Ухвала суду № 77355591, 22.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39866/18

Провадження № 1-кс/761/27020/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22014000000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.10.2018 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22014000000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України, про накладення арешту на права вимоги за переліком договорів, зазначених у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2008-2018 років службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177) та ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556),ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ»(кодЄДРПОУ 01553764),ТОВ «КІОД 1»(кодЄДРПОУ 32554793),ПАТ «РИНОКМАЛИНОВСЬКИЙ» (кодЄДРПОУ 26343453),ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА»(кодЄДРПОУ 00226885),ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКАТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»(кодЄДРПОУ 34221158),ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙКЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»(кодЄДРПОУ 22449841),АТ «ІМЕКСБАНК»(кодЄДРПОУ 20971504),ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»(кодЄДРПОУ 38352747),ТОВ «Україна»(кодЄДРПОУ 20939771)та іншихюридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості), шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Впродовж зазначеного періоду службові особи вказаних юридичних осіб, діючи у злочинній змові із засновниками зазначених юридичних осіб, підписували завідомо невигідні для товариств договори майнової поруки, договори щодо передачі в іпотеку належного товариствам майна, управління, оренди, купівлі-продажу, передні договори та договори відступлення права вимоги.

Таким чином, усіма об`єктаминерухомого майна,що належали ОСОБА_6 через вказанівище юридичніособи, ОСОБА_7 через керівниківюридичних осіб розпорядився на власний розсуд, в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн., тобто наявні достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні майнові права, права вимоги за переліком договорів, відповідають вимогам ч. 1 ст. 96-2, ст. 98 та ст. 170КК України, можуть підлягати конфіскації у юридичних осіб, для забезпечення у майбутньому цивільного позову та є також обєктами спеціальної конфіскації.

В суді слідчий ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, навів фактичні дані, якими обґрунтовує наявність підстав, передбачених п.2 ч.4 ст. 170 КК України, в підтвердження набуття майнових прав, прав вимоги особами за вартістю, яка не відповідає ринковій, які знали, що майно, майнові права одержані внаслідок вчинення злочину.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22014000000000081, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.219 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного заволодіння із залученням переліку юридичних осіб нерухомим майном, яким розпорядилася на власний розсуд причетна особа через керівників ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683) та ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556), в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.

Клопотання про накладення арешту на майнові права права вимоги згідно наведених іпотечних договорів заявлене слідчим з підстав необхідності забезпечення майбутньої спеціальної конфіскації майна, підстав, передбачених п.2.ч.4 ст.170 КПК України, оскільки майно та майнові права відповідають ознакам, зазначеним в п.1 частини 1 статті 96-2 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено накладення арешту на майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 2 частини 4 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 4 ст. 96-2КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати.

Статтею 190Цивільного кодексуУкраїни визначено,що майномяк особливимоб`єктомвважаються окремаріч,сукупність речей,а такожмайнові правата обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Згідно абзацу 3 ч.2 ст.3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

В ході розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено злочин і вказані об`єкти нерухомого майна та майнові права на майно (права вимоги) згідно наведеним у клопотанні іпотечним договорам та змін до них одержані внаслідок вчинення злочину, майнові права набуті за завищеною оцінкою, і особи, які набули права вимоги на майно, знали чи повинні були знати, що такі майнові права одержані внаслідок вчинення злочину, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, даними про ринкову вартість майна, даними висновків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк», у зв*язку з чим існують підстави, передбачені п.2ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту на права вимоги як майнові права відповідно до договорів іпотеки та змін до них. На переконання слідчого судді з наданих даних до клопотання убачається, що незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження призведе до втрати та передачі майна та майнових прав.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на права вимоги за такими договорами, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними:

1.Договором про зміни № 2, серія та номер: 3477, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , (Номер запису про іпотеку: 5125410), відповідно до якого ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: цілісний майновий комплекс, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.), будинок 34, реєстраційний номер: 323875851101, що на праві власності належить ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764).

2.Договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 705898), відповідно до якого АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодавець) передало в іпотеку Національному банку України (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежила будівля бізнес-центру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-а, реєстраційний номер: 44423151101, що на праві спільної часткової власності належить:

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки - 6/100,

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 3/100,

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 91/100.

3.Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 4167, виданий 19.12.2011, видавник: Приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 835422), відповідно до якого ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453) вистпулило майновим поручителем по зобов`язаннях ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) (боржник) перед ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784), та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: 3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бабаджаняна маршала, будинок 25-Б, реєстраційний номер: 52697651101, що на праві власності належить ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453).

4.Договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (Номер запису про іпотеку: 829199), відповідно до якого ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 3255479) (Іпотекодавець) передало в іпотеку АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: будівля, за адерсою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власником якої є ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 32554793).

5.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535153), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50727251237, власником якого є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

6.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535198), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50733651237, власником якого є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

7.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535249), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50760051237, власником якого є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

8.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5530652), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 351183051237, власником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

9.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5533261), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50845351237, власником якої є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 .

10.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5534221), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721851237, власником якого є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .

11.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5534484), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .

12.Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7495019), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «ДЕЛІВЕР» (код ЄДРПОУ 32792975) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі учбово-спортивної бази «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вавілова академіка, будинок 5-а, реєстраційний номер: 188988451101, що на праві власності належить ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841).

13.Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 5677, виданий 28.11.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7876449), відповідно до якого ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885) вистпулило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежилі будівлі та споруди, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гастелло, будинок 52, реєстраційний номер: 304029351101, що на праві власності належить ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885).

14.Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: 6236851101, що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ «АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «ГАЛІОТ» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОРВАРД Ко» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849).

15.Договором іпотеки, серія та номер: 2656, виданий 23.12.2015, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , (Номер запису про іпотеку: 12709629), відповідно до якого ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: 1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 782662251101, власником якого є: ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000, ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000.

16.Договором іпотеки, серія та номер: 2658, виданий 23.12.2015, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (Номер запису про іпотеку: 12712495), відповідно до якого ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі та споруди, реєстраційний номер: 257742651101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Кренкеля, будинок 11, що на праві власності належить ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236).

17.Договором іпотеки, серія та номер: 2662, виданий 24.12.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (Номер запису про іпотеку: 12732241), відповідно до якого ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі автостанції, за адресою: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227398151101, що на праві власності належить ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773).

18.Іпотечним договором, серія та номер: 105, виданий 16.03.2016, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (Номер запису про іпотеку: 13720210), відповідно до якого ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39783349) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, реєстраційний номер: 140223751101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Азарова Віце-адмірала, будинок 1, що на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39783349).

19.Договорами: іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет»; ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»; Додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет», ТОВ «Прінт-Планет»; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 (Номер запису про іпотеку: 14010308), відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка 33, Кадастровий номер: 4623610100:01:004:0088, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747).

20.Договорами: іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет»; ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет», ТОВ «Прінт-Планет», (Номер запису про іпотеку: 14010040), відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: Цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14056746236, власником якого є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1