Ухвала суду № 77385707, 25.10.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6947/17

1-кс/310/2372/18

УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., за участю секретаря Писанець Н.О., старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 12.10.2018 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

17.10.2018 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів та інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ «Банк Восток», ДП «Держекоінвест» та ПП «Лонгін».

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Лонгін», надаючи на підставі договору на здійснення технічного нагляду №2938/11 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ» від 10.04.2013, укладеного з ДП «Держекоінвест», послуги з технічного нагляду, привласнили державні грошові кошти, які перераховано замовником на банківський рахунок ПП «Лонгін» як оплату за виконані роботи.

За вказаним фактом 14 вересня 2017 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12017080130003892.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобов'язалося виконати роботи з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96 016 450 грн.

Згідно з актами №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму - 22387,90 грн., №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн. та №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн. роботи виконано в повному обсязі.

Згідно з висновком №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року обсяг робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року, №1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року, Акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлена недостача обсягів робіт на загальну суму 4 227 670, 58 грн.

Вивченням вищевказаних актів форми КБ-2в встановлено наявність в них підписів представників ПП «Лонгін» та відтисків печатки даного підприємства.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2013 між ДП «Держекоінвест» та ПП «Лонгін» укладено договір на здійснення технічного нагляду №2938/11 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи № 16 м. Бердянськ».

Відповідно до додатку №1 договір на здійснення технічного нагляду №2938/11 від 10.04.2013 встановлено вартість виконання робіт з технічного нагляду.

Вивченням банківської виписки по рахунку №26004013004346, відкритому у ПАТ «Сбербанк» для обслуговування ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ 32183210), встановлено, що 24.01.2014 представниками ДП «Держекоінвест» з рахунку №26004010081595, відкритому у ПАТ «Банк Восток», перераховано грошові кошти у сумі 78 811,60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно з договором №2938/1 1 від 10.04.2013 та на підставі акту виконаних робіт №459 від 24.01.2014.

Слідством встановлено, що роботи з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 в м. Бердянськ фактично не виконані відповідно до умов договору, що вказує на те, що технічний нагляд на указаному об'єкті фактично не здійснювався, у зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні платіжних та інших документів, на підставі яких перераховано грошові кошти в розмірі 78 811,60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно договору №2938/11 від 10.04.2013 та на банківський рахунок №26004013004346, відкритий в АТ «Сбербанк России» (МФО 320627) для обслуговування ПП «Лонгін», а саме платіжні доручення, рахунки, акти та інші офіційні документи, які можуть містити завідомо неправдиві відомості про надані послуги (роботи) з технічного нагляду.

Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26004010081595 державного підприємства «Держекоінвест» (ЄДРПОУ 36939719), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.01.2013 до теперішнього часу з метою встановлення джерел фінансування послуг з технічного нагляду, які були оплачені у розмірі 78 811,60 грн. згідно договору №2938/11 від 10.04.2013.

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СУМП ТОВ «Авалон» та ТОВ «Інтертехенерго» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012, з метою отримання документів, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів у сумі 78 811,60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно з договором №2938/1 1 від 10.04.2013 та інформації про джерела фінансування послуг з технічного нагляду за вказаним договором, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку №26004010081595 ДП «Держекоінвест» (ЄДРПОУ 36939719), відкритому у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.01.2013 до теперішнього часу, а також платіжних та інших документів, на підставі яких 24.01.2014 були перераховані грошові кошти в розмірі 78 811,60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно договору №2938/11 від 10.04.2013 на банківський рахунок №26004013004346, відкритий в АТ «ОСОБА_3» (МФО 320627) для обслуговування ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ 32183210), а саме платіжні доручення, рахунки, акти та інші офіційні документи, що надавалися представниками ДП «Держекоінвест» (ЄДРПОУ 36939719) до ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Крім цього, приймаючи до уваги той факт, що посадові особи ДП «Держекоінвест» причетні до факту розтрати державних коштів в ході надання послуг з технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», які фактично не надавалися, з метою встановлення повноважень т.в.о. генерального директора вказаного державного підприємства ОСОБА_4 щодо доступу до банківського рахунку та його розпорядження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів банківської справи, що стосується відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку №26004010081595, відкритого у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) для обслуговування ДП «Держекоінвест» (ЄДРПОУ 36939719), а саме до заяви особи, яка здійснювала відкриття (закриття) цього рахунку, зразків відбиток печаток та підписів, інших документів, що оформлювалися та надавалися представниками ДП «Держекоінвест», а також документів, в яких містяться підписи та почерк посадової особи ДП «Держекоінвест» ОСОБА_4 і які регламентують службові повноваження вказаної особи (накази, розпорядження, протоколи, рішення або інші документи про призначення ОСОБА_4 на посаду, статут ДП «Держекоінвест»).

Крім того, оригінали вище зазначених документів містять оригінальні підписи та почерк вказаної посадової особи, які необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання ОСОБА_4 акту виконаних робіт №459 за договором №2938/11 від 10.04.2013.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншим способом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання обґрунтоване, а тому суд вважає необхідним задовольнити його та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 12.10.2018 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017080130003892 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшим оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (або в разі їх відсутності – до їх завірених належним чином копій), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26004010081595 ДП «Держекоінвест» (ЄДРПОУ 36939719), відкритому у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), у розрізі контрагентів із зазначенням їх найменування та соду ЄДРПОУ, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з01.01.2013 до теперішнього часу, документів банківської справи, що стосується відкриття (закриття) та обслуговування вказаного банківського рахунку, в яких містяться підписи та почерк посадової особи ДП «Держекоінвест» ОСОБА_4 та право останнього розпоряджатися вказаним рахунком, і документів, які регламентують службові повноваження вказаної особи (накази, розпорядження, протоколи, рішення або інші документи про призначення ОСОБА_4 на посаду, статут ДП «Держекоінвест»), а також платіжних та інших документів, на підставі яких 24.01.2014 перераховані грошові кошти в розмірі 78 811, 60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно договору №2938/11 від 10.04.2013 на банківський рахунок №26004013004346, відкритий в АТ «Сбербанк России» (МФО 230627) для обслуговування ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ 32183210), а саме платіжні доручення, рахунки, акти та інші офіційні документи, що надавалися представниками ДП «Держекоінвест» (ЄДРПОУ 36939719) до ПАТ «Банк Восток» та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 25 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока