Ухвала суду № 77351062, 17.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 Справа №607/21122/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42018211180000005 від 12 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_7 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій - укладених договорів між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) для ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_9 (НОМЕР_1) з ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та Тернопільською університетською лікарнею (код ЄДРПОУ:02001311), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) на Тернопільську університетську лікарню (код ЄДРПОУ:02001311) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2)у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_9, (НОМЕР_1, Львівська обл., м. Сколе, вул. Калнишевського, 67).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що згідно рапорту оперативного працівника СБУ та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за №69/8-187, посадові особи комунального закладу Тернопільської обласної ради в процесі використання державних коштів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спричиняють державним інтересам шкоду, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (тяжкі наслідки).

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники районних та міських комунальних лікарень направляють пацієнтів до офтальмологічного відділення Тернопільської університетської лікарні (далі-Відділення) для проведення лікування. В подальшому, посадові особи скеровують пацієнтів для придбання матеріалів для проведення операцій до представника ТОВ “Медікус Галичина” ОСОБА_9, який за отримані кошти, неофіційно, здійснює закупівлю та постачання у Відділення необхідних медичних препаратів, які використовуються при проведенні профільних операцій.

Надалі, між ОСОБА_9 та посадовими особами Відділення проводиться, в безготівковій формі, розрахунок, відповідно до направлених клієнтів.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_9, завідувач та інші особи, які працюють у Відділенні, за її дорученням, перераховують частину грошових коштів районним та міським лікарям за направлених пацієнтів на банківські карти ПАТ КБ “Приватбанк”.

У зв’язку із чим на даний час необхідно встановити усі факти фінансово-господарських операцій, які мали місце між Тернопільською університетською лікарнею та ТзОВ «Медична компанія «Медікус», а також відносини, що склались між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» та ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9.

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до: - укладених договорів між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) для ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_9 (НОМЕР_1) з ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та Тернопільською університетською лікарнею (код ЄДРПОУ:02001311), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) на Тернопільську університетську лікарню (код ЄДРПОУ:02001311) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2)у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року.

Дана інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використанан як доказ факту чи обставин, які втсановлюються під час кримінального провадження, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_7 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій

- укладених договорів між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) для ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року;

- документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_9 (НОМЕР_1) з ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо;

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та Тернопільською університетською лікарнею (код ЄДРПОУ:02001311), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) на Тернопільську університетську лікарню (код ЄДРПОУ:02001311) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року;

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2)у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року,

які знаходяться у володінні ОСОБА_9, (НОМЕР_1, Львівська обл., м. Сколе, вул. Калнишевського, 67).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11