Ухвала суду № 77351036, 17.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 Справа №607/21118/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42018211180000005 від 12 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_7 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій - укладених договорів між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) для ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_9 (НОМЕР_1) з ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та Тернопільською університетською лікарнею (код ЄДРПОУ:02001311), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) на Тернопільську університетську лікарню (код ЄДРПОУ:02001311) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2)у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_10 (НОМЕР_2, Львівська обл., АДРЕСА_1)

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що згідно рапорту оперативного працівника СБУ та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за №69/8- 187, посадові особи комунального закладу Тернопільської обласної ради в процесі використання державних коштів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спричиняють державним інтересам шкоду, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (тяжкі наслідки).

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники районних та міських комунальних лікарень направляють пацієнтів до офтальмологічного відділення Тернопільської університетської лікарні (далі-Відділення) для проведення лікування. В подальшому, посадові особи скеровують пацієнтів для придбання матеріалів для проведення операцій до представника ТОВ “Медікус Галичина” ОСОБА_9, який за отримані кошти, неофіційно, здійснює закупівлю та постачання у Відділення необхідних медичних препаратів, які використовуються при проведенні профільних операцій.

Надалі, між ОСОБА_9 та посадовими особами Відділення проводиться, в безготівковій формі, розрахунок, відповідно до направлених клієнтів.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_9, завідувач та інші особи, які працюють у Відділенні, за її дорученням, перераховують частину грошових коштів районним та міським лікарям за направлених пацієнтів на банківські карти ПАТ КБ “Приватбанк”.

У зв’язку із чим на даний час необхідно встановити усі факти фінансово-господарських операцій, які мали місце між Тернопільською університетською лікарнею та ТзОВ «Медична компанія «Медікус», а також відносини, що склались між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» та ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9.

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до: - укладених договорів між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2) (НОМЕР_1) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2) та Тернопільською університетською лікарнею (код ЄДРПОУ:02001311), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2) на Тернопільську університетську лікарню (код ЄДРПОУ:02001311) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2)у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року.

Дана інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використанан як доказ факту чи обставин, які втсановлюються під час кримінального провадження, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_7 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій

- укладених договорів між ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181) для ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року;

- документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_9 (НОМЕР_1) з ТзОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо;

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та Тернопільською університетською лікарнею (код ЄДРПОУ:02001311), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) на Тернопільську університетську лікарню (код ЄДРПОУ:02001311) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року;

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_1) для ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2)у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року,

які знаходяться у володінні ОСОБА_10 (НОМЕР_2, АДРЕСА_2)

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11