Ухвала суду № 77354826, 23.10.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.10.2018
Номер справи
756/13198/18
Номер документу
77354826
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

23.10.2018 Справа № 756/13198/18

Справа № 565/13198/18

Провадження № 1-кс/756/2755/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві Демчина Т.Ю. при секретарі судового засідання Медведєвій К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, невстановлені особи зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), товариство з обмеженою відповідальністю«Градар» (код ЄДРПОУ 40684705), товариство з обмеженою відповідальністю«Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), товариство з обмеженою відповідальністю «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), товариство з обмеженою відповідальністю«Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), приватне підприємство «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), товариство з обмеженою відповідальністю«Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), товариство з обмеженою відповідальністю «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), товариство з обмеженою відповідальністю«Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), товариство з обмеженою відповідальністю«Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), товариство з обмеженою відповідальністю«КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), товариство з обмеженою відповідальністю«Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь» (код ЄДРПОУ 39812348), товариство з обмеженою відповідальністю«Біг-Компані-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39821263), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Старший слідчий п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м.Києві Голоріхвська Д.В. подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Регіон Прайс», ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Промелектросервіс», ТОВ «Смарт авто лайн», ПП «Аквакомплекс», ТОВ «Континент Буд Проект»,ТОВ «Медіатор Енд Ко», ТОВ «Юніверсал Моушен Груп, ТОВ «Агенція Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», ТОВ «Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь», ТОВ «Біг-Компані-ЛТД», які зберігаються в Центрі надання адміністративних послуг Обухівській районній державній адміністрації Київської області, Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, юридичному департаменті Одеської міської ради, Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, Миколаївській міській раді, реєстраційних документів щодо внесення змін до установчих документів вищезазначених підприємств, статутів цих юридичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судове засідання слідчий Горохівська Д.В.., прокурор Яковчук М.Ю. не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, - Обухівської районної державної адміністрації Київської області, Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Одеської міської ради, Києво-Святошинській районної державної адміністрації Київської області, Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації, Миколаївської міської ради до суду не з'явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по факту створення ряду фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається, що керівниками та головними бухгалтерами у ТОВ «Форс-Лімітед» є ОСОБА_4; у ТОВ «Артикул-Втор» - ОСОБА_5.; у ТОВ «Профітрейдінг», ТОВ «Лайніс», ТОВ «Бейтон», ТОВ «Дабл груп», ТОВ «Компанія преміум» - ОСОБА_6; у ТОВ «Манар Авто», ТОВ «ТК-Бріоніс», ТОВ «КапітоліяІнвест», ТОВ «Профілімітед», ТОВ «Дабл-груп» - ОСОБА_7; у ТОВ «Дорінвест груп» - ОСОБА_8; у ТОВ «Венера Євролюкс» - ОСОБА_9; у ТОВ «Інсалт-Сервіс» - ОСОБА_10; а також що ТОВ «Манар Авто» взяте на податковий обліку Обухівській районній державній адміністрації Київської області; ТОВ «ТК-Бріоніс», ТОВ «Дабл-Груп», ТОВ «Дабл Груп», ТОВ «Артикул-Втор» взяті на податковий облік у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації; ТОВ «Капітолія Інвест» взяе на податковий облік у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації; ТОВ «Профі Лімітед» взяте на податковий обліку Печерській районній в місті Києві державній адміністрації; ТОВ «Профі Трейдінг» взяте на податковий обліку Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; ТОВ «Лайніс», ТОВ «Бейтон», ТОВ «Компанія Преміум» взяті на податковий облік у юридичному департаменті Одеської міської ради; ТОВ «Форс-Лімітед» взяте на податковий обліку Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області; ТОВ «Дорінвест Груп» взяте на податковий обліку Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації; ТОВ «Венера Євролюкс», ТОВ «Інсалт-Сервіс» взяті на податковий обліку Миколаївській міській раді.

Як вбачається з протоколів допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, будь-якою фінансово-господарською діяльністю вони не займаються, звітність від імені цих підприємств не подавають, місцезнаходження печаток вказаних підприємств та будь-яких документів щодо їх діяльності їм невідомі, вчиняли дії щодо реєстрації вказаних підприємств на прохання знайомих осіб за грошову винагороду.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначених підприємств, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об'єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурорам, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включені до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку. З огляду на положення ст. 41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів також працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуку Михайлу Юрійовичу, прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000018 від 26.01.2018 р. за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України п'ятому відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до документів у:

- Обухівській районній державній адміністрації Київської області за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «Дабл-Груп» (код ЄДРПОУ 41875035), ТОВ «Дабл Груп» (код ЄДРПОУ 41874974), ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 02000, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Капітолія Інвест» (код ЄДРПОУ 41037037), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 01010, м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці,1/1, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Профі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39562435), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: 65009, м. Одеса, вул.Черняховського, 6 (65004, м. Одеса, Думська площа, будинок 1), оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Лайніс» (код ЄДРПОУ 41787447), ТОВ «Бейтон» (код ЄДРПОУ 41787541), ТОВ «Компанія Преміум» (код ЄДРПОУ 42125396), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Форс-Лімітед» (код ЄДРПОУ 40155544), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дорінвест Груп» (код ЄДРПОУ 41042026), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- Миколаївській міській раді за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Венера Євролюкс» (код ЄДРПОУ 41428611), ТОВ «Інсалт-Сервіс» (нова назва ТОВ «СОЛІТ.РВ») (код ЄДРПОУ 41437301), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства., з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

Роз'яснити володільцям документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина

Часті запитання

Який тип судового документу № 77354826 ?

Документ № 77354826 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77354826 ?

Дата ухвалення - 23.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77354826 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77354826 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77354790
Наступний документ : 77354832