Ухвала суду № 77375692 від 24.10.2018 , Приморський районний суд м. Одеси

24.10.2018

Справа № 522/3833/18

Провадження № 1-«кс»/522/20041/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання слідчого СВУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017010000000005 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами управлінь праці та соціального захисту населення систематично здійснюється розтрата грошових коштів з державного фонду соціального захисту населення, які за період 2014-2018 років зловживаючи службовим становищем розтратили грошові кошти з фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на підставі недійсних довідок внутрішньо переміщених громадян з території окупованої частини Автономної Республіки Крим у сумі понад 400 000 гривень, чим завдали державному бюджету матеріальну шкоду у великих розмірах.

У період 2014-2018 років, службові особи Управлінь праці та соціального захисту населення та Управлінь державної міграційної служби склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а також внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обліку та перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб з території Автономної Республіки Крим та інших окупованих територій України, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді розтрати коштів з фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету України.

Крім того, службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «ОСОБА_3 Банку України» м. Біляївки та іншими особа розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 запровадила злочинну схему незаконного отримання грошових коштів з державного фонду соціальних виплат, до якої залучила начальника управління – начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення Біляївської РДА – ОСОБА_5 та її заступника ОСОБА_6. В злочинній схемі, роль службових осіб управління соціального захисту населення Біляївської РДА полягає в оформленні документації на фіктивних осіб для подальшого нарахування на їх рахунок грошової (адресної) допомоги. Також до злочинної схеми залучений спеціаліст з соціального захисту населення Усатівської сільської ради – ОСОБА_7, її роль полягає в наданні фіктивних актів обстеження проживання та житлових умов осіб на яких фіктивно оформляються документи на отримання грошової (адресної) допомоги в управлінні соціального захисту населення Біляївської РДА.

З метою незаконного отримання грошових коштів з фонду соціальних виплат, ОСОБА_4 до злочинної схеми залучила менеджера (директора) відділення №10015/0414 «ОСОБА_3 Банку України», розташованого за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого (Леніна), 146 – ОСОБА_8 та її заступника ОСОБА_9, роль останніх полягає у наданні вказівок підлеглим співробітникам банку щодо відкриття банківських рахунків за наданими документами розробленими при вище зазначених обставинах управлінням соціального захисту населення Біляївської РДА. Згідно відведеної ролі, ОСОБА_9 у відділенні зазначеного банку штучно, за відсутності внутрішньо переміщених осіб відкриває розрахункові рахунки на фіктивних осіб для подальшого нарахування грошової (адресної) допомоги та розрахункові картки зберігає в своєму робочому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_9 щомісячно, при нарахуванні грошових коштів на зазначені банківські рахунки, безпосередньо в приміщенні банку знімає готівку, після чого отримані злочинним шляхом грошові кошти передає ОСОБА_4

Під час проведення санкціонованого обшуку 10.10.2018 за місцем роботи заступника менеджера (директора) АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10015/0414, розташованого за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого (Леніна), 146 ОСОБА_9 виявлено та вилучено паспорта громадян України та свідоцтва про народження з додаткам копій та оригіналів реєстраційних номерів облікових карток платників податків, оригінали заповнених бланків «заяв про виплату пенсій або грошової допомоги» з відтиском мокрої печатки ТВБВ №10015/0414 АТ «Ощадбанк та особистим підписом ОСОБА_9.

Крім того, співробітниками Одеського управління ДВБ Національної поліції України під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на переважну кількість громадян анкетні данні яких зазначені в вилучених документах відкриті розрахункові (карткові) рахунки у ТВБВ №10015/0414 АТ «Ощадбанк, розташованого за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого (Леніна), 146, а саме:

- на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкрито картковий рахунок №479070******2509;

-на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, відкриті карткові рахунки № 670635******9831, №516749******4791;

-на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, відкрито картковий рахунок № 516749******0055;

-на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, відкрито картковий рахунок № 516749******4065;

-на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, відкрито картковий рахунок № 516749******4265;

-на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, відкрито карткові рахунки № 516749******2345 , №516749******6017;

-на ім’я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, відкрито картковий рахунок № 516749******3248;

-на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт КМ068379, відкрито карткові рахуноки № 516749******7742, № 479070******1968;

-на ім’я ОСОБА_18 Вікторівна, ІНФОРМАЦІЯ_10, відкрито картковий рахунок № 516749******0458;

-на ім’я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11, відкрито картковий рахунок № 516749******9738;

-на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12, відкрито картковий рахунок № 516749******4409;

-на ім’я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_13, відкрито карткові рахунки № 670635******4065, № 516749******8517;

-на ім’я на ім’я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, відкрито картковий рахунок № 516749******6698;

-на ім’я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_15, відкрито картковий рахунок № 516749******8998;

-на ім’я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_16, відкрито карткові рахунки № 479070******4065, № 516749******8517;

-на ім’я ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_17, відкрито карткові рахунки № 670635******4498, № 516749******1333;

-на ім’я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_1, відкрито карткові рахунки № 670635******5202, № 516749******1748;

-на ім’я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19, відкрито картковий рахунок № 516749******9129;

-на ім’я ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_20, відкрито карткові рахунки № 670635******4572, № 516749******5143;

-на ім’я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_21, відкрито карткові рахунки № 670635******2026, № 516749******5143;

-на ім’я ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_22, РНОКПП – НОМЕР_2, відкрито карткові рахунки № 670635******4820, № 516749******7098;

-на ім’я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_23, РНОКПП – НОМЕР_3, відкрито картковий рахунок № 516749******8308;

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_24, РНОКПП – НОМЕР_4, відкрито картковий рахунок № 516749******0475;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_25, РНОКПП – НОМЕР_5, відкрито карткові рахунки № 670635******4564, № 516749******0810, № 530778******8989, № 457636******9321, № 479070******5586, № 516780******7812, № 510477******4999;

-ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26, РНОКПП – НОМЕР_6, відкрито картковий рахунок № 516749******4999;

-ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27, РНОКПП – НОМЕР_7, відкрито картковіий рахунки № 516749******6018, № 479070******3597;

-ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_28, РНОКПП – НОМЕР_8, відкрито картковий рахунок № 516749******8984;

-ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_29, РНОКПП – НОМЕР_9, відкрито картковий рахунок № 516749******8984;

-ОСОБА_37 Ельдаровна, ІНФОРМАЦІЯ_30, РНОКПП – НОМЕР_10, відкрито картковий рахунок № 516749******8337;

-ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_31, РНОКПП – НОМЕР_11, відкрито картковий рахунок № 516749******5268;

-ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_32, РНОКПП – НОМЕР_12, відкрито картковий рахунок № 516749******9950;

-ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_33, РНОКПП – НОМЕР_13, відкрито картковий рахунок № 516749******9331;

- ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_34, РНОКПП – НОМЕР_14, відкрито картковий рахунок № 516749******7098;

-ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_35, РНОКПП – НОМЕР_15, відкрито картковий рахунок № 516749******2153;

-ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_36, РНОКПП – НОМЕР_16, відкрито картковий рахунок № 516749******7564;

-ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_37, РНОКПП – НОМЕР_17, відкрито карткові рахунки № 670635******3632, № 516749******2720;

-ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_38, РНОКПП – НОМЕР_18, відкрито картковий рахунок № 516749******8058;

-ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_39, РНОКПП – НОМЕР_19, відкрито картковий рахунок № 516749******9826;

-ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_40, РНОКПП – НОМЕР_20, відкрито картковий рахунок № 516749******5818;

-ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_41, РНОКПП – НОМЕР_21, відкрито картковий рахунок № 516749******8794;

-ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_42, РНОКПП – НОМЕР_22, відкрито картковий рахунок № 516749******9574;

-ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_43, РНОКПП – НОМЕР_23, відкрито картковий рахунок № 516749******4465;

-ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_44, відкрито картковий рахунок № 516749******3325, р/р 26202503532946;

-ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_45, РНОКПП – НОМЕР_24, відкрито картковий рахунок № 516749******8133;

-ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_46, РНОКПП – НОМЕР_25, відкрито картковий рахунок № 516749******6220;

-ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_47, РНОКПП – НОМЕР_26, відкрито картковий рахунок № 516749******2211;

-ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_48, РНОКПП – НОМЕР_27, відкрито картковий рахунок № 516749******2051;

-ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_49, РНОКПП – НОМЕР_28, відкрито картковий рахунок № 516749******0012;

-ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_50, РНОКПП – НОМЕР_29, відкрито картковий рахунок № 516749******9092;

-ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_51, РНОКПП – НОМЕР_30, відкрито картковий рахунок № 516749******5203;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_50, РНОКПП – НОМЕР_31, відкрито картковий рахунок № 516749******4889;

-ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_52, РНОКПП – НОМЕР_32, відкрито картковий рахунок № 516749******6411;

-ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_53, РНОКПП – НОМЕР_33, відкрито картковий рахунок № 527410******6652;

-ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_54, РНОКПП – НОМЕР_34, відкрито картковий рахунок № 516749******9833;

-ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_55, РНОКПП – НОМЕР_35, відкрито картковий рахунок № 516749******4853;

-ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_56, РНОКПП – НОМЕР_36, відкрито картковий рахунок № 516749******4833;

-ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_56, РНОКПП – НОМЕР_37, відкрито картковий рахунок № 516749******0717;

-ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_57, РНОКПП – НОМЕР_38, відкрито картковий рахунок № 516749******9088;

-ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_58, РНОКПП – НОМЕР_39, відкрито картковий рахунок №516749******3880;

-ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_59, РНОКПП – НОМЕР_40, відкрито картковий рахунок № 516749******5411;

-ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_60, РНОКПП – НОМЕР_41, відкрито картковий рахунок № 516749******0221;

-ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_61, РНОКПП – НОМЕР_42 відкрито картковий рахунок № 516749******6450;

-ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_62, РНОКПП – НОМЕР_43, відкрито картковий рахунок № 516749******2798;

-ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_63, РНОКПП – НОМЕР_44, відкрито картковий рахунок № 516749******3412;

-ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_64, РНОКПП – НОМЕР_45, відкрито картковий рахунок № 516749******0682;

-ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_65, РНОКПП – НОМЕР_46, відкрито картковий рахунок № 516749******2925;

-ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_65, РНОКПП – НОМЕР_47, відкрито картковий рахунок № 516749******8770.

Разом з тим, відповідно до вилучених документів в АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10015/0414 відкриті розрахункові рахунки на наступних осіб:

- ОСОБА_63, РНОКПП – НОМЕР_36, поточний рахунок №26202503586602;

-ОСОБА_68, РНОКПП – НОМЕР_41, поточний рахунок № 26203503586601;

-ОСОБА_65, РНОКПП – НОМЕР_38, поточний рахунок № 26201503586595;

- ОСОБА_64, РНОКПП – НОМЕР_37, поточний рахунок № 26206503586590;

-ОСОБА_66, РНОКПП – НОМЕР_39, поточний рахунок № 26206503586578;

-ОСОБА_67, РНОКПП – НОМЕР_40, поточний рахунок № 26207503586566;

-ОСОБА_69, РНОКПП – НОМЕР_42, поточний рахунок № 26203503586559;

-ОСОБА_70, РНОКПП – НОМЕР_43, поточний рахунок № 26202503586549;

-ОСОБА_73, РНОКПП – НОМЕР_47, поточний рахунок № 26201503586539;

-ОСОБА_73, РНОКПП – НОМЕР_46, поточний рахунок № 26200503586518;

-ОСОБА_71, РНОКПП – НОМЕР_43, поточний рахунок № 26204503586484;

-ОСОБА_72, РНОКПП – НОМЕР_45, поточний рахунок № 26205503586502;

-ОСОБА_74, РНОКПП – НОМЕР_48, поточний рахунок № 26201503582362;

-ОСОБА_75, РНОКПП – НОМЕР_49, поточний рахунок № 26206503582378;

-ОСОБА_76, РНОКПП – НОМЕР_50, поточний рахунок № 26209503582386;

-ОСОБА_77, РНОКПП – НОМЕР_51, поточний рахунок № 26208503582398;

-ОСОБА_78, РНОКПП – НОМЕР_52, поточний рахунок № 26204503582358.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно наявності відкритих банківських рахунків на зазначених осіб, у АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10015/0414, яке підпорядковується філії – Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державного ощадного банку України», ЄДРПОУ – 09328601, МФО 328845, до документів, які містять відомості про власників зазначених вище банківських рахунків, зокрема щодо копій особових справ, договорів на відкриття карткових рахунків, до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, з зазначенням дати та часу операції, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, інформації по нарахуванню грошових коштів на карткові (розрахункові) рахунки, адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів, до оригіналів документів, що стали підставою для видачі з каси АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10015/0414 грошових коштів та оригіналів квитанції, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими (розрахунковими) рахунками у період часу з дня відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали суду – з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Крім того, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до камер відео-спостереження розташованих у відділенні АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10015/0414, розташованого за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого (Леніна), 146, а саме:

- з камер спостереження направлених на усі каси відділення, з камер розміщених у залі та камер направлених на усі входи до приміщення банку за період 26.09.2018 з 08:00 год. по 20:00 годину, 10.10.2018 з 08:00 год. по 20:00 годину;

- з камер спостереження розміщених в банкоматах відділення за період з 25.09.2018 – 23:00 год. по 27.09.2018 – 01:00 год. та з 09.10.2018 – 23:00 год. по 11.10.2018 – 01:00 год., з можливістю ознайомитись з оригіналами відеозаписів та вилучення їх копій з місця зберігання.

Разом з тим встановлено, що документи та відеозаписи з камер спостереження за вказаний період, відносно яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні філії – Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_3 УКРАЇНИ», ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845, розташованого за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам, відеозаписи з камер спостереження направлених на усі каси відділення та розміщених в банкоматах відділення, яка перебуває у у володінні філії – Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_3 УКРАЇНИ», ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845, розташованого за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_79, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_2, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_83, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_1, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні філії – Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_3 УКРАЇНИ», ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845, розташованого за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17, зокрема: щодо наявності відкритих будь-яких банківських рахунків на перелічених осіб та до інформації про рух грошових коштів по відкритим на їх ім’я рахункам, а саме на наступних осіб:

-на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкрито картковий рахунок №479070******2509;

-на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, відкриті карткові рахунки № 670635******9831, №516749******4791;

-на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, відкрито картковий рахунок №516749******0055;

-на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, відкрито картковий рахунок №516749******4065;

-на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, відкрито картковий рахунок №516749******4265;

-на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, відкрито карткові рахунки №516749******2345 , №516749******6017;

-на ім’я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, відкрито картковий рахунок №516749******3248;

-на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт КМ068379, відкрито карткові рахуноки № 516749******7742, № 479070******1968;

-на ім’я ОСОБА_18 Вікторівна, ІНФОРМАЦІЯ_10, відкрито картковий рахунок №516749******0458;

-на ім’я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11, відкрито картковий рахунок №516749******9738;

-на ім’я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12, відкрито картковий рахунок №516749******4409;

-на ім’я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_13, відкрито карткові рахунки № 670635******4065, № 516749******8517;

-на ім’я на ім’я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_14, відкрито картковий рахунок №516749******6698;

-на ім’я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_15, відкрито картковий рахунок № 516749******8998;

-на ім’я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_16, відкрито карткові рахунки №479070******4065, № 516749******8517;

-на ім’я ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_17, відкрито карткові рахунки № 670635******4498, № 516749******1333;

-на ім’я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_1, відкрито карткові рахунки № 670635******5202, № 516749******1748;

-на ім’я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19, відкрито картковий рахунок №516749******9129;

-на ім’я ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_20, відкрито карткові рахунки №670635******4572, № 516749******5143;