Ухвала суду № 77387372, 24.10.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5713/17

№ провадження 1-кс/646/6206/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220460002059 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за 2009 – 2018 роки а саме:1) карток із зразками підписів директорів, або інших уповноважених осіб ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) та відбитками печаток; 2) листів, заяв, доручень та інших документів по вказаним підприємтсвам щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку,тощо; 3) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40-А, а саме № 26005124875001; 4) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) їх реєстраційних кодів; 5) банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 6) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; 7) виписок з номерами телефонів (ІР-адрес), з яких проходило з'єднання системи «Банк-клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 8) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з'явився повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12015220460002059 від 03.08.2015 року, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364 , ч. 1 ст. 388 КК України, зокрема щодо зловживання службовим становищем посадових осіб Харківської філії ПАТ «Укрексімбанк» в інтересах юридичних осіб.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заявою про вчинене кримінальне правопорушення, листом ОСОБА_4, листів ОСОБА_5, ОСОБА_6, договору купівлі продажу № 004/2-02/11 від 25.02.2011, видатковою накладною від 29.08.2011, кредитного договору № 68112К2 від 27.03.2012, кредитного договору № 68109К18 від 05.11.2009, листом ГУ ДФС у Харківській області, інформацією з ЄДРПОУ та щодо підприємств з яких вбачається причетність ТОВ «БМУ Енергомаш», ТОВ «ЗЕМ», ТОВ «ІЦ Енергомаш», ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво», ТОВ «ОСОБА_2 В» до вищевказаного злочину.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вбачається, що слідчий у своєму клопотанні довів, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

З огляду на необгрунтованість клопотання в порядку п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, в частині доступу до інших документів по вказаному підприємтсву щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку, тощо в задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до чітко визначених в ньому, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Враховуючи знаходження ряду з вищеперелічених підприємств вбачається можливість знищення ряду документів до яких слідчому може бути необхідний доступ, що вимагає негайний розгляд клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220460002059 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України – задовільнити частково.

ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А надати(забезпечити) старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7О, прокурорам у кримінальному провадженні – ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, старшим оперуповноваженим Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступних документів за 2009 – 2018 роки, а саме:1) карток із зразками підписів директорів, або інших уповноважених осіб ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) та відбитками печаток; 2) листів, заяв, доручень по вказаним підприємтсвам щодо надання повноважень подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку; 3) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40-А, а саме: № 26005124875001 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) їх реєстраційних кодів; 5) банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 6) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; 7) виписок з номерами телефонів (ІР-адрес), з яких проходило з'єднання системи «Банк-клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 8) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» (код 31645519) період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по 24.10.2018, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищеперелічених документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк