Ухвала суду № 77412889, 25.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14844/18

Провадження № 1-кс/520/5942/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016162010000032 від 20.04.2016 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ «Олімпекс -Транс», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка», ЖБК «Набережний квартал– Крижанівка – 2», ЖБК «Набережний квартал – Крижанівка – 3», ЖБК «Набережний квартал– Крижанівка – 4», ЖБК «Набережний квартал – Крижанівка – 5» та обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського», які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації -виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану) та Комінтернівському районі Одеської області, у селі Крижанівка, вул. Софіївська, чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190,

ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 – 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану).

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобов’язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції Великого фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 було повідомлено про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин:

Голова кооперативу ОСОБА_3, під час виконання службових повноважень, у період з 17.11.2015 року по 21.06.2016 року, діючи умисно в супереч інтересам служби – ОК «Набережний квартал – Жаботинського» та його асоційованих членів, за попередньою змовою з іншими невстановленими на цей час службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, здійснив заволодіння в особливо великому розмірі коштами асоційованих членів кооперативу, якими здійснено сплату внесків на будівництво другої секції багатоквартирного житлового будинку.

Зокрема, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Одесі та здійснюючі свої повноваження голови кооперативу, а саме: безпосередньо забезпечуючи організацію будівництва, підшукання керівників бригад будівельників, контроль за процесом та якістю будівництва, керуючи роботою менеджерів з укладання угод про пайову участь у будівництві, прийняття до складу кооперативу асоційованих членів, координуючи роботу бухгалтерів та розпоряджаючись коштами кооперативу, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів на зведення 27-поверхового об’єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1, діючи з метою збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та подальшого заволодіння ними, допустив збільшення кількості будівельних поверхів та квартир на них, що призвело до надання Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області 04.02.2016 та 04.04.2016 приписів про зупинення будівельних робіт, а також прийняття 26.05.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» через самовільне будівництво.

Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене та відсутні правові підстави для його продовження, ОСОБА_3 не маючи реального наміру з проведення будівельних робіт другої секції будівництва та усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення злочинного умислу, спільно з іншими не встановленими на цей час співучасниками, забезпечив розміщення 25.04.2016 на Інтернет сайті кооперативу ОК «Набережний квартал – Жаботинського», за електронною адресою: web.archive.org/web/20160428103922/http://nkv.od.ua скріншотів протоколів засідання секції від 01.04.2016 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України, якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності.

У вказаний спосіб ОСОБА_3 вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.

Так, діючи з корисливих мотивів, у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016, голова кооперативу забезпечив не лише укладання менеджерами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 договорів про пайову участь (продажу квартир) у першій секції, а й укладання 92 договорів про пайову участь щодо будівництва квартир, комор у другій секції з надходженням за ними внесків на загальну суму 41 506 407 гривень, у тому числі непередбачених затвердженою проектною документацією квартир 23-27 поверхів, а також не припинив одержання внесків за договорами, укладеними раніше.

Отже, ОСОБА_3 за умов відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність необхідності поставки будівельних матеріалів, у тому числі через неможливість виконання зобов’язань останніми, здійснено подальше заволодіння коштами, які внесені асоційованими членами кооперативу за об’єктами у другій секції житлового будинку, що підтверджується виписками про рух коштів по рахункам ОК «Набережний квартал – Жаботинського», відкритими у АТ «Кредит ОСОБА_7», АТ «Укргазбанк» та АТ «ОКСІ ОСОБА_7», а також висновками судово-будівельної, судово-бухгалтерської експертизи, показами свідків, потерпілих, наданими ними договорами, додатками до них, квитанціями про сплату внесків та довідками про повний розрахунок

Продовжуючи протиправну діяльність у період часу з 04.02.2016 року по 21.06.2016 року, голова кооперативу ОСОБА_3 з метою доведення злочинного наміру до завершення, за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, будучи обізнаним про неможливість виконання будівельних робіт у строк до кінця четвертого кварталу 2016 року, у тому числі через відсутність таких можливостей у останніх, за відсутності правових підстав, шляхом надання незаконних вказівок, розпоряджень щодо проведення транзакцій, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечив зарахування коштів на банківські рахунки контрагентів та власні рахунки відкриті у банківських установах на загальну суму 41 506 407 (сорок один мільйон п’ятсот шість тисяч чотириста сім) гривень, а саме на користь: ТОВ «ВаліоГрупп»; СК «Квадратный метр»; ФОП ОСОБА_3; ТОВ «Астергруп»; ТОВ «Кентавр С 2014»; ТОВ «Ксенос Торг»; ТОВ «Марс-2014»; ТОВ «Оригінал-2014»; ТОВ «Продіндустрія 2014»; ТОВ «Седіум»; ТОВ «Лакс-Трейд»; ТОВ «Оригінал-2014»; ТОВ «ФіорентінаТрейдінг»; ТОВ «Лайфбудкомпані»; ТОВ «ТД КОРП»; ТОВ «Лакс-Трейд»; ТОВ «Інгрія 2015»; ТОВ «ТБ» АНК Буд»; ТОВ «ВЕСТ АУН»; ТОВ «СендІнформ»; ТОВ «Лисмор груп»; ТОВ «Ядро плюс»; ФОП ОСОБА_8 та іншим.

Своїми умисними діями голова кооперативу ОК «Набережний квартал – Жаботинського» ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на цей час службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, зловживаючи службовим становищем, протиправно заволодів коштами асоційованих членів кооперативу внесеними на будівництво другої секції у сумі 41 506 407 гривень.

Встановлено також, що, в загальному, збитки завдані членам кооперативу складають понад 124 000 000 гривень.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що, у ході досудового слідства встановлено зі свідчень підозрюваного та свідків, що по вул. Фонтанська дорога, 16/8 у м. Одесі, тобто у сусідньому будинку з будівельним майданчиком здійснювалась одержання та відправка кореспонденції, у тому числі проектної та іншої документації щодо будівництва, а отже зберіглись відомості про відправників та отримувачів кореспонденції, посилок, тощо.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації директору ТОВ «Нова пошта» було направлено запит щодо одержання інформації з 01.01.2015 року до часу відправлення запиту щодо відправників (П.І.Б., рік народження, місце проживання, контактні телефони), одержувачів, їх часу, найменувань, а також осіб, якими здійснювалась їх оплата, а саме щодо відправлень від імені та на ім’я, а також за наявними номерами телефонів, у тому числі окремо через відділення № 18 у м. Одесі, а також щодо наданих послуг, у тому числі місця її отримання або вилучення відомостей (реєстрів відправлень, відомостей про відправників, їх часу та інших відомостей які цікавлять органи досудового розслідування щодо:

- ОК «Набережний квартал – Жаботинського»;

- «Набережный Квартал» та NK «Group»;

- ТОВ «Валіогрупп»;

- СК «Квадратний метр»

- ТОВ «ОСОБА_9 груп»

- ОСОБА_10 Васильовчи, м.т. 067-656-63-62;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. 067-144-52-14;

- ОСОБА_11, м.т. 095-866-22-00;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т.097-213-97-42;

- ОСОБА_13 (Альона), м.т. 050-996-84-55;

- ОСОБА_14, м.т. 067-589-52-02;

- ОСОБА_15, м.т. НОМЕР_1, 050-083-32-39;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3,

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4,м.т. 067-474-22-86 та 050-966-33-95

- ОСОБА_17, паспорт серії КМ № 773531;

- ОСОБА_5, м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5, м.т. НОМЕР_4;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, м.т. 067-384-34-81;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, 067-383-11-62;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_8,

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_10;м.т. 097-611-2112, 038-827-80-278,

050-331-22-40;

- ОСОБА_24, пасп. серії НВ №608898, м.т. 096-077-19-90;

- ОСОБА_25;

- ОСОБА_26, м.т. 067-942-99-11;

- ОСОБА_27, м.т. 068-676-51-13;

- ОСОБА_25, м.т. 067-537-92-35;

- ОСОБА_28, м.т. 093-307-59-66;

- ОСОБА_29, м.т. 067-895-07-68;

- ОСОБА_30, м.т. НОМЕР_5 та м.т. НОМЕР_6.

Так, було отримано відповідь з ТОВ “Нова пошта» про відмову у наданні запитуваної інформації у відповідності до положень ЗУ «Про захист персональних даних», у зв’язку з чим в слідства виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одесі розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/8.

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання за його відсутність. Крім того вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи,а самеякі містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у приміщенні відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одесі розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/8, а саме: наявну інформацію з 01.01.2015 до часу відправлення запиту щодо відправників (П.І.Б., рік народження, місце проживання, контактні телефони), одержувачів, їх часу, найменувань, осіб, якими здійснювалась їх оплата щодо відправлень від імені та на ім’я, а також за наявними номерами телефонів, у тому числі окремо через відділення № 18 у м. Одесі, щодо наданих послуг, у тому числі місця отримання відправлень або вилучення відомостей (реєстрів відправлень, відомостей про відправників, їх часу та інших наявних відомостей) щодо зазначених осіб, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так для підтвердження або спростування факту одержання та відправки кореспонденції, у тому числі проектної та іншої документації щодо будівництва, відомостей про відправників та отримувачів кореспонденції, посилок, тощо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016162010000032 від 20.04.2016 року– задовольнити.

Зобов`язати працівників ТОВ «Нова Пошта» у м. Одесі надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, або прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, абооперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_31, або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у приміщенні відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одесі розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/8, а саме:

- наявну інформацію з 01.01.2015 року до часу відправлення запиту щодо відправників (П.І.Б., рік народження, місце проживання, контактні телефони), одержувачів, їх часу, найменувань, осіб, якими здійснювалась їх оплата щодо відправлень від імені та на ім’я, а також за наявними номерами телефонів, у тому числі окремо через відділення № 18 у м. Одесі, щодо наданих послуг, у тому числі місця отримання відправлень або вилучення відомостей (реєстрів відправлень, відомостей про відправників, їх часу та інших наявних відомостей) щодо:

- ОК «Набережний квартал – Жаботинського»;

- «Набережный Квартал» та NK «Group»;

- ТОВ «Валіогрупп»;

- СК «Квадратний метр»

- ТОВ «ОСОБА_9 груп»

- ОСОБА_10 Васильовчи, м.т. 067-656-63-62;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. 067-144-52-14;

- ОСОБА_11, м.т. 095-866-22-00;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т.097-213-97-42;

- ОСОБА_13 (Альона), м.т. 050-996-84-55;

- ОСОБА_14, м.т. 067-589-52-02;

- ОСОБА_15, м.т. НОМЕР_1, 050-083-32-39;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НВ 669064, виданий Хмельницьким МВ управління ДМС у Хмельницький області 14.05.2013, м.т. 098-014-86-20; 066-82-64-407, 050-331-22-40;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4,м.т. 067-474-22-86 та 050-966-33-95

- ОСОБА_17, паспорт серії КМ № 773531;

- ОСОБА_5, м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5, м.т. НОМЕР_4;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, м.т. 067-384-34-81;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, 067-383-11-62;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_8,

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_10; м.т. 097-611-2112, 038-827-80-278,

050-331-22-40;

- ОСОБА_24, пасп. серії НВ №608898, м.т. 096-077-19-90;

- ОСОБА_25;

- ОСОБА_26, м.т. 067-942-99-11;

- ОСОБА_27, м.т. 068-676-51-13;

- ОСОБА_25, м.т. 067-537-92-35;

- ОСОБА_28, м.т. 093-307-59-66;

- ОСОБА_29, м.т. 067-895-07-68;

- ОСОБА_30, м.т. НОМЕР_5 та м.т. НОМЕР_6.

- ОСОБА_33, паспорт серії НА 748994, виданий Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницький області 07.08.1999 року. Поштова адреса Хмельницький, вул. Подільська, 21.

- 03.09.2015 року Укргазбанк

- ОСОБА_34, м.т. 098-488-55-44.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Нова пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий уддя ОСОБА_35