Головна /

Каталог судових рішень

Суди місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 77392829, 23.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.10.2018

Номер справи

761/39917/18

Номер документу

77392829

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/39917/18

Провадження № 1-кс/761/27067/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2018 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ПІВДЕНЬІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33988764), ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36154670), ТОВ "ВЕТЕРАН" (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ "Конверсія" (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ "ФОРВАРД КО" (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ "Трейдоптімум" (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ "Трейдоптімум" (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ "Фенікс" (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ "Галіот" (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ "КАНОПУС" (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ "Розважальний центр "Чорноморець" (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ "Компанія по торгівлі" (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ "АМІКОР" (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ "АМІКОР" (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ "Торгівля і будівництво" (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ "Агробізнесгруп" (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ "Торгово-будівельне агентство "Промбуд" (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ "Спеціалізована будівельна компанія "Трансбуд" (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ" (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ "МІДЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ "БУДКОМПЛЕКС "ПРИМОРСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 35880849), ТОВ "ПІРАМІДА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ "ФРІЗ БУД" (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ "ФАНЗА" (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ "ПЕРСЕЙ БУД" (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ "ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 36153813), ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" (код ЄДРПОУ 36155103), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ "ЛАВАНДА" (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ "КРУЇЗ ДЕЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37009428), ТОВ "ТЕСКОМЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ "АГЕНЦІЯ "СЕРВІС ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ "МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ" (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ "УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 20939771), ТОВ "Делівер" (код ЄДРПОУ 32792975), ТОВ "Комерційні пропозиції" (код ЄДРПОУ 33569435), ТОВ "ФІНЕКОНОММАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 34597898), ТОВ "БІЗНЕС-РОЗВИТОК" (код ЄДРПОУ 34597877), ПП "АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ "ХАДЖИБЕЙ" (код ЄДРПОУ 33508257), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ "БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35640074), ТОВ "ГРУПБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35880964), ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35992924), ТОВ "ТАЙЛЕР" (код ЄДРПОУ 36110633), ТОВ "ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 36109172), ТОВ "ТЕСКОМБУД" (код ЄДРПОУ 37060400), ТОВ "ТРАНСАГЕНЦІЯ "ЛОГІСТО" (код ЄДРПОУ 36233265), ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ" (код ЄДРПОУ 37422205), ТОВ "РЕНТА ФАРМ" (код ЄДРПОУ 36919997), ТОВ "ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ" (код ЄДРПОУ 37613849), ТОВ "ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (код ЄДРПОУ 37613828), ТОВ "АТН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37608320), ТОВ "ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 38227436), ТОВ "Малиновський ринок" (код ЄДРПОУ 34800411), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЛЕБІДЬ" (код ЄДРПОУ 33568337), ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ" (код ЄДРПОУ 32901787), ТОВ "КОМПАНІЯ "СІТІ-БУД" (код ЄДРПОУ 37170803), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-БУД" (код ЄДРПОУ 37170832), ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ГРАД" (код ЄДРПОУ 37170866), вчинили заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) в сумі 13 135 229 319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії, укладених позичальниками договорів.

Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у АТ «ІМЕКСБАНК», за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів встановлено, що з 2008 - 2009 років службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.

Сума кредитів «другої хвилі» була більше на суму нарахованих але несплачених процентів за кредитами «першої хвилі».

Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів, від діяльності зазначених позичальників, в банк не відбувалось. Надання нових і нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для доформування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував. З метою зменшення суми витрат на формування резервів, пов`язані з банком юридичні особи виступали в якості майнових поручителів та надавали власне майно у заставу за кредитами «другої хвилі» і наступних хвиль.

Так, для забезпечення повернення кредитів у заставу банку АТ «Імексбанк» були передані такі об`єкти нерухомості та майнові права на них (оскільки на той період вони були не добудовані):

1. Нежила будівля, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 420760351101, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ» (код ЄДРПОУ 42265996),

2. Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка 33, Кадастровий номер: 4623610100:01:004:0088, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (код ЄДРПОУ 38352747),

3. Цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14056746236, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (код ЄДРПОУ 38352747),

4. Будівля, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13989246236, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (код ЄДРПОУ 38352747),

5. Третя черга туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 19, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 486177651237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

6. Апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_4, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53358951237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , Посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29.08.2014, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_5

7. Апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53358751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25.11.2000, видавник: Хмельницький МВ УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна,

8. Апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53358651237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

9. Апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53358451237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24.03.2004, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

10. Апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 53358251237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01.04.1999, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

11. Апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53358051237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26.09.2011, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

12. квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 141607251101, власники станом на 11.09.2018: ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/200),

13. Апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 277668351237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

14. Апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 278121451237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

15. Апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 278222851237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 14.07.2006, видавник: Центр-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

16. Апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 278280751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27.11.1998, видавник: Дзержинський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

17. Апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 278322051237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23.05.2017, видавник: 5112, країна громадянства: Україна,

18.Апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 278416251237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23.05.2017, видавник: 5112, країна громадянства: Україна

19. Апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 278804751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 09.02.2001, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області,країна громадянства: Україна,

20. Апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279514651237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25.06.2008, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

21. Апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279587451237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25.06.2008, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

22. Апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279591351237, власники станом на 11.09.2018: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 та ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , в рівних долях,

23. Апартамент № 46 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279602851237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_26 , виданий 08.12.2000, видавник: Жашківський РВ УМВС України в Черкаській області, країна громадянства: Україна,

24. Апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279631051237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

25. Апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279693451237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_28 , виданий 20.08.2018, видавник: 5112, країна громадянства: Україна

26. Апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279782751237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

27. Апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_6, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279930051237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30 , виданий 07.07.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна

28. Апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 222917851237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32 , виданий 03.03.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

29. Апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 50727251237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_34 , виданий 22.10.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

30. Апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50733651237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_36 , виданий 10.02.2009, видавник: Білгород-Дністровський МВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

31. Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 50760051237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 09.10.1997, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

32. Апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 351183051237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 17.01.2005, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

33. Апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 50845351237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_41 , Посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_42 , виданий 17.05.2013, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_5,

АДРЕСА_3 . Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 50721851237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 , країна громадянства: Республіка Молдова,

35. Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 50721751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_44 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_45 , виданий 30.10.2006, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна,

36. Апартамент №218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 567314651237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 09.10.1997, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

37. Апартамент №220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 566656951237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 17.01.2005, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

38. Апартамент №197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 567617651237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 03.02.1997, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

39. Апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 452636251237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 19.05.1997, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

40. Апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440377251237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 09.03.1998, видавник: Первомайський МВ УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_7.

41. 1-ша черга торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 782662251101, власники станом на 26.09.2018:

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000,

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000,

42. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054664951237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

43. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054625151237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

44. Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440390951237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

45. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053598251237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

46. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1053600151237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

47. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054077951237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

48. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№137, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Д , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054343551237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

49. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №170, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054682051237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

50. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054538951237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

51. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1054652351237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (код ЄДРПОУ 40132857),

52. Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 167117751237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

53. Будівля, за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «КІОД - 1» (код ЄДРПОУ 32554793),

54. Гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391519051101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

55. Гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391652351101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

56. гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391454451101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

57. Гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391430451101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

58. Гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391425951101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

59. Гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391415651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

60. Гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391401651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

61. Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391302451101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

62. Гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391199851101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

63. Гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391149651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

64. Гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391073651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

65. Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393514751101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

66. Гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393241651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

67. Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393570951101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

68. Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393305151101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

69. Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393370451101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

70. Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392929151101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

71. Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393565751101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

72. Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393448751101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

73. Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392701251101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

74. Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393568651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

75. Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393542651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

76. Гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393556551101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

77. Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393560651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

78. Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393204351101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

79. Гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393551851101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

80. Гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393533851101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

81. Гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393549051101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

82. Гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393526451101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

83. Гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393490651101, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683,

84. Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325247851101, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", код ЄДРПОУ: 02573556,

85. торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325296251101, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", код ЄДРПОУ: 02573556.

Перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації, з кінця 2014 року, усі вказані об`єкти виведені із застави шляхом незаконного дострокового розторгнення договорів іпотеки.

Тобто, величезні кошти проходили за рахунками групи у приблизно у 200-300 підприємств, як розрахунки за цінними паперами, що потребує відповідного відображення у звітності з фінансового моніторингу, яку складав банк, а особа відповідальна за фінансовий моніторинг у банку повинна була звітувати до контролюючого органу. Наприкінці такого ланцюгу платежів за кожним траншем кредиту «другої хвилі» здійснювалось зарахування в погашення кредиту або нарахованих процентів за кредитами «першої хвилі».

З метою організації подібних розрахунків використані закриті інвестиційні фонди. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ") (ЄДРПОУ - 35819643), зареєструвало два пайових венчурних не диверсифікованих закритих інвестиційних фонди «Капітал Інвест» (свідоцтво №1379) та «Ліга Капітал» (свідоцтво №1291). Кожний з фондів емітував інвестиційні сертифікати на загальну суму 200 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000 грн. у бездокументарній формі.

Всі платежі відбувались за допомогою системи «Клієнт-Банк». З огляду на суму та обсяги платежів, в складі банку працював спеціальний підрозділ, який відслідковував стан заборгованості та визначав необхідність оплати заборгованості у певний період часу у відповідності до положень, укладених кредитних договорів. Директори всіх 200-300 підприємств передавали свій ключ доступу у систему «Клієнт-Банк» до працівників даного підрозділу. В якості директорів підприємств виступали, в тому числі і співробітники банку. Також готувались фіктивні договори та накладні за договорами поставки обладнання.

Таким чином, 95% кредитного портфелю банка, це кредити надані пов`язаним структурам, адже за «другою хвилею» видані кредити «третьої» і наступних хвиль.

Після запровадження в АТ «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації, проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами. Обсяги господарської діяльності всіх підприємств не дозволяє сплачувати навіть нараховані проценти, адже для кожного з них у банку відкрито два поточні рахунки: один для ведення господарської діяльності, інший для проходження платежів з «обслуговування» кредитів платежами за сертифікати. За першим рахунком сума щомісячних платежів рідко перевищувала 100 000 грн. на місяць і стосувалась оплати заробітної плати директору, оренди, податків, комунікацій, комунальних платежів.

Після початку процедури ліквідації АТ «Імексбанк», право власності на більшість задіяних злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою усунення доказів та псування кредитних справ здійснено їх підпал. Після пожежі окремі кредитні справи не містять важливих документів.

На дату формування ліквідаційної маси 01.11.2015 балансова вартість вимог АТ «Імексбанк» по вищевказаних кредитних договорах склала понад 13 млрд. грн. в гривневому еквіваленті. Вказана сума є збитками, що завдані АТ «Імексбанк».

Усі вищевказані об`єкти нерухомого майна незаконно виведені з під застави АТ «Імексбанк», тому уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Імексбанк» вчиняються заходи щодо визнання відповідних правочинів нікчемними.

Крім того, враховуючи, що усі вищевказані об`єкти нерухомості є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що використані для незаконного отримання кредитних коштів та заволодіння ними, постановами старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 від 17 вересня 2018 року, 26 вересня 2018 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №22014000000000081 від 18 березня 2014 року.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

21 вересня 2018 року на об`єкти нерухомого майна, що зазначені вище в пунктах 1-40, накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

05 жовтня 2018 року на об`єкти нерухомого майна, що зазначені вище в пунктах 41-85, накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Крім того, як зазначено в клопотанні, встановлено, що співучасники вчинення злочину вчинять дії, спрямовані на пошкодження вищевказаних речових доказів (85 об`єктів нерухомості) та на зниження їхньої економічної вартості.

З метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об`єктами.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, перелік яких вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18 березня 2014 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення,розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління наступних речових доказів, на які накладено арешт:

8. Апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 53358651237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (код ЄДРПОУ 40132857),

13. Апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 277668351237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

14. Апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 278121451237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

24. Апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 279631051237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

26. Апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 279782751237, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", код ЄДРПОУ: 40132857,

34 . Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 50721851237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 , країна громадянства: Республіка Молдова,

35. Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_44 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_45 , виданий 30.10.2006, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна,

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000,

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000,

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі вказаної ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 77392829 ?

Документ № 77392829 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77392829 ?

Дата ухвалення - 23.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77392829 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 77392829 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 77392829, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 77392829, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 23.10.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 77392829 відноситься до справи № 761/39917/18

Це рішення відноситься до справи № 761/39917/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 77392828

Наступний документ : 77392830

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;