Ухвала суду № 77394700, 24.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12949/18

Провадження № 1-кс/520/5787/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018160000000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.06.2018 року по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_3 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_4, яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 року в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме – квартирою № 24 по вул. Академіка Філатова, 90 в м. Одесі, використовуючи завідомо підроблений документ – нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018 року, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи 10.09.2018 року оформили договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_1, відповідно до якого ОСОБА_4, діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_3, передав у власність, а ОСОБА_6, діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_3, яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській за № 16186 від 04.06.2018 року. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1, паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_3, які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 року відомості за фактом смерті ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 року кримінальне провадження № 12018160470001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 року громадянки ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_2 оригінали документів ОСОБА_3 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

В ході огляду вилучених у нотаріуса ОСОБА_5 нотаріальних справ щодо оформлення довіреності від імені ОСОБА_3 № 625 від 07.09.2018 та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3, зареєстрованої за № 635 від 10.09.2018 року, встановлено що оплата за послуги вчинення нотаріальних дій щодо оформлення довіреності № 625 від 07.09.2018 року та договору купівлі-продажу № 635 від 10.09.2018 року сплачено згідно квитанцій № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, де зазначено банк платника ПАО КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158 та відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль DNF0P2429.258228.

Слідчий зазначає, що відомості про рух коштів по рахунку 9992222227000013158 ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); деталізована інформація про оплати за квитанціями № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі наступну інформацію та відомості, тому звертається до суду з клопотанням.

- повні ідентифікаційні дані та копії документів та відомостей про клієнта, який здійснював платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158; відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228 (юридична справа та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір), підключення до он-лайн сервісів, інших послуг, кількість та номери рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», інформація, що збережена на розрахункових рахунках клієнта за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- в якій формі здійснювався платіж по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158; відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228 (у відділені банку, за допомогою Приват 24, за допомогою терміналу або у інший спосіб);

- у якому відділені банку здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- за допомогою якого терміналу (номер, розташування) здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018; №0002021 від 10.09.2018; №0002016 від 10.09.2018; №0002017 від 10.09.2018; №0002019 від 10.09.2018; №0002018 від 10.09.2018, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- надати відомості про час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату/терміналу або каси при здійсненні операцій по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», «Приват 24», «Приват нотаріальні дії» або інших систем банку, в яких міститься інформація про дату та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, повні ідентифікаційні дані клієнта при здійсненні платежів по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- відомості про те, на кого зареєстровано рахунок 9992222227000013158 (дебет), копії юридичної справи та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір) по рахунку, підключення до он-лайн сервісів, інших послуг клієнта, інформація, що збережена на рахунку 9992222227000013158 за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії), яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: вул.Набережна Перемоги, 50, Дніпро або вул. Грушевського, 1д, м. Київ.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018160000000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, Дніпро або вул. Грушевського, 1д, м. Київ забезпечити доступ до документації з можливістю вилучення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області – за дорученням слідчого наступної інформації:

- повні ідентифікаційні дані та копії документів та відомостей про клієнта, який здійснював платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158; відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228 (юридична справа та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір), підключення до он-лайн сервісів, інших послуг, кількість та номери рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», інформація, що збережена на розрахункових рахунках клієнта за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- в якій формі здійснювався платіж по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158; відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228 (у відділені банку, за допомогою Приват 24, за допомогою терміналу або у інший спосіб);

- у якому відділені банку здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- за допомогою якого терміналу (номер, розташування) здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- надати відомості про час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату/терміналу або каси при здійсненні операцій по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», «Приват 24», «Приват нотаріальні дії» або інших систем банку, в яких міститься інформація про дату та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, повні ідентифікаційні дані клієнта при здійсненні платежів по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_3, банк платника - ПАТ КБ «Приватбанк» (Код банку 305299), рахунок 9992222227000013158, відомості про підтвердження ім’я користувача та пароль - DNF0P2429.258228;

- відомості про те, на кого зареєстровано рахунок 9992222227000013158 (дебет), копії юридичної справи та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір) по рахунку, підключення до он-лайн сервісів, інших послуг клієнта, інформація, що збережена на рахунку 9992222227000013158 за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії), яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: вул.Набережна Перемоги, 50, Дніпро або вул. Грушевського, 1д, м. Київ.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.