Ухвала суду № 77402956, 26.10.2018, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4456/18

Провадження № 1-кс/237/846/18

У Х В А Л А

про надання тимчасового дозволу до речей і документів

26.10.18 року місто Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Медведський М.Д., при секретарі Махно Ю.В., за участю прокурора Шинкаренка Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Курахове клопотання начальника СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження №12018050690000956, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2018 року до слідчого судді надійшло вищ езазначене клопотання.

Клопотання обгрунтовано наступним. 28 серпня 2018 року до ЧЧ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від Курахівського міського голови м. Курахове щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ "Септіма Фонд-плюс", які заволоділи грошовими коштами в сумі 1320000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12018050690000956 від 29.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до Програми місцевого соціально-економічного розвитку та Міської цільової програми «Програма проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на об'єкти та території Курахівської міської ради на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Курахівської міської ради від 17.01.2018р. № УП/46-38, тендерним комітетом Курахіської міської ради буди проведені відкриті публічні торги у системі «ProZZoro» на виконання робіт «ДК 021:2015.4545000-4 Реконструкція (Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків № 1, 3, 7, 9 по вул. Пушкіна, № 4, 6, 8, 10 по вул. Лермонтова, № 11, 17 по пр. Соборний, № 22, 24 ,26, 28, 30, 32, 34, 36 по пр. Запорізький у м. Курахове, Мар'їнського району, Донецької області. Житловий будинок № 22 по пр. Запорізький»).

За результатами відкритих торгів з переможцем ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (код ЄДРПОУ 34440551, АДРЕСА_1) було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №258/Т Зап22 від 23.04.2018р. на виконання вище зазначених робіт на загальну суму 4 400 000,00 грн. Відповідно до п.10.2 Договору фінансування робіт передбачено у 2 етапи: 1 етап - попередня оплата в розмірі 30% від загальної вартості робіт, 2 етап - на підставі актів виконаних робіт, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Септіма Фонд- плюс» Відповідно до п. 11.2 Договору, перерахування попередньої оплати здійснюється замовником протягом 5 календарних днів з дня отримання рахунку в розмірі 30 % від загальної вартості робіт, запланованих на виконання у 2018 році - 1 320 000,00 грн. до початку робіт.

На підставі рахунка-фактури ТОВ «Септіма Фонд плюс» № 1 від 24.05.2018 року, за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018р. на суму 1 320 000,00 грн., 25.05.2018р. зареєстрованого Управлінням державної казначейської служби України у Мар'їнському районі, платіжним дорученням №1356 від 29.05.2018 року Курахівська міська рада здійснила попередню оплату у розмірі 1 320 000,00 грн.

Незважаючи на належним чином виконанні зобов’язання за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018р. з боку Курахівської міської ради, підрядна організація роботи до теперішнього часу не розпочала, звітів про використання бюджетних коштів на адресу Курахівської міської ради не надходило.

11.07.2018року на адресу ТОВ «Септіма Фонд-плюс» було направлено претензію про неналежне виконання зобов’язань №2325/01-24 з вимогою виконати роботи передбачені договором про закупівлю робіт за державні кошти №258/Т Зап22 від 23.04.2018р., а при неможливості виконання робіт терміново повідомити про обставини, що унеможливлюють виконання робіт. Претензія залишена без відповіді.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій службових осіб ТОВ «Септіма Фонд-плюс» виникла необхідність у вилученні в Маріупольській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Маріуполь (МФО 335429), банківських виписок за період з 01.01.2018 року по теперішній час рахунків ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (код ЄДРПОУ 34440551).

Оскільки відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати та вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки відомості, до яких начальник СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 160, 162, 163, КПК України,слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження №12018050690000956, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати начальнику СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №12018050690000956, ст. слідчому СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, іншим співробітникам МРВ 2 (м. Волноваха) УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 або лейтенанту поліції ОСОБА_6 за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів в Маріупольській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Маріуполь (МФО 335429), які містять охоронювану законом таємницю, що розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куінджі, 56, безпосередньо що стосуються рахунків ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (код ЄДРПОУ 34440551) №26003054009563, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

-анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день постановления ухвали слідчого судді;

-довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день постановления ухвали слідчого судді;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день постановления ухвали слідчого судді;

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день постановления ухвали слідчого судді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Медведський

Дата документа 26.10.18