Ухвала суду № 77406019, 25.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1874/18

Провадження № 1-кс/461/9362/18

УХВАЛА

25.10.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018140400000012 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Федорів О., у кримінальному провадженні №42018140400000012 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають ) у приміщеннях ПП «Інтера Актив» (код ЄДРПОУ 40047175) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 22, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»».

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Клопотання вмотивовано тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що знаходяться у володінні ПП «Інтера Актив» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 22, із можливістю ознайомитися із необхідними матеріалами та документацією, зробити їх копії та вилучити оригінали документів (за обґрунтованої необхідності). Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах, є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні ПП «Інтера Актив», а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України, враховуючи можливу фіктивність самого підприємства, не дасть очікуваного результату.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 з правом передоручення її виконання слідчим СВ УСБ України у Львівській області або слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, а також оперативним співробітникам ГВ КР УСБУ у Львівській області, до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщеннях ПП «Інтера Актив» (код ЄДРПОУ 40047175) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 22, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Краспром», ПП «Менфит-Клер» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»», а саме:

документації, щодо придбання у суб’єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»»;

інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Інтера Актив», ПП «Менфит-Клер» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо);

документації щодо обліку на підприємстві товарно – матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо);

журналів реєстрації та в’їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди;

листування з приводу закупівлі продукції між ПП «Інтера Актив» та вказаними вище підприємствами;

записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп’ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів;

за період часу починаючи з 2016 року до дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.