Ухвала суду № 77392271, 24.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51725/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015000000000405 надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ» (33270581).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191; ч. 5 ст.27,ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме ТОВ «Титан України» (32611323), ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936), ПРАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (32785994), ДП «Хімік» ПРАТ «Азот» (25584960), ПРАТ «Рівнеазот» (05607824), ПРАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» (33270581), ПРАТ «Азот» (00203826) та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_6 , організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Згідно інформаційної довідки № 141433742 від 16.10.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Луганська область,м. Сєвєродонецьк, вулиця Пивоварова, 5 на праві приватної власності належать ПРАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» (33270581).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯАЗОТ» (33270581),де останнє здійснює свою діяльність та зберігаються речі та документи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28

ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Оригіналів заяв на страхування, усіх видів договорів страхування (перестрахування) з додатками, страхових полісів, страхових актів, повідомлень про страхові випадки, заяв навиплату страховоговідшкодування,розрахунків розмірустрахового відшкодування, актів, рахунків, рахунків за бордеро,вимог,повідомлень страхувальникапро настаннястрахових випадків,документів пропідтвердження фактівнастання страховоговипадку,журналів збитків,журналів сплаченихдоговорів,окремо:реєстрів договорівстрахування,реєстрів повідомленьстрахувальника пронастання страховоговипадку,реєстрів страховихактів;договорів наброкерське обслуговування,договорів купівлі-продажуцінних паперів,договорів поставкицінних паперів,замовлень,звітів дозамовлень,актів приймання-передачіцінних паперів,актів звіркивзаєморозрахунків,угод прозарахування зустрічниходнорідних вимог,актів звірок,актів взаємозалікузаборгованостей,відповідей напретензії;кредитних договорівз додатками,окремо -реєстрів кредитнихдоговорів; установчих та реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів за період з 01.01.2014 по дату проведення обшуку, укладених між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ» (33270581) з наступними юридичними особами:

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565),

ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550),

ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Європейська страхова компанія» (32825387), ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), ТОВ «Смарт Юніон» (39612021), ТОВ «Бент Груп» (39467557), ТОВ «Вівасопт» (39609771), іноземна компанія «OSTCHEM», ПРАТ «Майстер Брок» (21608094), іноземна компанія PITALOVO LIMITED (198094), іноземна компанія POLIMERIKA LIMITED ( НОМЕР_1 ), іноземна компанія GREARDON LIMITED.

1.2. Накази про призначення на посаду працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНИОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ» (33270581) які працювали у період з 01.01.2014 по дату проведення обшуку а саме: голови правління, директорів з комерційних питань, економіки та фінансів, головного бухгалтера.

1.3. Документально непідтверджених сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності.

1.4. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності.

1.5. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51725/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1