Ухвала суду № 77405102, 22.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10953/18 1-кс/335/8087/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000189 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на території міста Запоріжжя та Запорізької області, група осіб, за попередньою змовою, незаконно зберігають з метою збуту та незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини. Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що тривалий час він мешкає в Шевченківському районі м. Запоріжжя, в зв’язку з чим у нього багато знайомих, які мешкають в цьому районі, серед яких також багато осіб, які зловживають наркотичними речовинами. Від останніх йому стало відомо, що в Шевченківському районі м. Запоріжжя мешкає родина ромів, серед яких є дві жінки, які торгують наркотичною речовиною метадон. Одна з них відома під ім’я Тетяна, але всі знають, що це псевдонім, її справжнє ім’я ОСОБА_3. Наркозалежні, які знають її розповідали, що раніше вона продавала метадон з рук в руки, але потім удосконалила систему збуту наркотиків на даний час переважно використовує так звані «наркозакладки», коли покупець спочатку здійснює переказ грошових коштів на рахунок, а потім по дзвінку забирає наркотики в якомусь місці. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на території Шевченківського району м. Запоріжжя має багато знайомих, серед яких є і такі, що зловживають наркотичними речовинами. Від останніх йому стало відомо, що група осіб ромської національності, які мешкають в Шевченківському районі м. Запоріжжя займаються розповсюдженням наркотичних речовин на території м. Запоріжжя та області, переважно використовуючи так звані «наркозакладки». Одна з жінок цієї групи називає себе «Тетяною», але всі знають, що це псевдонім, який вона обрала для протиправної діяльності. Від маловідомого чоловіка йому стало відомо, що останню насправді звуть - ОСОБА_3, та вона є «угорською циганкою». Продаж наркотиків вона здійснює так: покупець дзвонить їй на мобільний номер та запитує, чи вона «працює» на даний час. Якщо покупець раніше не покупав у «Тетяни» наркотики, тоді вона називає номер банківської картки «Ощадбанка» 5167490060590347, та називає вартість «наркозакладок». Так за так звану «маленьку закладку» вагою близько 0,15 мг метадону вона просить 200 грн., а за «велику» де метадону міститься близько 0,25 мг - 350 грн. Покупець здійснює перевід грошових коштів на даний рахунок, дзвонить та повідомляє за телефоном про це «Тетяну». Після чого інша особа з групи розкладує так звані «закладки» з наркотичними речовинами в різних місцях, про які «Тетяна» повідомляє покупців. В останній час ОСОБА_3 почала також використовувати банківську картку № 5366395300742377 AT «ТАСКОМБАНК». В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов’язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує рахунок, відкритий в AT «ТАСКОМБАНК» МФО 339500, який прив’язаний до банківської картки 5366395300742377.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами по рахунку відкритому в AT «ТАСКОМБАНК», який прив’язаний до банківської картки 5366395300742377 та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій по рахунку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000189 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у AT «ТАСКОМБАНК» МФО 339500, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 2-А, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, вилучити копії документів, що знаходяться в AT «ТАСКОМБАНК» МФО 339500 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 2-А, а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в AT «ТАСКОМБАНК» та прив’язаний до банківської картки 5366395300742377, у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив’язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;

- виписок руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в AT «ТАСКОМБАНК» та прив’язаний до банківської картки 5366395300742377, із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.06.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, які прив’язані до банківської картки 5366395300742377, в електронному та паперовому носіях інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку, який прив’язаний до банківської картки 5366395300742377 за період з 27.06.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко