Ухвала суду № 77402655, 23.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12905/18

Провадження № 1-кс/234/6019/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в рамках кримінального провадження № 12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення судової товарознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення судової товарознавчої експертизи.

В клопотанні зазначено, що у період 2017 року посадові особи ТОВ «Краматорськтеплоенерго» шляхом шахрайства, заволоділи бюджетними коштами, шляхом укладання угод на поставку вугілля з компанією «E.CONNECT» S.R.O (Словаччина).

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001582 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30111.2017. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США.

Висновком № 7/05-99-16-02-16/34657789 від 23.01.2018 аналітичного дослідження ГУ ДФС у Донецькій області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код за ЄДРПОУ 34657789) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. встановлено, що внаслідок придбання вугілля за завищеною вартістю посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів місцевого бюджету, чим, можливо, було нанесено шкоду у сумі 117 838 083,04 гривень, та що може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом. Також у висновку відображено, що листом ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 17.11.2017 № 116/1329 повідомлено ТОВ «Краматорськтеплоенерго» про наступне: «Аналізом наявної інформації щодо рівня цін, що склалися на дати підписання додатків, до поточного рівня на енергетичне вугілля за пропозиціями на постачання на внутрішньому ринку РФ, при експорті з РФ та на світовому ринку (Європа, ПАР, Австралія), тарифів на перевезення вугілля залізничним транспортом, умов контракту, якісних характеристик та обсягів поставки вугілля, свідчить про те, що розрахунковий рівень цін на вугілля марки «АСШ» (0-13), що постачається на умовах поставки DAP ст. Соловей експ. (ІНТЕРКОМС 2010) в рамках специфікацій № 3 від 3010.2017 та № 4 від 31.10.2017 до Контракту № 08/17-КТЕ від 28.08.2017 складає 80-90 USD/тн».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судової товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості вугілля.

На вирішення експертизи необхідно поставити наступне питання: Яка ринкова вартість однієї метричної тони вугілля антрацит, розмір 0-15 мм, країна походження Російська Федерація, виробник ВАТ «Донуголь», базова нижча теплота згорання на робочий стан 5500 ккал/кг, за контрактом № 08/17-КТЕ, укладеним 28.08.2017 між компанією ТОВ «Е.Коннект» (e.connect s.r.o) та ТОВ «Краматорськтеплоенерго», станом на серпень-листопад 2017 року?

Слідчий повідомлявся про місце та час розгляду клопотання, проте в судове засідання не з’явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30111.2017. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені судової товарознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст 242 КПК України слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст 244 КПК України у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Таким чином, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв’язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в рамках кримінального провадження № 12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення судової товарознавчої експертизи- задовольнити.

Доручити експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул Поштова, 67, провести судову товарознавчу експертизу.

На вирішення експерта поставити таке питання:

1)Яка ринкова вартість однієї метричної тони вугілля антрацит, розмір 0-15 мм, країна походження Російська Федерація, виробник ВАТ «Донуголь», базова нижча теплота згорання на робочий стан 5500 ккал/кг, за контрактом № 08/17-КТЕ, укладеним 28.08.2017 між компанією ТОВ «Е.Коннект» (e.connect s.r.o) та ТОВ «Краматорськтеплоенерго», станом на серпень-листопад 2017 року?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.

Доручити слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області

ОСОБА_1 для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження № 12018050390001582 від 25.05.2018.

Експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз висновок щодо проведенної експертизи надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду: ОСОБА_5