даний факт комісією врахований не був:

Встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на час розгляду обласною комісією пропозиції щодо придбання будинку за адресою: вул. Вознесенська, 81, м. Ромни розмір загальної площі рахувався 125,7 м.кв., житлової – 50,6 м.кв.

Лише 12.12.2017 у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради додано як підставу виникнення права власності на будинок за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81:

- декларацію про готовність об’єкта до експлуатації за серії СМ № 141173241730, видану 20.11.2017 Управлінням ДАБІ у Сумській області в якому розмір житлової площі вказаний 116,4 м.кв.;

- декларацію про готовність об’єкта до експлуатації серії СМ №141173422169, видану 08.12.2017 Управлінням ДАБІ у Сумській області, у яких зазначено розмір житлової площі 166,4 м.кв.

За відомостями встановленими в ході досудового розслідування про находження субвенції з державного бюджету у 2017 році для придбання житла для будинку сімейного типу службові особи виконавчого комітету Роменської міської ради дізнались 10.11.2017 відповідно до листа, надісланого із Сумської ОДА.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи № 1117/1132 від 31.08.2018 проведеними замірами фактичних розмірів приміщень житлового будинку літ. А-1» з мансардним (літ. м/с») та підвальним (літ (п/д) поверхом по вул. Вознесенська, 81 в м. Ромни на день проведення експертизи станом на 10.07.2018, експертом встановлено, що ні одне приміщення по площі не відповідає даним технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 «Роменським бюро технічної інвентаризації». За матеріалами судової експертизи загальна площа будинку становить 214,7 м2, житлова площа - 100,8 м2.

21.06.2017 отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» під час якого отримано відомості про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_2 №5218572212689918 за період з 22.12.2017 по 28.12.2017, без відомостей про вчинені банківські операції з даної дати, а також баланс коштів на час виконання тимчасового доступу.

Допитаний по даному провадженню ОСОБА_2 повідомив, що питанням продажу даного будинку займався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець АДРЕСА_1 (код. НОМЕР_1).

За матеріалами тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_2 отримав за продаж будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, бюджетні кошти в сумі 1956000 грн. на свій банківський рахунок та 26.12.2017 з даного рахунку перерахував гроші в сумі 379000 грн. ОСОБА_3 Крім того, зафіксовані факти зняття з даного рахунку готівкою коштів 26.12.2017 в сумі 280000 грн., 27.12.2017 в сумі 310000 грн.

Відомості щодо використання ОСОБА_2 всієї суми коштів, отриманої за продаж вказаного будинку, на даний час не отримано.

Допитана під час кримінального провадження начальник служби у справах дітей виконкому Роменської міської ради ОСОБА_4 підтвердила, що ОСОБА_3 безпосередньо займався питанням продажу будинку за адресою м. Ромни, Вознесенська, 81. За отриманою інформацією ОСОБА_3, від імені ОСОБА_2, надавав до виконавчого комітету Роменської міської ради, підроблені документи, в тому числі, технічний паспорт на даний будинок, в яких були вказані невірні дані про розмір загальної та житлової площі, внаслідок чого було здійснено розтрату бюджетних коштів на його придбання.

ОСОБА_3, допитаний під час досудового розслідування, підтвердивши факт отримання від ОСОБА_2 вказаної суми коштів, відмовився пояснювати за що саме їх отримав.

Також згідно із отриманою інформацією в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають банківські рахунки особи, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів:

-ОСОБА_5, 03.01.1971 р.н, мешканець АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_2); міський голова, котрий уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_2, про придбання житлового будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканка АДРЕСА_3 (код. НОМЕР_3); розробник проекту рішення Роменської міської ради «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки № 81 по вул. Вознесенській», секретар комісії з передачі житлового будинку на баланс КП «Житло-Експлуатація»; член громадської комісії з житлових питань при виконкомі Роменської міської ради, котра у листопаді – грудні 2017 року здійснювала передачу до комісії Сумської ОДА документів для придбання будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, із завищеним у них розміром житлової площі;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканець АДРЕСА_4, (код. НОМЕР_4), секретар Роменської міської ради, котрим спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було підписано акт від 30.11.2017 обстеження будинку за адресою: вул., Вознесенська, 81, м. Ромни про те, що даний будинок мав загальну площу 222,9 кв.м., та житлову – 116,4 кв.м. Крім того у даному акті було вказано, що даний будинок має утеплені цегляні стіни (товщиною утеплення 50мм), хоча проведеним оглядом даний факт не підтверджено;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканець АДРЕСА_5 (код. НОМЕР_5); голова комісії з питань передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста, підписав акт приймання-передачі житла у якому констатовані недостовірні дані про загальну та житлову площу будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, а саме завищено їх;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканка АДРЕСА_6 (код. НОМЕР_6); інженер-інвентаризатор нерухомого майна КП «Роменського міськрайонного бюро технічної інвентаризації», якою складено технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканка м. Ромни, вул. Українська, 43, (код НОМЕР_7), інженера ІІ категорії КП «Роменське МРБТІ», якою особисто виготовлені підроблені технічний паспорт на будинок з завідомо для неї неправдивими даними про розмір загальної та житлової площі;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканець м. Ромни, вул. Київська, 62/2 (код. НОМЕР_8); начальник Управління житло-комунального господарства, заступник голови комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, у комунальну власність територіальної громади міста;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканка м. Ромни, вул. Київська, 78/12 (код. НОМЕР_9); заступник начальника, начальника відділу інженерного забезпечення та будівництва УЖКГ Роменської міської ради, розробник проекту «Про затвердження акту прийняття-передачі житлового будинку за адресою м. Ромни, вул. Вознесенська, 81»;

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканка м. Ромни. вул. Соборна, 13А/59 (код. НОМЕР_10); начальник відділу юридичної та кадрової роботи Виконавчого комітету Роменської міської ради, член комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, у комунальну власність територіальної громади міста;

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканка м. Ромни. 1-й пров. І. Франка, 5А (код. НОМЕР_11); начальник управління економічного розвитку Виконавчого комітету Роменської міської ради, член комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, у комунальну власність територіальної громади міста;

-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12, м. Ромни, вул. Вознесенська, 11/4 (код. НОМЕР_12); начальник фінансового управління Виконавчого комітету Роменської міської ради, член комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, у комунальну власність територіальної громади міста;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканка м. Ромни, вул. Горького, 226/2 (код. НОМЕР_13), голова постійної комісії з гуманітарних питань Роменської міської ради, яка розглядала питання щодо придбання даного будинку;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканець АДРЕСА_7, (код. 35384179), начальник служби у справах дітей Сумської ОДА, котрий був в.о. голови обласної комісії під час засідання 07.12.2017 на якому підтримав пропозицію щодо придбання будинку № 81 по вул. Вознесенська, м. Ромни, хоча на той час був особисто ознайомлений з документами в яких різнився розмір житлової площі будинку;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрований за адресою: м. Суми, пр.-кт ОСОБА_18, 29, кв. 210 (код НОМЕР_14), директор ТОВ «ЮФ «Юрісперітус», що 30.11.2017 надало висновок про оцінку будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81 з вартістю 2000000 грн.;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_15), оцінювач ТОВ «ЮФ «Юрісперітус»), яким особисто проведено оцінку даного будинку на суму, що в понад 2 рази вища за ту, що вказана судовим експертом.

На банківські рахунки даних осіб, котрі мали безпосереднє відношення до неправомірного придбання у комунальну власність будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, могли бути перераховані грошові кошти, які готівкою були зняті ОСОБА_2 після отримання коштів за продаж вище вказаного будинку в грудні 2017 року. Факт переказу будь-кому з даних осіб коштів ОСОБА_2 чи ОСОБА_3, а також ними один одному, у період з листопада 2017 року по даний час може підтвердити їх співучасть у розтраті бюджетних коштів. Внесення певних сум готівкою коштів на їх рахунки у порівнянні із банківськими операціями щодо зняття з рахунку таких же сум готівки іншими із вказаних осіб, у сукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні надасть змогу довести їх пов’язаність між собою, не передбачену службовими відносинами, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, що за версією досудового розслідування незаконно отримані ОСОБА_2 за договором купівлі – продажу вищевказаного будинку від 21.12.2017 за рахунок субвенції з державного бюджету, враховуючи порушення істотних умов договору щодо загальної та житлової площі, вартості даного об’єкту нерухомості.

За даними досудового розслідування у ОСОБА_2 відкриті також інші рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», крім того, на який було перераховано кошти за продаж ним будинку по вул. Вознесенська, 81, м. Ромни, та за версією слідства на них він може зберігати частину коштів, що незаконно отриманими від продажу зазначеного будинку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у ПАТ КБ «ПриватБанк»

-про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 № 2924425509100, картковому рахунку № 5218572212689918 за період з 28.12.2017 по час дії ухвали;

-про інші рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_19, 2-й пров. Аптекарської, 11, а також рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали;

-про рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», які мали всі вищезазначені особи та рух коштів на ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов’язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»..

В судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_1 не з’явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник Пат КБ «Приватбанк», в судове засідання не з’явився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42018201240000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 № 2924425509100, картковому рахунку № 5218572212689918 за період з 28.12.2017 по час дії ухвали;

- про інші рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_19, 2-й пров. Аптекарської, 11, а також рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали;

- про рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім’я:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_20 (код. НОМЕР_1);

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_21 (код. НОМЕР_3);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_22, (код. НОМЕР_4);

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_23 (код. НОМЕР_5);

- ОСОБА_5, 03.01.1971 р.н, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_24 (код. НОМЕР_2);

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_25 (код. НОМЕР_6);

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_26, (код НОМЕР_7),

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_27 (код. НОМЕР_8);

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_28 (код. НОМЕР_9);

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_19. вул. Соборна, 13А/59 (код. НОМЕР_10);

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_19. 1-й пров. І. Франка, 5А (код. НОМЕР_11);

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_29 (код. НОМЕР_12);

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_19. вул. Горького, 226/2 (код. НОМЕР_13),

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_30, (код. 35384179);

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрованого за адресою: м. Суми, пр.-кт ОСОБА_18, 29, кв. 210 (код НОМЕР_14);

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_15), та рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов’язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк». У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_27