Ухвала суду № 77415017, 22.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4780/2018

Справа № 428/10034/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130370000289 від 26.01.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, а саме селітри аміачної (далі - селітри), заволоділи грошовими коштами Фермерських господарств «Стимул 777» на суму 1 081 000 гривня та «Журавушка 2006» в сумі 475 200 гривень.

Так, 12.01.2017 між ФГ «Стимул 777» та ТОВ «Хімтрейд Україна» укладено договір № 12-01/17-1ЛВ, предметом якого є постачання покупцю (ФГ «Стимул 777») мінеральних добрив, а саме селітри у кількості 200 тон. Загальна вартість селітри за вказаним договором склала 1 420 000 гривень.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є засновником ФГ «Стимул 777», пояснив, що в рамках вказаного договору, окрім 200 тон селітри, ним сплачено вартість ще 100 тон селітри на суму 730 000 гривень. На виконання умов договору ФГ «Стимул 777» сплачено на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26007000151341, відкритий у АТ «Укрексімбанк»: 16.01.2017 - 710 000 гривень (платіжне доручення № 19 від 16.01.2017), 20.01.2017 - 710 000 гривень (платіжне доручення № 24 від 20.01.2017), 07.02.2017 - 365 000 гривень (платіжне доручення № 79 від 07.02.2017), 08.02.2017 - 365 000 гривень (платіжне доручення № 88 від 08.02.2017). Таким чином, загальна сума сплачених ФГ «Стимул 777» на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» коштів склала 2 150 000 гривень. Зі сплачених 300 тон селітри фактично ФГ «Стимул 777» поставлено лише 150 тон селітри: 03.03.2017 - 65 тон, 09.03.2017 - 65 тон, 29.08.2017 - 20 тон.

Окрім того, 19.01.2017 між ФГ «Журавушка 2006» та ТОВ «Хімтрейд Україна» укладено договір № 19-01/17-1ЛВ, предметом якого є постачання покупцю (ФГ «Журавушка 2006») мінеральних добрив, а саме селітри у кількості 100 тон. Загальна вартість селітри за вказаним договором склала 720 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ «Журавушка 2006» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснив, що на виконання умов договору ФГ «Журавушка 2006» сплачено на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26007000151341, відкритий у АТ «Укрексімбанк»: 19.01.2017 - 150 000 гривень (платіжне доручення № 114 від 19.01.2017), 26.01.2017 - 200 000 гривень (платіжне доручення № 5 від 26.01.2017), 27.01.2017 - 100 000 гривень (платіжне доручення № 6 від 27.01.2017), 01.02.2017 - 25 200 гривень (платіжне доручення № 9 від 01.02.2017), за постачання селітри у кількості 66 тон. Таким чином, загальна сума сплачених ФГ «Журавушка 2006» на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» коштів склала 472 200 гривень. Селітру на теперішній час не поставлено.

В ході досудового розслідування до ТОВ «Хімтрейд Україна» спрямовано запит про надання інформації, на який 05.03.2018 за вих. № 0503/18кп отримано відповідь за підписом директора ТОВ «Хімтрейд Україна» ОСОБА_5 Згідно з інформацією, наданою у відповіді на запит, ТОВ «Хімтрейд Україна» є дилером з продажу на східній Україні мінеральних добрив виробництва ПАТ «Азот» м. Черкаси, ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот». Розпорядником виробництва та продажу продукції цих заводів є ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328), з яким у ТОВ «Хімтрейд Україна» укладено прямі договори поставки та якому перераховуються грошові кошти, отримані та акумульовані від покупців товару по аналогічним договорам поставки. Так, причиною не поставки 150 тон селітри, згідно із листом ТОВ «Хімтрейд Україна» є невиконання умов аналогічних договорів поставки даного виду товару з боку постачальника ТОВ «Хімтрейд України» - ТОВ «НФ Трейдінг Україна», якому були перераховані всі отримані від ФГ «Стимул 777» та інших покупців грошові кошти, а саме: згідно з платіжними дорученнями № 799 від 20.01.2017, № 831 від 01.02.2017, ТОВ «Хімтрейд Україна» з рахунку, відкритому в АТ «Укрексімбанк», № 26007000151341 перераховано 8 000 000 та 9 000 000 гривень на рахунок ТОВ «НФ Трейдінг Україна», відкритий в АБ «Кліринговий дім», № 2600809856.

Згідно з інформацією, що міститься у ЄДРПОУ, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (скорочене найменування - АТ «Укрексімбанк»), код ЄДРПОУ 00032112, розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обумовлена можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання інформації щодо руху коштів по зазначеному рахунку, розміру перерахованих сум грошових коштів, дат та часу перерахувань або інших розрахунково-касових операцій із зазначенням та розшифруванням контрагентів, необхідним вбачається отримання відомостей із АТ «Укрексімбанк» щодо руху коштів по банківському рахунку № 26007000151341 та банківської справи ТОВ «Хімтрейд Україна».

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Хімтрейд Україна», відкритому в АТ «Укрексімбанк» № 26007000151341 у період часу з 01.01.2017 по 30.03.2018, з розшифровкою; документів банківської справи ТОВ «Хімтрейд Україна», код ЄДРПОУ 40076295 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), з можливістю їх копіювання, які містяться у володінні АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

У судовому засіданні слідчий Мірошниченко В.В. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130370000289 від 26.01.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Мірошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сіволожській Вікторії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Аббасовій Юлії Юріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Банновій Анастасії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Беззубу Олександру Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Безруку Сергію Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Гричкоєдову Віталію Віталійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Кокоріну Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Легенченку Микиті Валерійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Литвинчуку Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Масловському Родіону Євгеновичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мішиній Ользі Теодорівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Осколковій Вікторії Сергіївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Пєдаю Владиславу Сергійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Пільтенку В’ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Таранусі Дмитру Володимировичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Сурковій Марії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Филимонову Дмитру Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Філіпповій Вікторії Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх копіювання, а саме до: відомостей щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26007000151341, відкритому в АТ «Укрексімбанк», у період часу з 01.01.2017 по 30.03.2018, з розшифровкою; документів банківської справи ТОВ «Хімтрейд Україна», код ЄДРПОУ 40076295 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов