Ухвала суду № 77408658, 24.09.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/475/18

Провадження № 1-кс/487/2978/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання - Попович А.Г., представників власників майна адвокатів – ОСОБА_1, ОСОБА_2, власника майна – ОСОБА_3, слідчого – Алєксєєнко Д.Ю., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

13.09.2018 р. адвокат ОСОБА_1 діючи в інтересах власника майна ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді від 03.04.2018 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.03.2018 року в ході обшуку за місце проживання ОСОБА_3 було вилучено майно ОСОБА_3 та членів його родини, та ухвалою слідчого судді від 03.04.2018 року на все вилучене майно було накладено арешт. При розгляді клопотання слідчого про накладення арешту власник майна не був присутній, що, відповідно до ст.. 174 КПК України стало підставою для звернення з клопотання про скасування арешту. Посилаючись на те, що арешт накладено необґрунтовано та є підстави вважати, що відпала потреба у арешті, просили скасувати арешт.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 та його представники – адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2 підтримали доводи клопотання та пояснили, що слідчим подано клопотання з порушенням строків, обмеження ОСОБА_3 у користуванні власним майном триває вже близько 6 місяців, що є невиправданим, частина заарештованого майна належить дочці та дружині ОСОБА_4, які не є фігурантами у даному кримінальному провадженні, 23.08.18р. ОСОБА_3 було повідомлено про нову підозру за ч.3 ст. 358 та ч.1 ст. 263 КК України, а відповідно, більшість з вилучених речей та документів не є речовими доказами по цій справі, та згідно з п.1 ч.6 ст. 100 КПК України повинні бути повернуті власнику. Просили задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Слідчий Алєксєєнко Д.Ю. в судовому засіданні частково погодився з даним клопотанням, не заперечував проти скасування арешту майна з: усіх вилучений грошових коштів, усіх коштовностей, 2х ноутбуків, системного блоку, мобільного телефону, паспортів. Разом з цим категорично заперечував проти скасування арешту з вилучених печаток та штампів, оригіналів документів, посилаючись на те, що з кримінального провадження № 12016150000000201 виділено декілька кримінальних проваджень та вилучені речі та документи є речовими доказами в інших кримінальних провадженнях, їх повернення власнику є передчасним, оскільки їх походження та використання потребує досудової перевірки.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи за наступного.

Відповідно до с. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 12016150000000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

22.03.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які перелічені у протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого суді від 03.04.2018 року на вилучені у ОСОБА_3 речі та документи було накладено арешт.

22.03.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч.3 ст.332, ч.3 ст. 358 КК України. У подальшому, 21.08.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомлено підозри за ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358 КК України, в зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 та ч. 2 ст.15, ч.3 ст. 332 КК України.

Постановою процесуального керівника – прокурора Кузнецова В.В. з матеріалів кримінального провадження №12016150000000201 від 16.08.2016 року, виділено відомості щодо особи правопорушника ОСОБА_3, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358 КК України, в інше провадження, згідно додатку №1 до цієї постанови. Відповідно до вказаного додатку №1, до нового кримінального провадження, серед іншого виділено оригінали речей та документів (об’єктів), які були вилучені 22.03.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем постійного проживання ОСОБА_3, за адресою: м. Миколаїв, вул.. Арх. Старова 4-В, кв.7.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 03.04.2018 року підставою для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 стало те, що вилучене майно на час розгляду клопотання слідчого відповідало критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України, могло бути речовими доказами.

Разом з цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_3 було встановлено, що частина вилученого майна не відповідає критеріям, визначеним у ст.. 98 КПК України та не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що, серед іншого, свідчить часткова згода слідчого на скасування арешту.

Крім того, на теперішній час ОСОБА_3 не підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у разі засудження за якою до нього могло би бути застосовано конфіскацію майна.

З урахуванням викладеного, та зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 за ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358 КК України, ще триває, слідчий суддя приходить до переконання що зі спливом часу відпала потреба у застосуванні арешту частини майна.

Керуючись ст.. ст.. 174, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_3 про скасування арешту майна, застосованого ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 03.04.2018 року – задовольнити частково.

Частково скасувати арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Заводського районого суду м. Миколаєві від 03.04.2018 року, а саме з наступних речей і документів :

1.Предмет, зовні схожий на пістолет з маркувальними позначками «50 лет ОСОБА_5» МК 05012/КА 45958, магазин якого був споряджений предметами схожими на патрони.

2.Дозвіл на зброю №809579 від 19.06.2015 на право носіння, зберігання газової зброї «Победа», 9 мм. № МК-05012;

3.Оригінал дозволу на зброю у вигляді книжечки червоно кольору Серії АА №013184, виданий Центральним ВП ГУ НП в Миколаївській області 13.08.2016 на ім’я ОСОБА_3 (дозвіл на зброю №809579 (дублікат) від 13.08.2016)

4.Паспорт Російської Федерації 51№4526491 на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон FJ903390 на ім’я ОСОБА_3 28.05.1968р.н., дата видачі 08.11.2017р.

6.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕК417478 на ім’я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, дата видачі 14.08.2009.

7.Дерев’яна шкатулка в якій містяться:

- Ланцюжок з металу жовтого кольору (тонкий) довжиною 44 сантиметра;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 60 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу білого кольору довжиною 52сантиметра з кулоном незрозумілої форми з металу білого кольору в формі схожого на вузол з маленькими камінцями;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 69 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 54,5 сантиметрів;

- Ланцюжок схожий на сплав металу жовтого та білого кольорів, довжиною 54,5 сантиметрів;

- Ланцюжок схожий на сплав металу жовтого та білого кольорів довжиною 21,5 сантиметрів;

- Браслет з металу жовтого кольору довжиною 19 сантиметрів;

- Ланцюжок шкіряний чорного кольору з вставками металу жовтого кольору;

- Годинник з металу жовтого кольору, циферблат якого частково закритий кришкою, на якій наявні камінці світлого кольору в кількості сім штук. З тильної сторони годинника наявне гравування 16936. На краю браслета до циферблату наявний ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною п’ять сантиметрів;

- Годинник з металу жовтого кольору, циферблат якого квадратної форми. З тильної сторони гравування 302105;

- ОСОБА_8 сережка з металу жовтого кольору прикрашена предметом схожим на перлину;

- ОСОБА_8 сережка з металу жовтого кольору продовгуватої форми без будь-яких оздоблень;

- ОСОБА_8 сережка з металу жовтого кольору з великим камінцем світло червоного кольору (малиновий відтінок), поряд з яким камінець білого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого кольору на кожній з яким камінець рожевого відтінку;

- Пара сережок з металу жовтого кольору по центру кожної з яких камінець білого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого кольору прикрашені предметом схожим на перлину та поряд з яким по два маленьких білих камінця;

- Пара сережок з металу жовтого кольору з різнокольоровими камінцями на кожній, а саме: білого кольору, три камінця червоного кольору, один камінець синього кольору, один камінець рожевого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого та білого кольорів, прикрашені камінцями білого кольору, де виділяються на кожній по шість камінців, та безліч маленьких камінців білого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого кольору, прямої форми;

- Пара сережок з металу жовтого кольору, круглої форми, на одній з яких не має замка для прикріплення до вуха;

- Маленький православний хрестик з металу жовтого кольору, з тильної сторони якого гравування «ОСОБА_9 и сохрани»;

- ОСОБА_1 з металу жовтого кольору у формі підкови;

- ОСОБА_1 з металу жовтого та білого кольорів всередині якого по колу наявні маленькі білі камінці в кількості десяти штук. ОСОБА_1 по краям має форму схожу на полум’я;

- ОСОБА_1 з металу жовтого кольору круглої форми плаский, всередині наявний вирізаний орнамент схожий на лабіринт;

- Кільце з металу жовтого кольору, прикрашене ромбовидною формою, по центру якої один білий камінець;

- Кільце з металу жовтого кольору схоже на обручальне, без будь яких позначень Прикріплена бирка з позначеннями «Золото 585, розмір 20,0, маса 3,58;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене круглою формою по центру якої один білий камінець;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене камінцями білого кольору в кількості семи штук, один біля одного;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене чотирма білими камінцями на формі схожу на пелюстки;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене предметом схожим на перлину, по бокам якої всього шість камінців білого кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене по центру білим камінцем, по бокам якого ще по одному білому камінцю;

- Кільце з металу жовтого кольору з великим рожевим каменем;

- Кільце з металу білого кольору яке оздоблене маленькими білими камінцями. По центру кільця один великий білий камінець, по колу якого виділяються ще вісім білих камінців;

- Кільце з металу жовто-білого кольору, прикрашене шістьма камінцями, крім того наявні три порожні місця, від камінців;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене камінцем зеленого кольору та двома камінцями білого кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому оздоблено три білих камінця вряд;

- Кільце з металу білого кольору з великим білим камінцем;

- Кільце з металу жовтого кольору без будь яких прикрас, зовнішня сторона оздоблена гравуванням схожим на ромби;

- Кільце з металу жовтого кольору неправильної форми з одним маленьким камінцем;

- Кільце з металу жовтого та білого кольорів на якому наявна форма у вигляді дракону;

- Розірваний ланцюжок з металу жовтого кольору, до якого прикріплено предмет з металу жовтого кольору у формі кільця, без будь яких прикрас;

- ОСОБА_1 з металу жовтого кольору у формі квітки з пелюстками, всередині якої предмети схожі на кольорові камінці. ОСОБА_1 з відповідним ланцюжком зі сплаву металу жовтого кольору та всередині з дрібними білими камінцями.

8. Оригінал трудової книжки БТ – ІІ №6122151 на ім’я ОСОБА_3, 28.05.1968р.н.

9. Оригінал трудової книжки АР №078071 на ім’я ОСОБА_3, 28.05.1968р.н.

10. Блокнот чорного кольору з чорновими записами – 1шт.;

11. Пластикові картки від сім – карт 6 шт.

12. Грошові кошти в сумі 225000 рублів купюрами 5000 рублів – 43 шт., 1000 – 10 шт.

13. Грошові кошти у сумі 16200 грн., номіналом по 200 грн. – 81 шт.

14. Грошові кошти у сумі 4100 доларів США номіналом купюр по 100$ у кількості 41 шт.

15. Ніж невідомого походження.

16. «Водительское удостоверение ОСОБА_10, дубликат В 0208114»

17. Свідоцтво СХТ 612261 про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ модель SPRINTER 316 СDI, реєстраційний номер НОМЕР_1, на ім’я ОСОБА_11

18. Свідоцтво про реєстрацію Т 0236710 автомобілю НОМЕР_2, власник «Серая Татьяна Владимировна»

19. Свідоцтво про реєстрацію Т 0213796 автомобілю марки JEEP GR CHEROKEE GRD, номерний знак НОМЕР_3, власник «Ильина Надежда Дмитриевна»

20. Свідоцтво про реєстрацію 0126834 на транспортний засіб JЕЕР WRANGLER номерний знак НОМЕР_4 датоване 04.07.2006 на ім’я ОСОБА_12 (Посвідчення про реєстрацію т/з «Приднестровье», а саме Jeep WRANGLER 1999 року випуску).

21. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХМ 484069 на транспортний засіб AUDI Q7 д/н ВЕ 7787ВТ, 2007 року випуску, видане на ім’я ОСОБА_13

22. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD EXPLORER», реєстраційний номер Р449РРАВН, на ім’я ОСОБА_6

23. Мобільний телефон iPhone 7+ золотистого кольору;

24. Ноутбук НР чорного кольору з зарядним пристроєм s/n CNU 9322716S та 4 флеш-накопичувачі.

25. Системний блок чорного кольору, без зазначення с/н та будь-яких на ньому позначень.

26. Ноутбук ACER s/n NXMCUEV-008352047EP7600.

27. Грошові кошти у сумі 14951 грн. номіналом 500 грн. – 29 шт.; 200 грн. – 1 шт.; 100 грн.- 2 шт.; 50 грн. – 1шт.; 1 грн. – 1 шт.

28. Документи, які в ході обшуку від 22.03.2018 року були упаковані в сейф пакет експертної служби НПУ ГСУ серійний номер №4459199, та відповідно до протоколу огляду речей і документів від 27.04.2018 року, оглянуті під умовною назвою Об’єкт №1, а саме:

- Нотаріальна довіреність від 19.06.2010 між ОСОБА_14 та ОСОБА_9 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_15) від 01.12.2010 між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_16) від 17.02.2010 між ОСОБА_17 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_18) від 12.09.2006 між ОСОБА_19 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_20) від 25.05.2009 між ОСОБА_21 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_22) від 16.09.2002 між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_23) від 17.04.1997 між ОСОБА_24 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність від 31.01.1997 між ОСОБА_25 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_23) від 17.04.1997 між ОСОБА_24 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріально посвідчений заповіт ААЕ №000312 від 12.03.1997 від ОСОБА_26 на ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальний договір застави (нотаріус ОСОБА_27) від 21.12.2007 між ВАТ «Ерсте Банк» та ОСОБА_3 на двох аркушах;

- Нотаріальна довіреність у порядку передоручення (нотаріус ОСОБА_28) від 08.01.2004 між ОСОБА_29 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне довіреність на право експлуатації транспортного засобу (нотаріус ОСОБА_22) від 14.10.2004 між ОСОБА_30 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_31) від 29.11.2001 між ОСОБА_32 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_33Д.) від 26.11.1999 між ОСОБА_34 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення на право розпорядження транспортним засобом (нотаріус ОСОБА_35) від 15.11.1999 між ОСОБА_36 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 23.03.2001 між ОСОБА_3 та ОСОБА_37 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 06.07.2001 між ОСОБА_3 та ОСОБА_38 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність Республіки Молдова від 02.06.2000 між ОСОБА_39 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_40) від 09.04.2010 між ОСОБА_19 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_41) від 12.12.1998 між ОСОБА_42 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 22.06.2002 між ОСОБА_43 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 11.02.2001 між ОСОБА_44 та ОСОБА_9 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_45) від 04.11.1998 між ОСОБА_46 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна заява (нотаріус ОСОБА_47В.) від 17.12.1996 від ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна заява (нотаріус ОСОБА_22) від 05.07.2000 від ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_48) від 21.11.2001 між ОСОБА_49 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 15.03.2002 між ОСОБА_50 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 20.11.2002 між ОСОБА_51 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність у порядку передоручення (нотаріус ОСОБА_28) від 08.01.2004 між ОСОБА_52 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_22) від 13.07.1998 між ОСОБА_26 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_53) від 06.09.2002 між ОСОБА_54 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_55) від 14.06.2001 між ОСОБА_56 та ОСОБА_3 на одному аркуші;

- 210 аркушів паперу формату А-4 та 33 різних за розміром фрагментів аркушів паперу з копіями різного роду документів, які не представляють інтересу для органу досудового розслідування, у зв’язку з чим їх детальний огляд не проводився.

В задоволенні клопотання про скасування арешту іншої частини майна – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич