Ухвала суду № 77387773, 16.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11086/18 1-кс/335/7343/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Кревенко Є.М. про надання тимчасового доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000207від 14.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Кревенко Є.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що До відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області надійшов лист управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області про результати аудиту діяльності державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Встановлено, що управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області на виконання плану контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби України на 4 квартал 2016 року проведено державний фінансовий аудит діяльності вказаного державного підприємства, про що 30.12.2017 складено аудиторський звіт № 08.07-27/1.

Викладені факти, зазначені листі управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 22.03.2017 за №04-08-07-17/1537, вказують на те, що внаслідок дій службових осіб державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», які вчинені усупереч інтересам служби, з порушенням вимог чинного законодавства перераховано понад 1 247 тис. грн., не вжито заходів до стягнення 406 тис. грн. (з яких 370 тис. грн. перераховані як передоплата за договорами), а також виникла заборгованість інституту перед суб'єктами господарювання у розмірі понад 918 тис. грн.

06.12.2017 в адміністративному приміщенні Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якого посадові особи зазначеного підприємства надали документи відповідно до вказаної вище Ухвали суду в копіях не в повному обсязі, а також частину документів взагалі не були надані.

30.07.2018 до сектору економічних, товарознавчих досліджень та оціночної діяльності відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вх. НДЕКЦ № 12803) при супровідному листі від 30.07.2018 № 7312/6-2018 надійшла постанова від 30.07.2018 про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 за № 42017080060000207.

02.08.2018 за № 20-105 (вих. НДЕКЦ № 19/108/1-11563 від 03.08.2018) до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта Шушко О.О., щодо надання додаткових документів. З метою запобігання нецільового використання бюджетних коштів, або не повернення невідпрацьованих сум авансу, або інших дій державного підприємства, що можуть спричинити негативні наслідки для бюджету України, для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, а також виконання заявленого експертом клопотання слідчий просить, вилучити в повному обсязі документи складання яких супроводжувало фінансово-господарські відносини між ДП «Запорізькій науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ТОВ «Нерухомість Запоріжжя 2012» (ЄДРПОУ 38461355), ТОВ «Киїторгсервіс» (ЄДРПОУ 38800200), ТОВ «Дніпр обл зем агенція» (ЄДРПОУ 38529795), ПП «Центр консультаційного, інформаційного та правового забезпечення населення «Легіонер», ТОВ «Унзембуд» (ЄДРПОУ 34562540), ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381). Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 2 статті 162 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Кревенку Євгену Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- статут та установчий договір ДП „Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" за весь період діяльності;

- контракт з керівником підприємства ДП „Запорізький науково- дослідний та проектний інститут землеустрою" за період з 27.12.2012 по 30.09.2016;

- договір про виконання робіт б/н від 27.12.2012 між Державним підприємством „Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та ТОВ „УНЗЕМБУД", з додатками та додатковими угодами;

- акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) згідно договору б/н від 27.12.2012 за період з 27.12.2012 по 30.09.2016;

- документи підтверджуючі сплату грошових коштів Державним підприємством „Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на адресу ТОВ «УНЗЕМБУД» за договором б\н від 27.12.2012, за період з 27.12.2012 по 30.09.2016, а саме: платіжне доручення, банківські виписки та інш.;

- договір № 6 від 21.06.2013 між Державним підприємством „Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та ТОВ „Трейд Лайн М" з додатками та додатковими угодами;

- акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) згідно договору № 6 від 21.06.2013 за період з 21.06.2013 по 30.09.2016;

- документи які підтверджують сплату грошових коштів Державним підприємством „Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" на адресу ТОВ „Трейд Лайн М" за договором № 6 від 21.06.2013,

за період з 21.06.2013 по 30.09.2016, а саме: платіжне доручення, банківські виписки та ін.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками" по контрагентам: ТОВ „Трейд Лайн М" (по договору № 6 від 21.06.2013) та ТОВ „УНЗЕМБУД" (по договору б/н від 27.12.2012) за період з 27.12.2012 по 30.09.2016;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 371 „Розрахунки за виданими авансами по контрагентам: ТОВ „Трейд Лайн М" (по договору № 6 від 21.06.2013) та ТОВ „УНЗЕМБУД" (по договору б/н від 27.12.2012), за період з 27.12.2012 по 30.09.2016;

- акт звірки взаємних розрахунків з ТОВ „Трейд Лайн М" (по договору № 6 від 21.06.2013), за період з 21.06.2013 по 30.09.2016;

- акт звірки взаємних розрахунків з ТОВ „УНЗЕМБУД" (по договору б/н від 27.12.2012), за період з 27.12.2012 по 30.09.2016, що перебувають у володінні

адміністративного приміщення Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50,

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Соляник