Ухвала суду № 77365920, 24.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/25818/18

Провадження 1-кс/127/13455/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код ЄДРПОУ – 32054869) розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 17, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томляк Є.М. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420180200000000121 від 05.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що в період з 2015-2017 років суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ “Транссигнал ОЛК” (код ЄДРПОУ – 32054869, яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1) проведено в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС (митний пост “Вінниця-Центральний”) митне оформлення в режимі «Імпорт» 48 митних декларацій загальною фактурною вартістю 7 223 451,17 грн. Предметом імпортних операцій є бувший у використанні вантажний автомобільний транспорт та комплектуючі до нього.

Одним із основних постачальників транспортних засобів для ТОВ “Транссигнал ОЛК” є іноземна компанія-нерезидент «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» (Великобританія).

У відкритих джерелах мережі Інтернет, зокрема офіційному урядовому сайті компаній, які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Великобританії, а саме : http://wck2.companieshouse.gov.uk/, наявні відомості про те, що засновником та фактичним власником компанії «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» є громадянин України – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою : Сумська обл., АДРЕСА_1, який будучи опитаним повідомив про свою непричетність до заснування та ведення господарської діяльності від імені даної іноземної компанії.

Наявна в матеріалах кримінального провадження інформація свідчить про те, що фактично автотранспортні засоби придбаваються службовими особами ТОВ “Транссигнал ОЛК” в країнах Євросоюзу повністю укомплектованими за звичайною ринковою вартістю, однак з метою заниження фактичної вартості транспортних засобів та відповідно сплати до бюджету України митних платежів, документально відображають придбання окремих агрегатів (вузлів) транспортних засобів від «фіктивної» підконтрольної службовим особам ТОВ “Транссигнал ОЛК” іноземної компанії «ATTWELL BUSINESS INC. LIMITED» за ціною, яка вдвічі-тричі менша їх реальної вартості.

Для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження факту придбання, ввезення на територію України транспортних засобів та подальшого їхрозмитнення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо розмитнення у 2015-2017 роках ТОВ “Транссигнал ОЛК” транспортних засобів та комплектуючих до них, які знаходяться у володінні ТОВ “Транссигнал ОЛК” (код ЄРДПОУ – 32054869), розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 17.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код ЄДРПОУ – 32054869) розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 17.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код ЄДРПОУ – 32054869) розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 17, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код ЄДРПОУ – 32054869) розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 17, а саме: документи, які подавались протягом 2015 – 2017 років ТОВ «Транссигнал ОЛК» під час митного оформлення транспортних засобів та комплектуючих до них (кабін та шасі) придбаних в іноземної компанії «ATTWELLBUSINESSINC. LIMITED» (England, Unit 90, KingsparkBusinessCentre, 152-178 Kingston Road New Malden, Surrey, KT 33 ST), а саме: зовнішньо – економічні контракти, митні декларації, інвойси, CMR, сертифікати якості (відповідності), специфікації, гарантійні документи, довіреності, технічні паспорти (бріфи), договори укладені з перевізниками, експертні висновки, документи щодо укладення та виконання угод з брокерською конторою (брокером), договори укладені з перевізниками, документи про сплату митних платежів, транспортних витрат, розрахунки з нерезидентом.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя