Ухвала суду № 77376687, 23.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/15685/18

Провадження №1-кс/592/7428/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю слідчого Левченко А.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623), ТОВ «Укрбудопт» (код 39166872) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що СФГ «Лан» (код 31264508) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623), ТОВ «Укрбудопт» (код 39166872).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам СФГ «Лан» (код 31264508) з вищезазначеними суб’єктами підприємницької діяльності, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 19.10.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні СФГ «Лан» (код 31264508) за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с. Слобода, вул. Солдатенка, буд. 50.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, які перебувають у володінні СФГ «Лан» (код 31264508) за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с. Слобода, вул. Солдатенка, буд. 50 і надати можливість вилучити оригінали документів, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам СФГ «Лан» (код 31264508) з ТОВ «Еверест 2017» (код 35555618), ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623), ТОВ «Укрбудопт» (код 39166872) за період з 01.01.2017 р. по 19.10.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у СФГ «Лан» (код 31264508), що знаходиться за адресою: с. Слобода, вул. Солдатенка, буд. 50, Буринського району, Сумської області.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров