Ухвала суду № 77351251, 08.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2018 Справа №607/19500/18

Провадження 1-кс/607/9895/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32018080000000042 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2018 року, за результатами розгляду заяви ПАТ «Креді ОСОБА_3» від 27.02.2018 року, СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства TOB «Tipa Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152). Згідно заяви ПАТ «Креді ОСОБА_3» власниками або службовими особами TOB «Tipa Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства, та визнання Господарським судом Запорізької області TOB «Tipa Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) банкрутом, що завдало кредитору - ПАТ «Креді ОСОБА_3» матеріальної шкоди у розмірі 43623794,90 гривень.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.12.2015 року порушено справу № 21/124/15 про банкрутство TOB «Tipa Трейд». Постановою господарського суду Запорізької області від 11.02.2016 року боржника TOB «Tipa Трейд» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

12.09.2018 року на ім'я голови Господарського суду Запорізької області направлено запит про надання дозволу на ознайомлення та проведення огляду матеріалів справи № 908/5773/15 про визнання TOB «Tipa Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) банкрутом, з метою копіювання (фотографування) документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження. 21.09.2018 року на адресу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області надійшла відповідь від Господарського суду Запорізької області, в якій зазначено, що надання для ознайомлення та проведення огляду матеріалів справи № 908/5773/15 з метою копіювання (фотографування) документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, можливі, відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України – при наданні ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку із чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до справи №908/5773/15, яка перебуває у володінні Господарського суду Запорізької області, зокрема: документів щодо фінансово - господарської діяльності TOB «Tipa Трейд», податкової, статистичної та іншої звітності, актів перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, актів звірок взаєморозрахунків, висновків про встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства TOB «Tipa Трейд», документів, які підтверджують наявність у TOB «Tipa Трейд» сільськогосподарської техніки та іншого майна в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік, та їх подальшу реалізацію.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Однак, всупереч вимогам вказаної норми закону, формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначається, що документи до яких він просить доступ знаходяться при матеріалах справи №908/5773/15, без посилання та підтвердження належними доказами про наявність таких, оскільки із відповіді Господарського суду Запорізької області на запит органу досудового розслідування вбачається та підтверджується факт перебування в провадженні справи № 908/5773/15 про банктрутво ТзОВ «Тіра Трейд», а не факт наявності витребуваних документів в матеріалах справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є необґрунтованим та обставини викладенні у такому не підтверджуються належними доказами, а тому не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4