Ухвала суду № 77415031, 22.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5180/2018

Справа № 428/10864/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Луганської області Осики М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Луганської області Осики М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бондар О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Луганської області Осики М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бондар О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017130000000358 від 17.11.2017 за фактом привласнення та розтрати чужого майна, яке було ввірене посадовим особам Управління капітального будівництва Луганської ОДА та перебувало в їх віданні, які, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами суб'єктів господарської діяльності (підрядних організацій), а саме: ТОВ «Шахтобуріння», ТОВ «БК «Будсистема», ТОВ «ТОРІ-БУД», ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ», ПП «Сантехсервіс», ТОВ «ФІРМА ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ», ТОВ «БРЕНД-КОРВЕТ», ТОВ «Нові технології», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління № 10», ТОВ «ПРЕСТО», ТОВ «Луганськпроект», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 при виконанні будівельних робіт на території Луганської області, за рахунок державних коштів, завищували обсяги виконаних робіт та вносили недостовірні відомості до актів форми КБ-2в, КБ-3, чим завдали збитки інтересам держави, вчинені у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Управління капітального будівництва Луганської ОДА, в особі начальника УКБ ОСОБА_9, уклало ряд договорів будівельного генпідряду (підряду) з суб'єктами господарської діяльності, а саме юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а саме: ТОВ «Шахтобуріння», код ЄДРПОУ 31619520 (договір будівельного генпідряду № 32 від 31.05.2017 р. щодо «Будівництва радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області» на суму 12 180 752 грн.); ПП «Сантехсервіс», код ЄДРПОУ 25364654 (договір будівельного генпідряду № 107 від 01.12.2016 р. щодо «Реконструкції будівлі ізолятору під розміщення адміністративно-побутових приміщень спортивної зали КЗ «Кремінська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Мічуріна, 18» на суму 2 118 400 грн.; ); ТОВ «ФІРМА ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38599443 (договір будівельного підряду № 6 від 23.02.2017 р. щодо «Реконструкції будівлі поліклініки Марківського РТМО, розташованої за адресою: вул. Центральна, 6, смт. Марківка Марківського району Луганської області» на суму 1 480 178 грн.); ТОВ «БРЕНД-КОРВЕТ», код ЄДРПОУ 36225400 (договір будівельного генпідряду № 69 від 28.08.2017 р. щодо «Реконструкції покрівлі СШ І-ІІІ ступенів № 10, вул. Будівельників, 28, м. Рубіжне» на суму 6 990 000 грн.); ТОВ «КРАСК», код ЄДРПОУ 39709485 (договір будівельного підряду № 73 від 14.09.2017 р. щодо «Реконструкції покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 «Барвінок» управління освіти Рубіжанської міської ради, м. Рубіжне, вул. Б. Хмельницького, буд. 103-а» на суму 1 453 370 грн.); ТОВ «Нові технології», код ЄДРПОУ 19070492 (договір будівельного генпідряду № 67 від 21.08.2017 р. щодо «Реконструкції конференц-залу будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні під відділення променевої діагностики за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12-а» на суму 3 921 274 грн.); ДП «Лисичанське спеціалізоване управління № 10», код ЄДРПОУ 36403726 (договір будівельного підряду № 53 від 21.07.2017 р. щодо «Реконструкції (термомодернізація) будівлі навчально-виховного комплексу Стельмахівська ЗОШ І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Сватівської районної ради Луганської області, 92623, Луганська область, Сватівський район, с. Стельмахівка, вул. Шкільна, буд. 5 (санація)» на суму 1 482 270 грн.); ТОВ «ПРЕСТО», код ЄДРПОУ 13408292 (договір будівельного підряду №18 від 05.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 34» на суму 1 273 727 грн.; договір будівельного підряду № 46 від 12.07.2017 р. щодо «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10» на суму 1 206 669 грн.; договір будівельного підряду № 54 від 24.07.2017 р. щодо «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 9» на суму 918 772 грн.); фізична особа - підприємець ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1 (договір будівельного підряду № 80 від 28.11.2017 р. щодо «Капітальний ремонт заміна вікон (віконних блоків) у навчальному корпусі, виробничих майстернях та гуртожитку Старобільського професійного ліцею, розташованих за адресою: Луганська обл., Старобільський район, м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 9» на суму 1 326 372 грн.); фізична особа - підприємець ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2 (договір будівельного підряду № 71 від 01.09.2017 р. щодо «Реконструкція покрівлі будівлі стадіону «Нива» за адресою: вул. М. Жилкіна, 2а, в м. Сватове Луганської області» на суму 1 419 171 грн.; договір будівельного генпідряду №64 від 07.08.2017 р. щодо «Капітальний ремонт Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна, 53а, м. Старобільськ, Луганської області» на суму 2 799 000 грн.); фізична особа - підприємець ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_3 (договір будівельного підряду №55 від 26.07.2017 р. щодо «Реконструкція даху сільської лікарні за адресою: Луганська обл., Троїцький район, с. Тарасівка, вул. Миру (Комсомольська), буд.42» на суму 1 338 000 грн.); фізична особа - підприємець ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_4 (договір будівельного підряду №22 від 04.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 16» на суму 1 114 999 грн.); фізична особа - підприємець ОСОБА_7, іпн. НОМЕР_5 (договір будівельного підряду №11 від 13.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101-в» на суму 1 315 563 грн.) та фізична особа - підприємець ОСОБА_8, іпн. НОМЕР_6 (договір будівельного підряду №21 від 03.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 3а» на суму 1 331 163 грн.).

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації (лист ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях №78/4/5/2016 від 07.03.2018), на підставі підписаних Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА актів приймання виконаних будівельних робіт на рахунки вищезазначених суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб - підприємців, були перераховані бюджетні кошти у обсягах, які зазначено в договорах генпідряду (підряду).

Водночас, оперативним шляхом отримано дані, що до вказаних звітних (фінансово - господарських) документів, посадовими особами Управління капітального будівництва Луганської ОДА (які безпосередньо здійснювали технічний нагляд та виступали замовниками робіт), суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами - підприємцями (генпідрядниками), було внесені завищені обсяги робіт та недостовірні відомості щодо реальної вартості будівельних матеріалів, а також його походження.

Таким чином, внаслідок вказаних дій, посадові особи Управління капітального будівництва Луганської ОДА, суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи - підприємці, діючі за попередньою змовою групою осіб, здійснили злочин, пов'язаний із привласненням частини бюджетних коштів, передбачених проектно-кошторисною документацією, шляхом завищення реальної вартості устаткування, об'ємів виконаних будівельних робіт та підробленням звітних документів.

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні перевірки поданих комерційних пропозицій підрядними організаціями, на факт відповідності оголошеній тендерній документації, а також за участі спеціалістів у галузі будівництва проведення оглядів виконаних робіт за вищевказаним договорами підряду, з метою перевірки відповідності проектній документації, актам приймання виконаних будівельних робіт, відомостям ресурсів, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відповідності обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт, обсягам та вартості відображеним в проектно-кошторисній документації, в актах приймання виконаних будівельних робіт, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації з усіма додатками, протоколами та повідомленнями, комерційних пропозицій учасників конкурсних торгів (закупівель), технічних пропозицій, протоколів розкриття, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками, кресленнями та схемами, дефектні акти, робочі проекти, плани, експертні звіти, накази про затвердження кошторисної документації, договорам генпідряду, підряду та субпідряду з додатками та специфікаціями, календарними графіками виконання робіт, наказів про призначення на здійснення технічного нагляду, договірних документів та кошторисної документації за договорами на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів обмірів виконаних робіт, схем креслень, інших записів здійснених за результатами технічного нагляду, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами будівельних підрядів та щодо здійснення технічного нагляду, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, договорів щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення та декларації про готовність до експлуатації об'єкта у якому виконувались роботи.

В результаті вилучення вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події та обставин завищення реальної вартості устаткування та об'ємів виконаних будівельних робіт, а також внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в, КБ-3 внаслідок чого завдані збитки інтересам держави. Ці відомості необхідно використати, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної документації.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а також вимог ст. 91 КПК України, якою передбачено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, серед яких вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, орган досудового розслідування, маючи, в подальшому на меті проведення оглядів об'єктів будівництва (ремонту) та подальшої судової будівельно-технічної експертизи, 14.05.2018, звернувся до УКБ ЛОДА-ЛОВЦА, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України із запитом про надання вищевказаних документів. Проте, посадові особи УКБ ЛОДА-ЛОВЦА, незважаючи на визначені ч. 5 ст. 40 КПК України приписи, щодо обов'язку виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого, залишили вищевказаний запит без відповіді та фактично позбавили орган досудового розслідування, у встановленому законом порядку, реалізувати свої повноваження в частині збору доказів, як то визначено ст. 93 КПК України.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів тендерної документації з усіма додатками, протоколами та повідомленнями, комерційних пропозицій учасників конкурсних торгів (закупівель), технічних пропозицій, протоколів розкриття, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та інше.

У судовому засіданні слідчий Осика М.І. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017130000000358 від 17.11.2017, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Луганської області Осики М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бондар О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Луганської області: Синянському Ігорю Володимировичу, Стрільцову Івану Сергійовичу, Осиці Максиму Ігоровичу, Шабельському Анатолію Миколайовичу, Івоніній Олені Миколаївні, начальнику слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонову Володимиру Юрійовичу, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Луганської області Путненко Наталії Василівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 59, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів тендерної документації з усіма додатками, протоколами та повідомленнями, комерційних пропозицій учасників конкурсних торгів (закупівель), технічних пропозицій, протоколів розкриття, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками, кресленнями та схемами, дефектні акти, робочі проекти, плани, експертні звіти, накази про затвердження кошторисної документації, договори генпідряду, підряду та субпідряду з додатками та спеціфікаціями, календарні графіки виконання робіт, додаткові угоди до договорів підряду з додатками до них, договірні ціни, наказів про призначення на здійснення технічного нагляду, договірних документів та кошторисної документації за договорами на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів обмірів виконаних робіт, схем креслень, інших записів здійснених за результатами технічного нагляду, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами будівельних підрядів та щодо здійснення технічного нагляду, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договорів щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення та декларації про готовність до експлуатації об'єкта, у якому виконувались роботи, за укладеними з суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами-підприємцями договорами будівельного генпідряду (підряду), а саме:

- договором будівельного генпідряду № 32 від 31.05.2017 р. щодо «Будівництва радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області»;

- договором будівельного генпідряду № 107 від 01.12.2016 р. щодо «Реконструкція будівлі ізолятору під розміщення адміністративно-побутових приміщень спортивної зали КЗ «Кремінська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Мічуріна, 18»;

- договором будівельного підряду № 6 від 23.02.2017 р. щодо «Реконструкція будівлі поліклініки Марківського РТМО, розташованої за адресою: вул. Центральна, 6, смт. Марківка, Марківського району, Луганської області»;

- договором будівельного генпідряду № 69 від 28.08.2017 р. щодо «Реконструкція покрівлі СШ І-ІІІ ступенів №10, вул. Будівельників, 28, м. Рубіжне»;

- договором будівельного підряду № 73 від 14.09.2017 р. щодо «Реконструкція покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 «Барвінок» управління освіти Рубіжанської міської ради, м. Рубіжне, вул. Б.Хмельницького, буд.103-а»;

- договором будівельного генпідряду № 67 від 21.08.2017 р. щодо «Реконструкція конференц-залу будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні під відділення променевої діагностики за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12а»;

- договором будівельного підряду № 53 від 21.07.2017 р. щодо «Реконструкція (термомодернізація) будівлі навчально-виховного комплексу Стельмахівська ЗОШ І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Сватівської районної ради Луганської області, 92623, Луганська область, Сватівський район, с. Стельмахівка, вул. Шкільна, буд.5 (санація)»;

- договором будівельного підряду № 18 від 05.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 34»;

- договором будівельного підряду № 46 від 12.07.2017 р. щодо «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10»;

- договором будівельного підряду № 54 від 24.07.2017 р. щодо «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 9»;

- договором будівельного підряду № від 28.11.2017 р. щодо «Капітальний ремонт заміна вікон (віконних блоків) у навчальному корпусі, виробничих майстернях та гуртожитку Старобільського професійного ліцею, розташованих за адресою: Луганська обл., Старобільський район, м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 9»;

- договором будівельного підряду № 71 від 01.09.2017 р. щодо «Реконструкція покрівлі будівлі стадіону «Нива» за адресою: вул. М. Жилкіна, 2а, в м. Сватове Луганської області»;

- договором будівельного генпідряду № 64 від 07.08.2017 р. щодо «Капітальний ремонт Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 4 Старобільської райради на кв. Ватутіна, 53а, м. Старобільськ, Луганської області»;

- договором будівельного підряду № 55 від 26.07.2017 р. щодо «Реконструкція даху сільської лікарні за адресою: Луганська обл., Троїцький район, с. Тарасівка, вул. Миру (Комсомольська), буд.42»;

- договором будівельного підряду № 22 від 04.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 16»;

- договором будівельного підряду № 11 від 13.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101-в»;

- договором будівельного підряду № 21 від 03.04.2017 р. щодо «Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 3-а».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов