Ухвала суду № 77394403, 24.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52163/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Капішон В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володиимрська буд. 46, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М.КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:Київ вул. Лєскова, 9, ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 67, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова,11, ПАТ «БАНК ?» (МФО 380645), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Невстановлені на даний час особи створили чи придбали на території Харківської області суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) зокрема: ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Грейс трейд» (код ЄДРПОУ 40409289), ТОВ «Нафтопромтрейд» (код ЄДРПОУ 40771326), ТОВ «Прогрес комерс» (код ЄДРПОУ 40995581), ТОВ «Чарек торг» (код ЄДРПОУ 41019711), ТОВ «Сізаріус» (код ЄДРПОУ 41050849), ТОВ «Оптум» (код ЄДРПОУ 41058806), ТОВ «НК лк ЛТД» (код ЄДРПОУ 41106524), ТОВ «Ефест груп» (код ЄДРПОУ 41138645), ТОВ «Оптігруп» (код ЄДРПОУ 41373699), ТОВ «Мега-НК» (код ЄДРПОУ 41498390), ТОВ «Метопторг» (код ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Град прайм» (код ЄДРПОУ 41831333), ТОВ «Укртехнопром» (код ЄДРПОУ 32136333), ТОВ «НВАК «Чайка» 36224700), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Пневмо-ком» (код ЄДРПОУ 38630954), ТОВ «Дельта бат» (код ЄДРПОУ 39533729), ТОВ «Металекс М» (код ЄДРПОУ 39749177), ТОВ «Сатурн-логістік» (код ЄДРПОУ 40208901), ТОВ «Європродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40257742), ТОВ «Імтраст» (код ЄДРПОУ 40466111), ТОВ «Поліетилен пак» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «Імпорт кловіс» (код ЄДРПОУ 40642471), ТОВ «Аванком-стандарт» (код ЄДРПОУ 40787357), ТОВ «Грайтекс інвест» (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ «Вуд імпорт» (код ЄДРПОУ 40992554), ТОВ «Віртон ЛДТ» (код ЄДРПОУ 41044903), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Форвайл десіжн» (код ЄДРПОУ 41065640), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302), ТОВ «Санрім» (код ЄДРПОУ 41312023), ТОВ «Протек маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «ОБК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито на вказані товариства розрахункові рахунки у банках.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 23.10.2018 року кошти які знаходяться на рахунках зазначених підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаного речового доказу, оскільки на даний час є підстави вважати, що автомобіль, на який прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині.

В частині зобов'язання зазначення дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді, слід відмовити, оскільки вирішення зазначених вище вимог не відноситься до компетенції слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778) №2600131594; ТОВ «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926) №2600431542; ТОВ «ОПТУМ» (код ЄДРПОУ 41058806) №2600630082; ТОВ «ОПТІГРУП» (код ЄДРПОУ 41373699) №2600134836; ТОВ «САНРІМ» (код ЄДРПОУ 41312023) №2600933848 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

ТОВ «ЧАРЕК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41019711) №26003010475049; ТОВ «ІМТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40466111) №26005010447417 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24.

ТОВ «СІЗАРІУС» (код ЄДРПОУ 41050849) №26004455038647; ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 32136333) №26007455041987 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

ТОВ «СІЗАРІУС» (код ЄДРПОУ 41050849) №26008878803991, №26005878795132, №26007878795107, №26046678298100; ТОВ «ПОЛІЕТИЛЕН ПАК» (код ЄДРПОУ 40554511) №26005878828098, №26008878816201 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ «НК ЛК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41106524) №26051013061105, №26006013061105, №26005000161105; ТОВ «САТУРН-ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40208901) №26101000145865, №26050013045865, №26006001045865, №26005013045865; ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257742) №26008013054381, №26009001054381, №26053013054381, №26106001054381; ТОВ «ПРАЙМСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 40787357) №26050013052654, №26006001052654, №26005013052654; ТОВ «ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40926612) №26058013055415, №26003013055415, №26002000155415; ТОВ «ВІРТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41044903) №26052013057088, №26007013057088, №26006000157088; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) №26008013055755, №26053013055755, №26007000155755; ТОВ «ФОРВАЙЛ ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41065640) №26052013057130, №26007013057130, №26006000157130; ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302) №26007000158633, №26053013058633, №26008013058633; ТОВ «САНРІМ» (код ЄДРПОУ 41312023) №26055013064647, №26000013064647, №26009000164647; ТОВ «ПРОТЕК МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41324725) №26059013059982, №26004013059982, №26003000159982 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська буд. 46.

ТОВ «ОПТІГРУП» (код ЄДРПОУ 41373699) №26008052246855; ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 32136333) №26000052242244, №26002052244079, №26057052205159; ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36224700) №26009052239151; ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ПНЕВМО-КОМ» (код ЄДРПОУ 38630954) №26004052323749; ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257742) №26000052246790, №26008052244147, №26008052210472, №26006052226587, №26051052208721; ТОВ «ВУД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40992554) №26003052242326, №26006052245557, №26004052228747, №26004052239413; ТОВ «МЕТОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41508288) №26003050247761, №26054050237139, №26049050214071; ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) №26052050228827, №26000050298229, №26041050206764; ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054) №26007056132571; ТОВ «САНРІМ» (код ЄДРПОУ 41312023) №26003054009422 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65.

ТОВ «МЕГА-НК» (код ЄДРПОУ 41498390) №26008010634113 відкритих в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

ТОВ «ГРАД ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41831333) №26004025098101 відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 32136333) №2605431358001, №2600931358001 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36224700) №2600684012290, №2600512290 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30.

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36224700) №26008791518001; ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) №26000319447002, №26001319447001; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) №26008575972001 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) №26003000030546, №26053000010174; ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054) №26003000037624 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) №26005300463423; ТОВ «САТУРН-ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40208901) №26008300301675; ТОВ «ОБК «ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41612893) №26005300297890, №26004301297890, №26003302297890, №26002303297890 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

ТОВ «МЕТАЛЕКС М» (код ЄДРПОУ 39749177) №26051000004973, №26000010008170; ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» (код ЄДРПОУ 40642471) №26007010050057; ТОВ «ВІРТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41044903) №26004010036397 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

ТОВ «МЕТАЛЕКС М» (код ЄДРПОУ 39749177) №26004011675900, №26002011675935 відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257742) №26007546899; ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» (код ЄДРПОУ 40642471) №26002572794; ТОВ «ПРАЙМСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 40787357) №26006563204; ТОВ «ВУД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40992554) №26001546237; ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302) №26004596648 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М.КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:Київ вул. Лєскова, 9.

ТОВ «ПОЛІЕТИЛЕН ПАК» (код ЄДРПОУ 40554511) №2605601889216, №2600101889216 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

ТОВ «ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40926612) №260041280200 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 67.

ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) №26008001058002 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.

ТОВ «ВЕСТЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029) №26008009914018 відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова,11.

ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054) №260030840701 відкритих в ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик