Постанова № 77405531, 25.10.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/2031/17

провадження № 1-кс/0285/1170/18

25 жовтня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Михайловська А.В., за участю секретаря судового засідання Ковальової З.С., старшого слідчого Князюка Я.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, (далі – слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060090000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, -

встановив:

Старший слідчий 09.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому Князюку Я.М., або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирі області капітану поліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ «Юнік Фарма» на нових власників, з можливістю вилучення їх оригіналів, у наступних ТСЦ:

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Пологи № 2345, за адресою: Запорізька область, м.Пологи, пров. Жуковського, 12 щодо автомобіля НОМЕР_1, № шасі: Y3M53360590001259, на ОСОБА_3 від 10.10.2015 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Новоград-Волинський № 1844, за адресою: м. Новоград-Волинський вул. Відродження 2 щодо причепа марки МАЗ 837810-014, н/з НОМЕР_2, № шасі Y3M83781090012550 на ОСОБА_4 від 10.10.2015 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Києві № 8046 (колишнє ВРЕР-6 УДАІ в м .Києві), за адресою: м. Київ Столичне Шосе 104 щодо автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, н.з. АМ0071КМ, № кузова WVWZZZ1KZ9Z000309 на ОСОБА_5 від 15.08.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Новоград-Волинський № 1844, за адресою: м. Новоград-Волинський вул. Відродження 2, щодо автомобіля марки «DAEWOO NEXIA» н.з. АМ4260ВС, № кузова XWB3K32CDBA097107 на ОСОБА_6 від 15.08.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Вінниця № 0541 (колишнє Вінницький ВРЕР УДАІ УМВС України у Вінницькій області), за адресою:м. Вінниця вул. Ботанічна 24 щодо автомобіля марки МАЗ 544008, н.з. АМ1920АА, № шасі Y3M54400840000803, на ОСОБА_7 від 06.11.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Вінниця № 0541 (колишнє Вінницький ВРЕР УДАІ УМВС України у Вінницькій області), за адресою: м. Вінниця вул. Ботанічна 24 щодо напівпричепу марки МАЗ 975830, н.з. АМ0530ХХ, № шасі Y3M97583040000321, на ОСОБА_7 від 04.11.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Новоград-Волинський № 1844, за адресою: м. Новоград-Волинський вул. Відродження 2 щодо автомобіля марки МАЗ 533605, н.з. АМ5763ВЕ, № шасі Y3M53360580001192, на ОСОБА_4 від 10.10.2015 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Лубни № 5343 (колишнє ВРЕР м. Лубни), за адресою: м. Лубни просп. Володимирський 178-Б, щодо автомобіля марки TATA LPT 613, н.з. АМ8705АО, № шасі Y6D38132785L71148, на ОСОБА_8 від 11.08.2015 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ ?ОСОБА_9? у період часу з 10.06.2016 року до 26.09.2016 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ ?Укрмедпак?, з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 року між ТОВ ?ОСОБА_9?, код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область,

м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ ?ОСОБА_10 Русь?, ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 року між ТОВ ?ОСОБА_9? та ПАТ ?ОСОБА_10 Русь?, укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013року про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014 року.

Крім того, 12.02.2014року між ТОВ ?ОСОБА_9? та ПАТ ?ОСОБА_10 Русь?, укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015 року.

Після цього, 03.07.2014 року між ТОВ ?ОСОБА_9? та ПАТ ?ОСОБА_10 Русь?, укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 року на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014 року.

У заставу ПАТ ?ОСОБА_10 Русь? в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ ?ОСОБА_9? передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та вул. Волі, 74, а також відповідні земельні ділянки.

Крім того установлено, що службові особи ТОВ ?ОСОБА_9? з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ ?ОСОБА_10 Русь? протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 року уклали договір поставки №7 із ТОВ ?Укрмедпак?, яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ ?ОСОБА_9?.

Таким чином, службові особи ТОВ ?ОСОБА_9?, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 року до 25.04.2015року, заволоділи грошовими коштами ПАТ ?ОСОБА_10 Русь?, в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ ?ФК ?Кредит Фактор?, на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв?язку з невиконанням ТОВ ?ОСОБА_9? своїх зобов?язань за укладеними кредитними договорами та у зв?язку із неповерненням коштів ПАТ ?ОСОБА_10 Русь? 11.10.2017 року укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ ?Фінансова компанія ?Кредит Фактор? про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ ?ОСОБА_9?. Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 року ПАТ ?ОСОБА_10 Русь? передало ТОВ ?Фінансова компанія ?Кредит Фактор? оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ ?ОСОБА_9? №13/2013-Ю від 24.04.2013 року, №41/2013-Ю від 12.11.2013 року, №04/2014-Ю від 12.02.2014 року, №13/2014-Ю від 03.07.2014 року, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ ?ОСОБА_9? заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов?язань за кредитними договорами між ПАТ ?ОСОБА_10 Русь?, правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ ?ОСОБА_9? є ТОВ ?ФК ?Кредит Фактор?, ТОВ ?ОСОБА_9? укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ ?ФК ?Кредит Фактор? до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про відчуження ТОВ «Юнік Фарма» заставного майна за вищевказаними кредитними договорами, а саме, транспортних засобів, та згідно відомостей Головного сервісного центру МВС України, реєстрація проданих автомобілів на нових власників проводилася у вище зазначених територіальних сервісних центрах.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з’ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, які знаходяться в розпорядженні вищезазначених територіальних сервісних центрів МВС України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, яке просив задовольнити.

Представники ТСЦ у судове засідання не викликалися у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Доповівши зміст клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Так, в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12017060090000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об’єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у володінні ТСЦ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, що перебувають у володінні відповідних ТСЦ є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури, про

тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060090000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирі області капітану поліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів щодо вторинної реєстрації транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ «Юнік Фарма» на нових власників, з можливістю вилучення їх оригіналів, у наступних ТСЦ:

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Пологи № 2345, за адресою: Запорізька область, м.Пологи, пров. Жуковського, 12 щодо автомобіля НОМЕР_1, № шасі: Y3M53360590001259, на ОСОБА_3 від 10.10.2015 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Новоград-Волинський № 1844, за адресою: м. Новоград-Волинський вул. Відродження 2 щодо причепа марки МАЗ 837810-014, н/з НОМЕР_2, № шасі Y3M83781090012550 на ОСОБА_4 від 10.10.2015 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Києві № 8046 (колишнє ВРЕР-6 УДАІ в м .Києві), за адресою: м. Київ Столичне Шосе 104 щодо автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, н.з. АМ0071КМ, № кузова WVWZZZ1KZ9Z000309 на ОСОБА_5 від 15.08.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Новоград-Волинський № 1844, за адресою: м. Новоград-Волинський вул. Відродження 2, щодо автомобіля марки «DAEWOO NEXIA» н.з. АМ4260ВС, № кузова XWB3K32CDBA097107 на ОСОБА_6 від 15.08.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Вінниця № 0541 (колишнє Вінницький ВРЕР УДАІ УМВС України у Вінницькій області), за адресою: м. Вінниця вул. Ботанічна 24 щодо автомобіля марки МАЗ 544008, н.з. АМ1920АА, № шасі Y3M54400840000803, на ОСОБА_7 від 06.11.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Вінниця № 0541 (колишнє Вінницький ВРЕР УДАІ УМВС України у Вінницькій області), за адресою: м. Вінниця вул. Ботанічна 24 щодо напівпричепу марки МАЗ 975830, н.з. АМ0530ХХ, № шасі Y3M97583040000321, на ОСОБА_7 від 04.11.2014 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Новоград-Волинський № 1844, за адресою: м. Новоград-Волинський вул. Відродження 2 щодо автомобіля марки МАЗ 533605, н.з. АМ5763ВЕ, № шасі Y3M53360580001192, на ОСОБА_4 від 10.10.2015 року;

?територіальний сервісний центр МВС України в м. Лубни № 5343 (колишнє ВРЕР м. Лубни), за адресою: м. Лубни просп. Володимирський 178-Б, щодо автомобіля марки TATA LPT 613, н.з. АМ8705АО, № шасі Y6D38132785L71148, на ОСОБА_8 від 11.08.2015 року.

Строк дії ухвали визначити - один місяць з дня її винесення, до 25 листопада 2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : А.В.Михайловська