Ухвала суду № 77354682, 24.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51746/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Безушка А.П., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА СТАР» (ЄДРПОУ 41755038), ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935), ТОВ «АБРЕНСІС» (ЄДРПОУ 41121139), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 41979183), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (ЄДРПОУ 41969725), ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956), ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569), ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623), ТОВ «СТАН ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42278209), ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА М'ЯСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37896122).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури України Мусіюку Юрію Дмитровичу, Луценку Віталію Васильовичу, та іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42016000000000525, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АБРЕНСІС» (ЄДРПОУ 41121139) №№ 26004001030352,

ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073) №№ 26008001030273,

ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935) №№ 26005001030351,

ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569) №№ 26000001030516,

- у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АБРЕНСІС» (ЄДРПОУ 41121139) №№ 26006016700001,

ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073) №№ 26006017152001,

ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935) №№ 26004016694001,

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623) №№ 26000017330001,

- у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АБРЕНСІС» (ЄДРПОУ 41121139) №№ 2600744183,

ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935) №№ 2600544178,

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ 260005429, 260035428,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА СТАР» (ЄДРПОУ 41755038) №№ 26006010048264,

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА СТАР» (ЄДРПОУ 41755038) №№ 26003000165341, 26004013065341, 26059013065341,

ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073) №№ 26004013066254, 26059013066254, 26003000166254,

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 41979183) №№ 26006000169065, 26007013069065, 26052013069065,

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (ЄДРПОУ 41969725) №№ 26005000166360, 26006013066360, 26051013066360,

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623) №№ 26000000166398, 26001013066398, 26056013066398,

ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345) №№ 26003000164405, 26059013064405, 26004013064405,

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ 26002001013028, 26002023013028, 26045013013028, 26109001013028, 26001013013028,

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА СТАР» (ЄДРПОУ 41755038) №№ 26007000000396,

ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345) №№ 26002000000421,

ТОВ «СТАН ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42278209) №№ 260020000001602,

- у Філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823, м. Харків, Конституції майдан, буд. 22) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073) №№ 26001300338456,

- у ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956) №№ 26002052108331,

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ 26008052314828, 26052052308664,

ТОВ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА М'ЯСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37896122) №№ 26004060815346, 26056060802846, 26046052305929,

- у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935) №№ 2600900170183,

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 41979183) №№ 26008001074480,

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623) №№ 2600500170479,

- у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, м. Київ, просп. Перемоги, 67) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935) №№ 260061681300,

ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569) №№ 260031772100,

ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956) №№ 260071673900,

- у АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (ЄДРПОУ 41969725) №№ 26051010634364, 26006010634364,

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623) №№ 26004010634281,

- у АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (ЄДРПОУ 41969725) №№ 26000101018241,

ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345) №№ 26001101014909,

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345) №№ 26004924432990,

- у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевський, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569) №№ 2600213443,

ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956) №№ 2600213427,

- у ПАТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569) №№ 26000300004078,

- у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956) №№ 26006011135064,

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ 26008455794100, 26007455794101, 26042455794100,

- у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА М'ЯСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37896122) №№ 26052011645788, 26005011552259,

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ 26003449445001,

а також усіх інших рахунків ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА СТАР» (ЄДРПОУ 41755038), ТОВ «ФІДЖЕСТ» (ЄДРПОУ 41121935), ТОВ «АБРЕНСІС» (ЄДРПОУ 41121139), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 41979183), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (ЄДРПОУ 41969725), ТОВ «ІНКВІДЖ» (ЄДРПОУ 41121956), ТОВ «ОТЕК ТОРГ» (ЄДРПОУ 42186569), ТОВ «СІЛЬВЕР ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 41562345), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ОСІРІС» (ЄДРПОУ 41849623), ТОВ «СТАН ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42278209), ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА М'ЯСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37896122), відкритих у вказаних банківських установах,

зокрема:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2017 по 24.10.2018, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 24.10.2018;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по 24.10.2018;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2017 по 24.10.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова