Ухвала суду № 77379510, 02.10.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12354/18

Провадження №1-кс/369/3996/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

за участю прокурора - Звягінцева М.О.,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110040000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_1, звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області перебуває кримінальне провадження №42014110040000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з прокуратури Київської області до прокуратури міста Ірпеня надійшла заява від ОСОБА_2 Хедестама про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, незаконно заволоділи належними ТОВ «БАЛЬЗАТ-АЛЬТЕРНАТИВА» акціями ПАТ «БІЛИЦЬКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ» загальною номінальною вартістю 2302230,00 грн., чим завдали значну майнову шкоду не тільки самому ТОВ «БАЛЬЗАТ-АЛЬТЕРНАТИВА», але і його учаснику, громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_2 Хедестаму.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «БАЛЬЗАТ-АЛЬТЕРНАТИВА» з метою отримання інформації щодо засновників ТОВ «БАЛЬЗАТ-АЛЬТЕРНАТИВА», директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок у цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» на підставі договору обслуговує ТОВ «Гранд Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1).

Так, в червні 2014 року Центральним територіальним департаментом на виконання доручення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за вих. №13/01/10803/НК від 12.06.2014 року була проведена позапланова перевірка діяльності на фондовому ринку ТОВ «Гранд Цінні Папери» з питань обслуговування ТОВ «Базальт Альтернатива».

Крім того, у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1827/16 за позовом ТОВ «Базальт-Альтернатива» до ТОВ «Русько-Азіатська інвестиційна компанія» про визнання недійсним договору відчуження акцій.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 13.02.2017 провадження у справі зупинено. Згідно з текстом ухвали Господарського суду Київської області від 13.02.2017 постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.03.2016 №126-ЦА-УП-ДУ на ТОВ «Гранд Цінні Папери» накладені санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анульованої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.08.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд Цінні Папери» щодо обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива». В ході виконання вказаної ухвали встановлено, що ТОВ «Гранд Цінні Папери» за місцем знаходження відсутнє, у зв’язку з чим необхідні документи отримати не вдалося.

На даний час з метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні завірених копій матеріалів вказаних двох перевірок ТОВ «Гранд Цінні папери», що перебувають у володінні Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати доступ до зазначених документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування немає.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшому слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та уповноваженим ним особам на підставі доручення дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- матеріалів позапланової перевірки діяльності на фондовому ринку ТОВ «Гранд Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1), проведеної у 2014 році на виконання доручення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за вих. №13/01/10803/НК від 12.06.2014 (вх. №422/ЦА від 13.06.2014);

- матеріалів перевірки діяльності на фондовому ринку ТОВ «Гранд Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1), проведеної у 2016 році, за результатами якої постановою від 03.03.2016 №126-ЦА-УП-ДУ на ТОВ «Гранд Цінні Папери» накладені санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анульованої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності;

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51.

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені, вилучені раніше або вони відсутні з інших причин, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110040000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшому слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та уповноваженим ним особам на підставі доручення дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- матеріалів позапланової перевірки діяльності на фондовому ринку ТОВ «Гранд Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1), в частині документів що стосуються ТОВ "БАЗАЛЬТ-АЛЬТЕРНАТИВА", проведеної у 2014 році на виконання доручення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за вих. №13/01/10803/НК від 12.06.2014 (вх. №422/ЦА від 13.06.2014);

- матеріалів перевірки діяльності на фондовому ринку ТОВ «Гранд Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1), в частині документів що стосуються ТОВ "БАЗАЛЬТ-АЛЬТЕРНАТИВА", проведеної у 2016 році, за результатами якої постановою від 03.03.2016 №126-ЦА-УП-ДУ на ТОВ «Гранд Цінні Папери» накладені санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анульованої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності;

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51.

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені, вилучені раніше або вони відсутні з інших причин, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.