Ухвала суду № 77355259, 19.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760//13419/18

Справа 760/26786/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі судових засідань Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро П'ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Моторного Д.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричуном В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000799 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Агропромислова фірма «Леанка», код ЄДРПОУ 00413819, юридична адреса Закарпатська обл., Ужгородський район, селище міського типу Середнє, вул. Шевченка, будинок 6.

Детектив просив клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000799 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що що у 2016 - 2017 років землі, які перебували у постійному користуванні Державного підприємства «Агропромислова фірма «Леанка» (далі - ДП «Леанка»), органом управління якого є Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики), незаконно безоплатно передані у власність ТОВ «СТОВ «Континент», ТОВ «Закарпаття Агро» та СТОВ «Агро-Лучки» за наступних обставин.

Відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії НОМЕР_59 № 10 від 28.02.1996 площа земель, наданих ДП «Леанка» в постійне користування на території Середнянської селищної ради, становила 1660,3 га.

Відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії НОМЕР_60 № 10 від 15.05.1995 площа земель, наданих ДП «Леанка» в постійне користування на території Ірлявської сільської ради, становила 1167,3 га.

Згідно зі ст.75 Господарського кодексу України державне комерційне підприємство має право відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.

Положеннями пп.31 п.1. ст.14 Податкового кодексу України передбачено, що відчуженням майна є будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платнику податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування.

Згідно з п.3.5 Статуту ДП «Леанка», відчуження майнових об'єктів та земельних ресурсів здійснюється підприємством за попередньою згодою Мінагрополітики.

Відповідно до положень примірного статуту державного підприємства, що входить до сфери управління Мінагрополітики, затвердженого наказом Мінагрополітики від 17.09.2012 № 570 (зі змінами та доповненнями) вилучення чи добровільна відмова від користування земельною ділянкою, зміною цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за підприємством на праві постійного користування здійснюється за погодженням з Мінагрополітики.

Положеннями п. 4 розпорядження КМУ від 11.02.2010 № 318-р Державному комітетові із земельних ресурсів, правонаступником якого є органи Держгеокадастру України, заборонено допускати погодження документів, прийняття рішень, на підставі яких може здійснюватися відчуження з державної власності земельних ділянок, наданих у постійне користування державним підприємствам, до законодавчого врегулювання питання щодо визначення порядку їх відчуження.

Відповідно до ст.134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім вичерпного переліку випадків, встановлених частиною другою зазначеної статті.

Земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбаченихст.ст. 34, 36 та 121 Земельного кодексу України, а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу.

Отже ДП «Леанка» могло відмовитися від прав на земельні ділянки, які йому належали на праві постійного користування, лише за згодою Мінагрополітики, а подальше набуття прав на ці землі господарськими товариствами мало здійснюватися на конкурентних засадах.

З метою уникнення цих процедур в 2016-2017 роках в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області ОСОБА_4, Середнянський селищний голова ОСОБА_5, Ірлявський сільський голова ОСОБА_6, керівник ДП «Леанка» ОСОБА_7, юрист ТОВ «Центр проектів» ОСОБА_8, директор СТОВ «Континент» ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, всупереч вищеперерахованим положенням діючого законодавства, спільно вчинили дії, спрямовані на припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Леанка» та наступну безоплатну передачу їх у приватну власність спеціально підібраним фізичним особам, які у подальшому передали свої права на землю ТОВ «СТОВ «Континент», ТОВ «Закарпаття Агро» та СТОВ «Агро-Лучки».

З метою наступної відмови від права постійного користування земельними ділянками директор ДП «Агропромислова фірма «Леанка» ОСОБА_10 звернувся до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області з клопотанням щодо надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі. Розглянувши вказані клопотання, Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області видало відповідні накази, якими надало згоду на розробку технічної документації.

В подальшому директор ДП «Агропромислова фірма «Леанка» ОСОБА_10 звернувся до землевпорядних організацій (ТОВ «Центр проектів», ТзОВ «Гео-СП», фізична особа-підприємець ОСОБА_4, фізична особа - підприємець ОСОБА_11) з клопотаннями, щодо виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Середнянської селищної ради та Ірлявської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, та які перебували у праві постійного користування ДП «Агропромислова фірма «Леанка» згідно державних актів на право постійного користування землею серії НОМЕР_59 № 10 від 28.02.1996 та серії НОМЕР_60 № 10 від 15.05.1995.

Отримавши вказану технічну документацію директор ДП «Агропромислова фірма «Леанка» ОСОБА_7 подав її до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області в порядку, встановлено ст. 186 Земельного кодексу України, на затвердження.

Видавши накази про затвердження вказаної технічної документації ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області надало кадастрові номери вказаним земельним ділянкам.

Директор ДП «Агропромислова фірма «Леанка» ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора, та зареєстрував вказані земельні ділянки на праві постійного користування за ДП «Агропромислова фірма «Леанка».

Таким чином земельним ділянкам було надано, серед інших, наступні кадастрові номери:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58.

Починаючи з червня 2016 року без відповідного погодження Мінагрополітики керівник ДП «Леанка» ОСОБА_7 звернувся до в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області ОСОБА_4 з клопотанням (заявою) щодо припинення права постійного користування по вказаним земельним ділянкам, що перебувають в постійному користуванні ДП «Леанка».

ОСОБА_4 всупереч положенням п.4 розпорядження КМУ від 11.02.2010 № 318 видала накази про припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Леанка».

У подальшому Середнянським селищним головою ОСОБА_5 та Ірлявським сільським головою ОСОБА_6 на адресу Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області направлено листи щодо виділення земельних ділянок фізичним особам за рахунок земель вищевказаної земельної ділянки.

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області повідомило про наявність таких земель та видало наказ про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Для виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність спеціально підібрані фізичні особи звернулись до ряду землевпорядних організацій, в тому числі до ТзОВ «Гео-СП», фізична особа-підприємець ОСОБА_12, фізична особа - підприємець ОСОБА_11. Землевпорядні організації виготовили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності у приватну, цільове призначення якої змінюється, для ведення особистого селянського господарства, під час чого на адресу ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області було направлено обмінні файли формату xml., in4, dmf абощо, які було перенаправлено до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Інтереси вказаних фізичних осіб в переважній більшості випадків представляв юрист ТОВ «Центр проектів» ОСОБА_8, який також фактично представляє інтереси ТОВ «СТОВ «Континент», ТОВ «Закарпаття Агро» та СТОВ «Агро-Лучки», здійснює постійну співпрацю з ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області та іншими органами влади з приводу переходу права власності на земельні ділянки.

Після виготовлення та подання проектів до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області вказаним органом затверджено документацію із землеустрою та внесено відповідні зміни в земельно - облікові документи, повідомлено орган державної реєстрації про прийняте рішення, щодо переходу права власності на земельні ділянки фізичним особам.

Станом на квітень 2017 року понад 600 осіб отримали земельні ділянки, сформовані внаслідок поділу земель, що попередньо перебували у постійному користуванні ДП «Леанка».

У подальшому земельні ділянки вибули з власності фізичних осіб та фактично безоплатно перейшли у власність ТОВ «СТОВ «Континент», ТОВ «Закарпаття Агро», СТОВ «Агро-Лучки», внаслідок чого державним інтересам спричинено шкоду на суму понад 14 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Агропромислова фірма «Леанка», код ЄДРПОУ 00413819, юридична адреса Закарпатська обл., Ужгородський район, селище міського типу Середнє, вул. Шевченка, будинок 6, щодо бухгалтерського обліку земельних ділянок, що перебували (перебувають) на праві постійного користування ДП «Агропромислова фірма «Леанка».

Витребовувана інформація сприятиме повному, всебічному та неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження та буде використана з метою підтвердження або спростування фактів протиправного припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Агропромислова фірма «Леанка».

Витребовувані відомості знаходяться у ДП «Агропромислова фірма «Леанка», код ЄДРПОУ 00413819, юридична адреса Закарпатська обл., Ужгородський район, селище міського типу Середнє, вул. Шевченка, будинок 6.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, неможливо, так як зазначена інформація містить відомості щодо конкретних земельних ділянок, їх кількісного та якісного складу, місце розташування, координати, балансову вартість. У зв'язку з вищевикладеним вказані документи необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, для проведенні аналітичної обробки, використання під час проведення експертиз, а також, для пред'явлення у ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку ДП «Агропромислова фірма «Леанка» в паперовому та електронному вигляді відносно основних активів підприємства, в тому числі земельних ділянок що перебувають (перебували) у праві постійного користування ДП «Агропромислова фірма «Леанка» в період з 1994 по 2018.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ДП «Агропромислова фірма «Леанка».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця. .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 8, 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Моторному Денису Васильовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Статіві Івану Ігоровичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Кардашевському Юрію Романовичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Гурі Вадиму Вікторовичу, Черепущаку Василю Васильовичу, Денисяці Олені Олександрівні, Черенкову Артуру Михайловичу, іншим детективам Національного бюро, які діють на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Агропромислова фірма «Леанка», код ЄДРПОУ 00413819, юридична адреса Закарпатська обл., Ужгородський район, селище міського типу Середнє, вул. Шевченка, будинок 6, а саме:

документи бухгалтерського обліку ДП «Агропромислова фірма «Леанка» в паперовому та електронному вигляді відносно обліку основних засобів підприємства, в тому числі земельних ділянок що перебувають (перебували) у праві постійного користування ДП «Агропромислова фірма «Леанка» в період з 1994 по 2018 роки, в тому числі, але не виключно, з наступними кадастровими номерами:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58;

документи листування, звітності перед Міністерством аграрної політики та продовольства України, ГУ Держгеокадастру в Закарпатській області та ін., що стосуються встановлення кількісного та якісного складу, вартості земельних ділянок, що перебували (перебувають) у праві постійного користування ДП «Агропромислова фірма «Леанка» (з можливістю застосування спеціальних електронно-технічних засобів копіювання інформації в електронному вигляді).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін