Ухвала суду № 77367284, 19.10.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17466/18

Номер провадження:1-кс/521/6676/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2018 року за номером 42018162020000038, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Садова, 1-А, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018162020000038 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2018 року КП «Міські дороги» (ЄРДПОУ 32642110, Одеса, вул. Краснова, 2-Б) оголошено про проведення закупівлі товарів за ДК 021:2015 – код 09130000-9 нафта і дистиляти, а саме 103 400 л. дизельного палива та 50 000 л. бензину А-92 із встановленням очікуваної вартості 4 308 806 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів 13.04.2018 року укладено договір із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс"(ЄРДПОУ 33680859) на закупівлю 103 400 л. дизельного палива вартістю 21, 95 грн. за 1 л., та 50 000 л. бензину А-92 вартістю 23, 45 грн. за 1 л. В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору (3 442 130 грн), внесеними змінами до договору 17.04.2018 року зменшено кількість дизельного палива до 94 200 грн., бензину – до 45 500 л., змінами до договору від 20.04.2018 року – дизельного палива - 86 100 л, бензину – до 41 600 л., змінами до договору від 22.05.2018 року дизельного палива – 85 980 л., бензину – до 41 600 л. В результаті таких змін, вартість дизельного палива за договором становить - 2000 л по 21, 95 грн.; 3000 л. по 24, 14 грн., 77 950 л. по 26, 55 грн., 3030 л по 27, 55 грн.; вартість бензину - 1000 л по 23, 45 грн., 1000 л по 25,79 грн., 19980 л. по 28, 36 грн., 19 030 л. по 29, 36 грн.

При цьому, підставою змін ціни стають довідки Торгово-промислової палати Одеської області про вартість бензину та дизпалива на заправках WOG,ОККО та SOCAR

Одночасно встановлено, що КП «Міські дороги» за результатами відкритих торгів було укладено аналогічний договір із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс 07.08.2017 на закупівлю 112 970 л дизельного палива та 56 480 л бензину, до якого внесено зміни договорами від 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017 та 30.08.2017, якими змінено кількість закупленого палива, однак не опубліковано остаточної кількості закупленого палива. За отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що закуплено дизпалива 3 000 л по 17, 79 грн., 3 000 л по 19, 56 грн., 6000 л по 21, 51 грн., 80 620 л по 23, 49 грн., та бензину: 700 л по 19, 09 грн., 3500 л. по 20, 99 грн, 29 430л. А-92 по 23,08 грн. При цьому, підставою змін ціни стають довідки Торгово-промислової палати Одеської області про вартість бензину та дизпалива на заправках WOG,ОККО та SOCAR. Встановлено, що вартість пального у цей час згідно довідок торгово-промислової палати, не зростала.

Також КП «Міські дороги» за результатами відкритих торгів було укладено аналогічний договір 30.10.2017 із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» на закупівлю 239 810 л дизельного палива вартістю 18, 47 грн, та 114 130 л бензину вартістю 19, 98 грн, до якого внесено зміни договорами від 30.10.2017, 02.11.2018, 06.11.2017, 10.11.2017. В результаті таких змін кількість закупленого дизельного палива становила вже 3000 л по 18, 47 грн, 4 000 л по 20, 31 грн, 8 000 л по 22, 34 грн, 7 000 л по 24, 57 грн, 151 650 л по 25, 99 грн.; та бензину - 40 л по 21, 98 грн, 4 000 л по 24, 17 грн, 2000 л по 26, 58 грн, 77 470л по 27, 49 грн. При цьому, підставою змін ціни стають довідки Торгово-промислової палати Одеської області про вартість бензину та дизпалива на заправках WOG,ОККО та SOCAR.

Аналогічно КП «Міські дороги» за результатами відкритих торгів було укладено договір 23.01.2018 із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» на закупівлю 105 050 л дизельного палива вартістю 20, 74 грн за 1 л, та 48 070 л вартістю 22, 25 грн за 1 л. За результатами внесених змін до договорів від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018 кількість дизельного палива становить 1570 л по 20.74 грн, 2000 л по 22, 81 грн, 10 000 л по 25.09 грн, 70 605 л по 27, 59 грн, та бензину - 200 л по 22, 25 грн., 1000 л по 24, 47 грн., 2000 л по 26, 91 грн, 30 000 л по 29, 60 грн.

Постановою від 01 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні залучено спеціаліста, який дійшов висновку про те, що за результатами проведеного дослідження, в рамках наданих документів, враховуючи довідки та документи, які підтверджують здійснення розрахунків підвищення ціни на закупівлю палива до договору від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договору від 30.10.2017 (зміни: 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017), договору від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договору від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018) нормативно та документально необґрунтоване. А також, що відповідно до проведеного дослідження, в рамках наданих документів з урахуванням інформації згідно довідки Торгпромпалати №2005-05/305 від 02.08.2018р. та за результатами проведеного дослідження по першому питанню документально встановлено, що розмір матеріальної шкоди, яка завдана необґрунтованим підвищенням ціни на пальне згідно договору від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017) складає 779 053, 20грн., та по договору 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018) становить 537 787,90грн.

Наведене свідчить, що первинні пропозиції ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» були свідомо заниженими з метою отримання перемоги у публічних закупівлях, а КП «Міські дороги» - не мало наміру закуповувати пальне за цінами, визначеними у договорі. Такі дії керівництва призвели до закупівлі товарів за цінами, що значно перевищують як пропозиції інших учасників, так і ринкові, та може свідчити про наявність у діях посадових осіб складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про виписки з розрахункового рахунку КП «Міські дороги» 35430078034318, МФО 828011, у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період з 01.05.2017 року до 01.10. 2018, платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку №35430078034318 у період з 01.01.2017 до 01.10.2018 за договорами та внесення змін до них, а саме договір від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018), що укладені між КП «Міські дороги» (ЄРДПОУ 32642110, Одеса, вул. Краснова, 2-Б) та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс"(ЄРДПОУ 33680859), а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до ГУДКСУ в Одеській області для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції (в тому числі документи, які обґрунтовують підставу зміни умов договору).

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 у судовому засідання клопотання підтримала, так просила слідчого суддю його задовольни.

У зв’язку з тим, що службові особи Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Документи, які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документи, що містять інформацію про виписки з р/р 35430078034318, МФО 828011, КП «Міські дороги» перебувають у розпорядженні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документів, що містять інформацію про виписки з р/р 35430078034318, МФО 828011, КП «Міські дороги» та які перебувають у розпорядженні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А), з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документів, що містять інформацію про виписки з р/р 35430078034318, МФО 828011, КП «Міські дороги» у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період з 01.05.2017 року до 01.10. 2018 року платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку №35430078034318 та період з 01.01.2017 до 01.10.2018 за договорами та внесення змін до них, а саме договір від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018), що укладені між КП «Міські дороги» (ЄРДПОУ 32642110, Одеса, вул. Краснова, 2-Б) та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс"(ЄРДПОУ 33680859), а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до ГУДКСУ в Одеській області для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2018 року за номером 42018162020000038 – задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме документів які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документів, що містять інформацію про виписки з р/р 35430078034318, МФО 828011, КП «Міські дороги» у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період з 01.05.2017 року до 01.10. 2018 платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку №35430078034318 та період з 01.01.2017 до 01.10.2018 за договорами та внесення змін до них, а саме договір від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018), що укладені між КП «Міські дороги» (ЄРДПОУ 32642110, Одеса, вул. Краснова, 2-Б) та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс"(ЄРДПОУ 33680859), а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до ГУДКСУ в Одеській області для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19 жовтня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18 листопада 2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.