Ухвала суду № 77382291, 24.10.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11947/18

Провадження № 1-кс/263/6587/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Лапоног Т.Г., за участю слідчого Майшмаз К.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770003423 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017050770003423 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службова особа, умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та одночасно директором МПП «Галакс», протягом 2011 року вчинив фінансово-господарські операції без мети одержання прибутку направлені на переведення активів підприємства на інших осіб, що призвело до стійкої фінансової неспроможності МПП «Галакс» й завдало великої матеріальної шкоди кредиторам підприємства ПАТ «Банк Форум» та державі в особі Жовтневої МДПІ.

Також,службова особа, умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та одночасно директором МПП «Галакс» вніс до заяви про порушення справи про банкрутство до Господарського суду Донецької області завідомо неправдиві відомості щодо наявності заборгованості підприємства перед третіми особами, яка не відповідає дійсності.

Під час досудового розслідування встановлено, що між МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) та ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) укладений кредитний договір № 0009/08/18-KLI з додатками від 11.03.2008 на суму 20 347 000 гривень та 3 399 580 доларів США. Однак МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) взяті на себе зобовязання за договором кредиту щодо повернення грошових коштів не виконало.

Починаючи з 02.12.2010 року ОСОБА_3 припиняє виконувати зобовязання та 16.05.2012 року господарський суд Донецької області за заявою власника директора МПП «Галакс» постановою від 31.05.2012 по справі№5006/27/69б/2012 (суддя Тарапата С.С.) МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) визнано банкрутом.

Згідно ухвали Жовтневого районного суду № 263/2589/18 від 12.03.2018 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначено що заява та документи про порушення справи про банкрутство МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) та доданих до заяви документів не було виявлено, у звязку проведення на території міста Донецьк та Донецької області антитерористичної операції, матеріали справи втрачені.

Допитана в якості свідка ліквідатор МПП «Галакс» ОСОБА_4, показала, що місце знаходження оригіналів фінансово господарських документів та установчих документів МПП «Галакс» їй не відомо.

Протоколом огляду статистичної картки МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), отриманої з центральної бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що посадові особи МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) у період з 2008 по 2012 років використовували у господарській діяльності банківські рахунки №26003301544666 (долар США),№26003301544666 (українська гривня), №26008301362390 (українська гривня), №26008301362390(євро),№26008301362390 (долар США),ПАТ "Промінвестбанк"(МФО 300012,ЄДРПОУ 21650653), за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз (враховуючи вимоги ст.13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р., «… Для проведення досліджень слідчий повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації», виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2.1 Розділу III «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій є визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо); визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання; визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування; визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності; установлення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів; визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами; визначення документальної обґрунтованості та аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик; визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості.

Відповідно до п. 1.1 Розділу I «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 1.3 Розділу I «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Виходячи з вищевикладеного, для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів документів.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до п. 5 ч. 1. ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, ЄДРПОУ 21650653), за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12.

Вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити факти доведення до банкрутства МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) та можуть бути використані, як докази причетності посадових осіб вказаного підприємства до скоєння кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 219, 366 ч. 1КК України.

Таким чином враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення причетності службових осіб МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 219, 366 ч. 1КК України необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, ЄДРПОУ 21650653), за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, заступнику начальника відділу ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, начальнику відділу ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_12або уповноваженій слідчим особі за дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, до речей і документів, які містять банківську таємницю за розрахунковими рахунками МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26003301544666 (долар США), №26003301544666 (українська гривня), №26008301362390 (українська гривня), №26008301362390 (євро), №26008301362390 (долар США),ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, ЄДРПОУ 21650653) за період з 2008 р. по 2012 р., за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12,а саме:

Оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012,ЄДРПОУ 21650653):№26003301544666 (долар США), №26003301544666 (українська гривня), №26008301362390 (українська гривня), №26008301362390 (євро), №26008301362390 (долар США),а саме: копії карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо за період з 2008 р. по 2012 р., з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26003301544666 (долар США),№26003301544666 (українська гривня), №26008301362390 (українська гривня), №26008301362390(євро),№26008301362390 (долар США),ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з 2008 р. по 2012 р., по рахункам, відкритим в ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26003301544666 (долар США),№26003301544666 (українська гривня), №26008301362390 (українська гривня), №26008301362390(євро),№26008301362390 (долар США),ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) за період з 2008 р. по 2012 р.,з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Кредитних справ МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам за період з 2008 р. по 2012 р., з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобовязати службових осіб ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12,надати співробітникам органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи, які мають банківську таємницю за розрахунковими рахунками МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629): №26003301544666 (долар США),№26003301544666 (українська гривня), №26008301362390 (українська гривня), №26008301362390(євро),№26008301362390 (долар США),ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012)в оригіналах та у повному обсязі за період з 2008 р. по 2012 р., а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко