Ухвала суду № 77357061, 23.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15638/18

Провадження № 1-кс/520/5801/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 року до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, про те, що приватне підприємство «Інвест-Прогрес Груп», під приводом укладання Договору ПАН13БФ-2/Ф-1, який був укладений між ПП «Інвест-Прогрес Груп» та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділо грошовими коштами у розмірі 2 771 679,77 грн., належними його діду ОСОБА_4, тим самим спричинивши майнову шкоду ОСОБА_4 на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_3, відповідно до показань якого встановлено, що 16.08.2007 між ОСОБА_5 та ПП «Інвест-Прогрес Груп» було укладено договір №ПАНС13БФ-2/Ф-1, відповідно до якого ПП «Інвест-Прогрес Груп» зобов’язалось передати у власність ОСОБА_5 безумовне майнове право на новозбудоване майно (номер – апартаменти з кухнею, будівельний №1), що розташоване за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ї ст. Великого Фонтану, а ОСОБА_5 в свою чергу зобов’язується в повному обсязі сплатити суму договору, що складає 2 771 679, 77 гривень строком до 28.02.2008 року.

Додатково, відповідно до показань свідка ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_5 свою частину вказаного вище зобов’язання виконав, проте, ПП «Інвест-Прогрес Груп» навіть не розпочинало здійснення будівельних робіт Рекреаційно – розважального центру – пансіонату сімейного типу за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ї ст. Великого Фонтану, діючи всупереч умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року.

Також, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до довідки №415 від 14.04.2008 року, ОСОБА_5 переказав на розрахунковий рахунок ПП «Інвест-Прогрес Груп» №26002903704000, відкритий у ТОВ КБ «СКБ» грошові кошти на суму 2 771 679, 77 гривень у декілька платежів, у якості виконання умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ПП «Інвест-Прогрес Груп» (код ЄРДПОУ 34553447), з можливістю вилучення завірених належних чином копій зазначених документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що оригінал реєстраційної справи ПП «Інвест-Прогрес Груп» (код ЄРДПОУ 34553447), як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_6 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП «Інвест-Прогрес Груп» (код ЄРДПОУ 34553447), з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які містяться в реєстраційній справі ПП «Інвест-Прогрес Груп» (код ЄРДПОУ 34553447) та які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_6 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.