Ухвала суду № 77396917, 25.10.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.10.2018Справа № 910/7223/18

За позовом ОСОБА_1

до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанія "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD)

про стягнення 921 100,00 грн.

Суддя Удалова О.Г.

Представники учасників сторін:

від позивача ОСОБА_2

від відповідача Сінцов А.О., Гловацький О.С.

від третіх осіб не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - відповідач, ПАТ "КБ "ПриватБанк") про стягнення 881 100,00 грн., з яких: 800 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - інфляційні витрати та 27 100,00 грн. - пеня.

Ухвалою господарського суду від 12.06.2018 вищевказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків у п'ять днів з дня вручення цієї ухвали.

25.06.2018 через відділ автоматизованого діловодства суду представник позивача подав заяву про усунення недоліків позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2018 відкрито провадження у справі № 910/7223/18 в порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 24.07.2018.

20.07.2018 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заява про збільшення розміру позовних вимог до 921 100,00 грн., з яких: 810 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - інфляційні витрати, 37 100,00 грн. - пеня, а також клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, оскільки дана справа не підпадає від визначення малозначної або справи незначної складності відповідно до ч.ч. 3-7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2018 прийнято заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог до розгляду, задоволено клопотання представника позивача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.08.2018.

02.08.2018 від позивача надійшли уточнення до заяви про збільшення розміру позовних вимог щодо конкретизації періодів, за які позивач просить суд стягнути пеню та інші нарахування.

16.08.2018 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" та компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD).

Клопотання обґрунтоване тим, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вказаних осіб, оскільки вони брали безпосередню участь у правовідносинах, що склалися між позивачем та відповідачем при укладенні та виконанні договору, що є підставою позовних вимог про стягнення коштів на користь позивача.

Представник позивача в підготовче засіданні 16.08.2018 не з'явився, через загальний відділ діловодства суду надав клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.08.2018 задоволено клопотання позивача про відкладення підготовчого засідання, відкладено розгляд справи на 06.09.2018, а також відкладено розгляд клопотання відповідача про залучення третіх осіб.

04.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо залучення до участі у справі третіх осіб та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

06.09.2018 від відповідача надійшли клопотання про витребування оригіналів доказів, долучених до позову, клопотання про витребування доказів, а також клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень та продовження строку підготовчого засідання.

У судовому засіданні 06.09.2018 судом оголошено перерву до 11.09.2018.

10.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо клопотання відповідача про витребування доказів та щодо клопотання про поновлення процесуальних строків.

11.09.2018 відповідачем подані додаткові пояснення до заяви про залучення третіх осіб, до клопотання про поновлення процесуальних строків та до клопотання про витребування доказів.

До додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків відповідачем долучені докази.

У судове засідання 11.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 11.09.2018 поновлено відповідачу строк на подачу клопотання про витребування доказів; відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанію "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD); зобов'язано позивача направити третій особі - товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" копію позовної заяви з додатками до неї; зобов'язано відповідача до 14.09.2018 надати суду нотаріально посвідчені переклади на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 25.06.2018, 24.07.2018, 11.09.2018 та позовної заяви у двох примірниках; відкладено підготовче засідання на 25.09.2018.

14.09.2018 від відповідача надійшла заява про приєднання до матеріалів справи фотокопій довіреностей та заява про приєднання до матеріалів справи посвідчених перекладів ухвал.

20.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків, в якому позивач просить не брати до розгляду документ під назвою "роздруківка відповіді "Compliance" ГО службової записки; письмові пояснення щодо заборон та обмежень, встановлених НБУ відносно відповідача; заява про виключення електронного листа з переліку доказів по справі; клопотання про поновлення строку; заява в порядку ч. 9 ст. 80 ГПК України, в якій позивач просить не брати до уваги докази.

24.09.2018 від позивача надійшли клопотання про витребування доказів від ПАТ КБ "ПриватБанк" та від Національного банку України.

24.09.2018 від відповідача надійшли письмові пояснення по справі, заява про письмове опитування учасників як свідків.

25.09.2018 від відповідача надійшла заява про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заява про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стороні відповідача Національного банку України.

У підготовче засідання 25.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб в судове засідання не з'явились.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.09.2018 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів з ініціативи суду, відкладено підготовче засідання на 09.10.2018 та відкладено вирішення заявлених клопотань до наступного судового засідання.

26.09.2018 від позивача надійшла заява про долучення документу до матеріалів справи.

28.09.2018 від ТОВ "Капітал-Стандарт" надійшли пояснення по справі.

05.10.2018 від позивача надійшли: заява про доповнення переліку документів про витребування доказів від НБУ та відповідача, письмові пояснення щодо заяви про опитування учасників як свідків, письмові пояснення про розгляд справи в закритому судовому засіданні, письмові пояснення щодо залучення третьої особи та письмові пояснення щодо письмових пояснень відповідача.

09.10.2018 від відповідача надійшли заперечення на підставі п.3 ч.1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.10.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача від 06.09.2018 з доповненнями від 11.09.2018 про поновлення строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень у справі № 910/7223/18. Задоволені заяви про приєднання до матеріалів справи документів, подані відповідачем 14.09.2018 та приєднати до матеріалів справи документи. Не брати до уваги докази, подані відповідачем до додаткових пояснень від 11.09.2018. Відмовлено у задоволені заяви позивача від 20.092018 про виключення з числа доказів, роздруківки електронного листа від 04.09.2018. Залишено без розгляду заяву відповідача від 24.09.2018 про письмове опитування учасників як свідків. Продовжено позивачу строк на подання клопотання про витребування доказів. Клопотання позивача про витребування доказів задоволено частково. Витребувано в АТ КБ "ПриватБанк": а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк"); б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи; в) наказ про виключення ОСОБА_1 з переліку пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб (кд. 7230308); г) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; г') надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; д) інформацію щодо того, коли ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратило статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи; е) надати копію відповідного наказу та/або рішення НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД статусу пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи. Витребувано в Національного банку України: а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк"); б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи; в) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; г) надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариств КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; г') інформацію щодо того, коли ОСОБА_1 та ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратили статус пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб; д) надати копії відповідних наказів та/або рішень АТ КБ "ПриватБанк" та/або НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД та ОСОБА_1 статусу пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб. Відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи Національного банку України. Клопотання ПАТ КБ "ПриватБанк" про здійснення розгляду справ № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні задоволено. Проводити розгляд справи № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні. Відкладено підготовче засідання на 25.10.2018.

19.10.2018 від відповідача надійшли відзив, у якому сторона просить відмовити у задоволенні позову, заява про письмове опитування учасників як свідків: ОСОБА_1, ОСОБА_6, Деспойна Харалампус Ніколау та заява про поновлення процесуального строку на подання відзиву з додатками до нього.

24.10.2018 від позивача надійшла заява в порядку ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, письмові пояснення щодо заяви відповідача про поновлення процесуального строку на подання відзиву з додатками до нього та клопотання про застосування правила ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

25.10.2018 від позивача надійшли клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі заяви в порядку ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

25.10.2018 від відповідача надійшли заява про приєднання документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 09.10.2018 та клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

25.10.2018 від представника Національного банку України надійшла заява про залучення як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

25.10.2018 від відповідача надійшла заява, про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, товариство з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит".

Представник позивача у підготовчому засіданні 25.10.2018 заперечив проти задоволення клопотання про призначення колегіального розгляду по даній справі.

Представники відповідача наполягали на задоволенні клопотання про призначення колегіального розгляду справи, заперечували проти задоволення клопотання Національного банку України.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, визначених цим Кодексом. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку наказного і спрощеного позовного провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України якщо справа має розглядатися суддею одноособово, але цим Кодексом передбачена можливість колегіального розгляду такої справи, питання про призначення колегіального розгляду вирішується до закінчення підготовчого засідання у справі (до початку розгляду справи, якщо підготовче засідання не проводиться) суддею, який розглядає справу, за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, про що постановляється ухвала.

Пунктом 17 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у підготовчому засіданні суд вирішує питання про колегіальний розгляд справи.

Дослідивши матеріали даної справи в порядку підготовки її до розгляду, суд дійшов висновку, що вказана справа не є малозначною в розумінні ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України і, відповідно, не підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження, та зважаючи на категорію і предмет спору відноситься до категорії складних.

За таких обставин, користуючись своїм правом, закріпленим у ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, суд з власної ініціативи вирішив здійснювати розгляд справи № 910/7223/18 колегіально у складі трьох суддів.

Керуючись ст. ст. 33, 182 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Здійснювати розгляд справи № 910/7223/18 колегіально у складі трьох суддів.

2. Передати справу № 910/7223/18 уповноваженій особі для здійснення автоматичного розподілу судової справи між суддями з метою визначення складу колегії суддів.

3. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова