Ухвала суду № 77394722, 25.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15946/18

Провадження № 1-кс/520/6006/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017160000000581 від 04.05.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Аліягський елеватор»,організовано незаконну схему закупівлі, легалізації та експорту сільськогосподарської продукції, отриманої за готівку у протиправний спосіб від фермерських господарств, фізичних та юридичних осіб, що здійснюють свою господарську діяльність на території Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Ренійського, Болградського та інших районів Одеської області; яка необлікована у сільськогосподарських управліннях районних адміністрацій, не має належних документів про походження та інших дозвільних документів передбачених чинним законодавством.

Після чого вказані суб’єкти господарювання переоформляють ввезений вантаж на підконтрольніТОВ «Аліягський елеватор»підприємства з ознаками фіктивності, які в свою чергу перепродають вказану продукцію ТОВ «Аліягський елеватор» та/або іншим підприємствампідконтрольним останньому.

Ураховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що вищевказана діяльність посадових осіб ТОВ «Аліягський елеватор», фізичних та юридичних осіб які завозять, зберігають, продають або переоформляють право власності на сільськогосподарську продукцію, що зберігається у зерносховищах ТОВ «Аліягський елеватор» є систематичною, у великому об’ємі та не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Крім цього, є підстави вважати, що внаслідок службового підроблення первинної бухгалтерської та господарської документації вищевказаними суб’єктами господарювання спричинено збитків державним інтересам, шляхом несплати обов’язкових платежів під час здійснення закупівлі – продажу та повернення державою ПДВ - під час експорту сільськогосподарської продукції, яка не має передбачених законом документів про походження та є предметом фіктивної господарської діяльності невстановлених фізичних та юридичних осіб.

У зв’язку з викладеним, з метою повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва, прокурором відділу прокуратури Одеської області в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України на адресу ТОВ «Аліягський елеватор» двічі направлено запити, з метою витребування копії первинної бухгалтерської та господарської документації, яка свідчить про закупівлю, транспортування, зберігання та продаж фізичними та юридичними особами, сільськогосподарської продукції яку завезено на територіюТОВ «Аліягський елеватор» за період 2016-2017 роки.

Однак, посадові особи ТОВ «Аліягський елеватор» взагалі проігнорували отриманні запити та не надали жодної відповіді на їх виконання.

На неодноразові телефонні дзвінки на їх адресу, службові особи вказаного підприємства відповідали, що нададуть інформацію та належним чином завірені копії документів лише при наявності ухвали слідчого судді.

Вказані обставини свідчать про особисту зацікавленість посадових осіб ТОВ «Аліягський елеватор» у перешкоджанні досудовому розслідуванню по вищевказаному кримінальному провадженню та про затягування часу досудового розслідування, з метою зміни або знищення документів, які у подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ «Аліягський елеватор» здійснюють закупівлю готівкою сільськогосподарської продукції, у якої відсутні документи про походження та інші дозвільні документи при цьому, сприяють оформленню необхідних документів на вказану продукцію, використовуючи підконтрольні ТОВ «Аліягський елеватор» підприємства, які в подальшому зберігають вказану продукцію у зерносховищах зазначеного підприємства та переоформляють право власності на товар за ТОВ «Аліягський елеватор» з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка здобута протиправним шляхом.

На підставі викладеного, з метою повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва особами, що мають господарські відносини з ТОВ «Аліягський елеватор» виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх тимчасовому вилученні, а самедокументів, які стали підставою для закупівлю, транспортування, зберігання та продажу сільськогосподарської продукції,що завезено у зерносховища ТОВ «Аліягський елеватор»(код ЄДРПОУ 40169012)за адресою: 68414, нежитлова будівля, буд. 36, сільрада Холмська, Арцизький район, Одеська область, за період 2016 –2017 роки.

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Аліягський елеватор», зареєстрованого за адресою: 68414, нежитлова будівля, буд. 36, сільрада Холмська, Арцизький район, Одеська область.

Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію, про походження сільськогосподарської продукції, що перебуває у зерносховищах ТОВ «Аліягський елеватор» за період 2016 – 2017 роки.

В судове засіданні прокурор не з’явився, долучивши заяву, в якій розгляд клопотання просив здійснювати за його відсутності.

Особи, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується долученим до клопотання рапортом.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з долучених до клопотання запитів прокурора відділу прокуратури Одеської області від 08.08.2018 року та 14.09.2018 року, останнім, в порядку ст. 93 КПК України, з метою збирання доказів в рамках кримінального провадження № 42017160000000581 від 04.05.2017 року, на адресу керівника ТОВ «Аліягський елеватор» направлялися відповідні запити. Разом з тим, як вбачається з клопотання, жодної відповіді за результатами розгляду таких запитів прокурору надано не було.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких прокурор звертається з клопотанням, можуть бути використані як докази в рамках вищевказаного кримінального провадження, зокрема для підтвердження або спростування події можливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, та з урахуванням викладеного, містити відомості про осіб, які можуть бути причетними до його вчинення. Крім того, такі документи в подальшому можуть бути використані під час проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, під час допиту свідків, підозрюваних, а також в ході проведення експертиз.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документі може бути виконане в результаті застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а в свою чергу потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який йдеться в клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Аліягський елеватор», зареєстрованого за адресою: 68414, нежитлова будівля, буд. 36, сільрада Холмська, Арцизький район, Одеська область.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017160000000581 від 04.05.2017 року – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам відділу прокуратури Одеської області: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, слідчим у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам за їх дорученням до документів, які стали підставою для здійснення закупівлі, транспортування, зберігання та продажу сільськогосподарської продукції, яку ввезено на територію ТОВ «Аліягський елеватор» (код ЄДРПОУ 40169012), зареєстрованого за адресою:68414, нежитлова будівля, буд. 36, сільрада Холмська, Арцизький район, Одеська область,за період 2016 – 2017 роки, а саме:

- товаро-транспортних накладних на підставі яких було здійснено ввезення сільськогосподарської продукції до ТОВ «Аліягський елеватор» із зазначенням фізичних та юридичних осіб та відповідних транспортних засобів, які здійснювали завезення сільськогосподарської продукції до ТОВ «Аліягський елеватор»;

- складських квитанцій за вище вказаний період, що свідчать про прийняття на зберігання ТОВ «Аліягський елеватор» завезеної сільськогосподарської продукції;

- господарської документації, яка свідчить про купівлю-продаж, передачу права володіння або будь-яке інше відчуження сільськогосподарської продукції, що перебуває на території ТОВ «Аліягський елеватор»;

- належним чином завіреної письмової інформації, облікованої в електронних інформаційних системах бухгалтерського обліку, щодо переліку суб’єктів господарювання (із зазначенням назв, ЄДРПОУ, ІПН), які завозили на територію, залишали на зберігання, продавали або переоформляли право власності на сільськогосподарську продукцію, яка зберігалась (зберігається) у зерносховищах ТОВ «Аліягський елеватор» за період з 01.01.2016 рік по теперішній час із зазначенням кількості продукції окремо по кожному суб’єкту господарювання, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «Аліягський елеватор» надати можливість ознайомитись із вищевказаними документами та надати належним чином завірену запитувану інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Аліягський елеватор», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.