Ухвала суду № 77385406, 24.10.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12081/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016070000000241 – начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1, погоджене прокурором Рак В., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ «Українська фінансова група».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що окремі працівники ГУНП в Закарпатській області причетні до прикриття злочинної діяльності на території Закарпатської області групи громадян ОСОБА_2, які здійснювали відкриті крадіжки матеріальних цінностей з транспортних засобів громадян.

Так, 12.09.2017 року близько 13 години, перебуваючи на вул. Фединця навпроти будинку №6 в м. Ужгород, громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та усвідомлюючи, що його дії будуть помічені іншими особами й оцінені як викрадення, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, відвернувши увагу потерпілої ОСОБА_4, у її присутності та присутності інших осіб, з автомобіля «Мітцубісі», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, належного вказаній громадянці на праві власності, відкрито викрав належне їй майно, а саме жіночу сумочку коричневого кольору, в якій знаходились 13000 гривень, 400 доларів США та 220 Євро.

ОСОБА_4 повідомила, що вказані особи рухались в автомобілі марки «Ауді А-4» чорного кольору по вул. Собранецькій, у напрямку аеропорту в м. Ужгород.

В подальшому, на вул. Собранецька, 200, було виявлено автомобіль марки «Ауді А-4» чорного кольору, номерний знак JGL 561 (LT), Латвійської реєстрації, який знаходився на узбіччі дороги з технічними пошкодженнями внаслідок зіткнення із металевим стовпом. Пасажири та водій вказаного автомобіля були відсутні. Під час огляду даного автомобіля було виявлено жіночу сумку з документами на ім’я ОСОБА_4, документи на автомобіль та сліди осіб, які перебували в автомобілі. Дана подія зареєстрована в ЄО Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за № 19966 від 12.09.2017 року.

12.09.2017 року о 22.33 год. до ГУНП в Закарпатській області з Ужгородського ВП надійшла телеграма про те, що вжитими заходами працівниками ВКП Ужгородського ВП, спільно з працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області було встановлено, що до даного злочину причетні громадяни ОСОБА_2: ОСОБА_5 (як встановлено слідством – ОСОБА_3К.), ОСОБА_6 та ОСОБА_7, вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання вказаних громадян. По даному факту внесено відомості до ЄРДР за №12017070030002457 від 13.09.2017 року.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що працівниками поліції громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, був затриманий та 15.09.2017 року доставлений до ГУНП в Закарпатській області.

При цьому, ОСОБА_3, у вказаний час, тобто 15.09.2017 року, перебуваючи в м. Ужгороді Закарпатської області, разом з працівниками поліції, фактично будучи ними затриманим, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, знаючи про вчинення ним та іншими особами кримінальних правопорушень проти власності (грабіж) та можливість настання наслідків у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності, достовірно знаючи, що особи, які його затримували являються працівниками поліції - ГУНП в Закарпатській області, тобто службовими особами, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, висловив пропозицію надання їм неправомірної вигоди, а в наступному організував через невстановлених осіб перерахування грошових коштів у сумі 77000 гривень на банківські картки працівників поліції, за те, що працівники поліції, з використанням свого службового становища, не будуть фіксувати факт вчинення ним кримінального правопорушення, як наслідок – ОСОБА_3 та інші невстановлені особи не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

В свою чергу працівники поліції, будучи службовими особами, діючи умисно, усупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, прийняли пропозицію неправомірної вигоди, тобто виявив згоду з висловленням йому наміру надати таку вигоду та готовність до безпосереднього одержання зазначеної неправомірної вигоди, та прийняли таку неправомірну вигоду у сумі 77000 гривень.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами досудового розслідування та матеріалами НСРД.

Так, в ході НСРД, які проводились стосовно старшого оперуповноваженого ВКП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_8, який користувався номером оператора мобільного зв’язку +380953666388 встановлено, що 15.09.2017 ОСОБА_8 із власного телефонного номеру здійснив декілька телефонних дзвінків, під час яких вишукував серед своїх знайомих осіб, які могли б отримати на своє ім’я міжнародний грошовий переказ «Вестерн Юніон», або у яких є діюча платіжна картка «ПриватБанку», на яку можна було б перерахувати грошові кошти, а в подальшому їх зняти.

В результаті вказаних дзвінків ОСОБА_8 досяг домовленості з власником номеру мобільного оператора зв’язку +380993219209, якого ідентифіковано як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець Ужгородського району, с. Розівка, вул. Концівська, 34/3, в тому, що останній приїде в м. Ужгород з своїм паспортом громадянина України та отримає на своє ім’я міжнародний грошовий переказ «Вестерн Юніон».

З власником номеру мобільного оператора зв’язку +380501556316, який ідентифікованих як ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець Ужгородського району, с. Розівка, вул. Концівська, 34/18, ОСОБА_8 домовився про те, що останньому на платіжну картку «Приват Банку» будуть перераховані грошові кошти в сумі 25500 грн., які ОСОБА_8 зніме особисто та поверне картку власнику.

Під час перевірки отриманих відомостей, Закарпатським управлінням ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_8, разом із виконувачем обов’язків заступника начальника відділу кримінальної поліції Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11, іншими невстановленими працівниками поліції, отримав від громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконну грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США та 25 500 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 15.09.2017 о 18:36 безпосередньо працівник поліції ОСОБА_8 приймав участь у знятті коштів з відділення «Вестерн Юніон», розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 89. Відеокамера зафіксувала, як ОСОБА_12 отримував грошовий переказ у розмірі 2000 (двох тисячь) доларів США, при цьому були присутні ОСОБА_8 та громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_5 Гіоргі. З’ясовано, що грошовий переказ поступив з ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування необхідно вилучити документи, які зберігаються у фінансовій установі ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, а саме: документи, що посвідчують особу на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, який отримав грошовий переказ у сумі 2000 доларів США 15.09.2017 року (контрольний номер переказу MTCN 558-359-5873) від невстановленої особи у відділенні ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, за посередництвом Western Union, документів щодо особи, яка здійснювала переказ, та інші документи які посвідчують вище вказану фінансову операцію, для подальшого їх використання під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПрАТ «Українська фінансова група» на розгляд клопотання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016070000000241 від 10.11.2016 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини причетності окремих працівників ГУНП в Закарпатській області до прикриття злочинної діяльності на території Закарпатської області групи громадян ОСОБА_2, які здійснювали відкриті крадіжки матеріальних цінностей з транспортних засобів громадян.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація, доступ до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПрАТ «Українська фінансова група», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ «Українська фінансова група», а також з’ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – начальнику слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1, слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури області ОСОБА_13, або за їх дорученням оперуповноваженому ВОР Закарпатського управління ДВБ НПУ ОСОБА_14, заступнику начальника відділу моніторингу та зонального контролю Закарпатського управління ДВБ НПУ ОСОБА_15, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні фінансової установи ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, що посвідчують особу на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, який отримав грошовий переказ у сумі 2000 доларів США 15.09.2017 року (контрольний номер переказу MTCN 558-359-5873) від невстановленої особи у відділенні ПрАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, за посередництвом Western Union, документів щодо особи, яка здійснювала переказ, та інших документів які посвідчують вище вказану фінансову операцію.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе