Ухвала суду № 77351754, 11.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21108/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Марусія К.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010005370,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 16.08.2018 року близько 18:30 невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу телевізора через інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, які останній перерахував на банківську картку № 5169 3053 0153 8186, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 4200 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 17.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010005370, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень на картковий рахунок банку «Укрексімбанк» № 5169 3053 0153 8186.

На підставі викладеного, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5169 3053 0153 8186 АТ «Укрексімбанк» за період часу з 15.08.2018 року по 17.08.2018 року і відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Укрексімбанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 5169 3053 0153 8186 за період часу з 15.08.2018 року по 17.08.2018 року, оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5169 3053 0153 8186 за період часу з 15.08.2018 по 17.08.2018 з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти та відео і фотоматеріалів з банкоматів АТ «Укрексімбанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 5169 3053 0153 8186 за період часу з 15.08.2018 по 17.08.2018 року, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Службовим особам АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя