Ухвала суду № 77350951, 23.10.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бугера О. В..

Справа № 644/7788/18

Провадження № 1-кс/644/1819/18

23.10.2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Бугера О.В.,

за участю секретаря Ступницького К.В.,

прокурора Пономаренка А.О.,

слідчого Субочевої О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні Начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000114 від 19.10.2017 року за ознаками складу злочину за ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

11.10.2018 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, із змісту клопотання вбачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження №42017221050000114 від 19.10.2017 за ч.1 ст.191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено факти розтрати коштів підприємства ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» посадовими особами протягом 2015-2016 років шляхом укладення договорів про надання послуг з ТОВ «Тревел Асістент» та іншими суб’єктами господарювання стосовно придбання авіаквитків та інших питань, пов’язаних з відрядженнями. В ході дослідження документів наданих товариством виявлено факти отримання колишнім генеральним директором ОСОБА_3 коштів в бухгалтерії під звіт, нібито на відрядження, які в сумі 3 303 483 грн. 52 коп. перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_4В.» (код НОМЕР_1), в сумі 1954985 грн. 33 коп. перераховані на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (код ЄДРПОУ 39049415), в сумі 2669200 гривень перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» (код НОМЕР_2), а всього на загальну суму 7 927 668 гривень 85 коп.. Проте, колишній генеральний директор ОСОБА_3 в даний період часу не відряджався. Вказані кошти були перераховані ФОП ОСОБА_5 на поточний рахунок за № 26006052341859 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, код ДРФО НОМЕР_2; ТОВ «ТРЕВЕЛ АССИСТЕНТ», поточний рахунок 26001060817778, банк ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, код за ЄДРПОУ 39049415, ІПН 390494120302; ФОП ОСОБА_4, поточний рахунок 26003054317078, ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, код ДРФО НОМЕР_1, МФО 328704. Просили, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження надати дозвіл на отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період часу з 13.07.2013 року по 09.03.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

В ході розгляду справи клопотання було уточнено та доповнено. Просили надати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2015 року по 09.03.2016, зобов’язавши посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали провадження, встановив наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до наданого витягу з ЄРДР вбачається, що 19.10.2017 року до реєстру внесені відомості за №42017221050000114 за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім..ОСОБА_6» за правовою кваліфікацією ст.191 ч.1 КК України, за фабулою – посадовими особами ПАТ «Харківскьий тракторний завод ім..ОСОБА_6» протягом 2015-2016 року здійснено розтрату коштів підприємства шляхом укладання договорів про надання послуг ТОВ «Тревел Ассистент» та ін. суб’єктами господарювання стосовно придбання авіаквитків та ін.. питань, пов’язаних з відрядженнями та щодо придбання канцелярських приладів ФО-П Шкляєв.

Із змісту заяви про злочин, поданої генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_7 від 18.10.2017 року вбачається, що ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем вчинив розтрату майна підприємства на загальну суму більше 28000000 гривень.

Відповідно до копії наказу №195-К від 15.06.2013 року ОСОБА_3 призначений на посаду генерального директора ПАТ «Харківський тракторний завод ім..ОСОБА_6», а відповідно до наказу №11-к від 09.03.2016 року звільнений з посади за угодою сторін. За інформацією Головного центру обробки спеціальної інформації від 17.04.2018 року ОСОБА_3 виїхав 15.02.2017 року за межі України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 є зареєстрованим у реєстрі з 18.11.2014 року, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_1, 65062, ОСОБА_5 є зареєстрованою з 27.12.2007 року, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2, 61135, ТОВ «Тревел Ассистент» є зареєстрованим з 11.01.2014 року, місце розташування вулиця Пушкінська, будинок 43, м.Харків, Харківська область, 61002.

Із змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_8, вбачається, що вона з 2014 року працює на посаді помічника генерального директора АТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе». До її посадових обов’язків входить координація робочого графіка керівника, ведення вхідної та вихідної документації, інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією. За період її праці при оформленні відряджень керівнику, тобто ОСОБА_3, ОСОБА_8, за усною вказівкою керівника, були складені накази про відрядження. Частіше керівник ОСОБА_3 був у відрядженях в м. Москва (керуюча компанія «Русские машины»), м. Одеса (там знаходився ділер «Техноторг»), в м. Києві (там проходили організаційні зустрічі з компаньйонами). Крім вказаних міст, генеральний директор їздив ще у відрядження до м. Санкт - Петербург, Ярославль та Мінськ. До інших міст генеральний директор не відряджався, але накази вона робила за його усною вказівкою, які ще відрядження та до яких міст були, вона не пам’ятає, які там були виробничі питання та виробничі проекти, їй невідомо. При огляді наданих останній наказів, остання пояснила, що накази складались нею особисто за усною вказівкою генерального директора ОСОБА_3, але, наприклад, в ОАЕ ніяких робочих проектів не було. Також якщо ОСОБА_3 був у відрядженні, то для того, щоб звітувати за грошові кошти, які були надані на відрядження необхідно було до звіту про використані кошти, крім необхідних документів, по поверненню з відрядження, додати посвідчення про відрядження (оригінал). Грошові кошти в сумі до 2000 російських рублів або гривні, ОСОБА_8 отримувала в касі підприємства та особисто надавала ОСОБА_3 з видатковим касовим ордером, який він підписував та вона повертала до каси підприємства. При поверненні з відрядження, ОСОБА_3 їй нічого не віддавав, всі документи, він надавав ОСОБА_9, а в посвідченні про відрядження відмітки ставила ОСОБА_8, як по відбуттю, так і по прибуттю. За місяці приблизно 4 рази ОСОБА_3 їздив у відрядження до РФ та до м. Київ по виробничим питанням, кожне відрядження тривало 2-3 дні. Про те, ще в касі підприємства він отримував грошові кошти в сумах більше 50 000 гривень, їй відомо не було. Всіма відрядженнями колишнього генерального директора ОСОБА_3 по виробничим питанням заводу, займалась вона, як його помічник. При оформленні вказаних відряджень з такими сумами грошових коштів вона не зустрічалась. Коли саме, та як ОСОБА_3 отримував грошові кошти більше 50 000 гривень, де витрачав вказані грошові кошти, їй невідомо.

Із змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_10 вбачається, що з 1993 року працює на заводі на посаді бухгалтера. З 2009 року вона працює на напрямку фінансово-розрахункових операцій. До її посадових обов’язків входить видача заробітної плати працівникам, проставлення в комп’ютерній програмі «ІТ-підприємство» даних про бухгалтерські рахунки за кожну операцію. Крім того, відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637, здійснює видачу коштів з каси підприємства на відрядження та під звіт. Так, ОСОБА_3 був призначений на посаду генерального директора ПАТ «ХТЗ» 15 липня 2013 року, а звільнений з посади 9 березня 2016 року. В період часу з 2013 року до кінця 2014 року, грошові кошти в касі підприємства, на відрядження або під звіт посадові особи заводу та інші працюючі отримували в маленьких сумах та іноді. В період часу з кінця 2014 року та до березня 2016 року, грошові кошти в касі підприємства на відрядження та під звіт посадові особи та працюючі заводу отримували кожен день, через день, через два дні, по різному. Частіше за все отримували грошові кошти на відрядження або під звіт генеральний директор ОСОБА_3, а також інші працівники заводу, а саме: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16. При оформлені звітів про використання грошових коштів в графі «Кредит» ставиться бухгалтерський рахунок 372 (розрахунок з підзвітною особою), 20 (відрядження по Україні), 22 (відрядження за кордон), 29 (підзвіти на господарчі потреби або інші потреби). Якщо в видатковому касовому ордері та звіті про використання грошових коштів перебуває бухгалтерський рахунок 20 або 22, то до документів, які подаються до звіту, необхідно додати посвідчення про відрядження. В разі відрядження, відповідно до наказу про відрядження, обов’язково у видатковому касовому ордері та звіті перебувають вищевказані бухгалтерські рахунки, тобто 20 або 22, та грошові кошти видаються на підставі наказу генерального директора, затвердженого головним бухгалтером або її заступником. Якщо проставлений у видатковому касовому ордері або звіті бухгалтерський рахунок 29, то вказані грошові кошти видаються згідно заявки, яка підписується або затверджується головним бухгалтером або її заступником та керівником підрозділу. Стосовно ОСОБА_3, коли вона бачила, що він був у списках підзвітних осіб, а це було практично кожен день, через день, через декілька днів. Вона спитала один раз у головного бухгалтера ОСОБА_9, що їй робити з грошовими коштами генерального директора, тобто як йому їх передати, на що остання сказала, щоб всі грошові кошти, які необхідно видати колишньому генеральному директору ОСОБА_3, вона приносила їй разом із видатковим касовим ордером. Так вона і робила, приносила грошові кошти в сумах, як 50 000 гривень, так і 100 000 гривень та інші суми. Видаткові касові ордери, підписані генеральним директором, до неї вертались, іноді вона їх забирала у ОСОБА_9, іноді секретар Смірних С.О. сама приносила вказані документи. Куди саме були витрачені вказані грошові кошти, їй невідомо.

Відповідно до наданих звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за наступними номерами: № 37 від 18.02.2015; № 73 від 18.03.2015; № 81 від 20.03.2015; № 86 від 24.03.2015; № 82 від 23.03.2015; № 6 від 05.05.2015; № 14 від 08.05.2015; № 15 від 12.05.2015; № 19 від 13.05.2015; № 22 від 14.05.2015; № 24 від 15.05.2015; № 31 від 19.05.2015; № 52 від 20.05.2015; № 54 від 22.05.2015; № 32 від 19.05.2015; № 57 від 25.05.2015; № 91 від 27.05.2015; № 85 від 26.05.2015; № 92 від 29.05.2015; № 5 від 04.06.2015; № 9 від 08.06.2015; № 11 від 09.06.2015; № 18 від 10.06.2015; № 22 від 12.06.2015; № 23 від 15.06.2015; № 53 від 17.06.2015; № 57 від 19.06.2015; № 81 від 22.06.2015; № 97 від 26.06.2015; № 105 від 30.06.2015; № 93 від 24.06.2015; № 94 від 25.06.2015; № 15 від 06.07.2015; № 138 від 30.07.2015; № 10 від 03.07.2015; № 9 від 03.07.2015; № 93 від 14.07.2015; № 54 від 13.07.2015; № 126 від 15.07.2015; № 104 від 16.07.2016; № 13 від 03.07.2015; № 14 від 03.07.2015; № 26 від 08.07.2015; № 24 від 08.07.2015; № 25 від 08.07.2015; № 32 від 09.07.2015; № 35 від 10.07.2015; № 103 від 16.07.2015; № 17 від 14.08.2015; № 24 від 19.08.2015; № 23 від 19.08.2015; № 48 від 25.08.2015; № 66 від 28.08.2015; № 88 від 31.08.2015; № 34 від 21.08.2015; № 64 від 26.08.2015; № 58 від 15.09.2015; № 105 від 28.09.2015; № 2 від 01.09.2015; № 6 від 03.09.2015; № 5 від 02.09.2015; № 13 від 07.09.2015; № 16 від 09.09.2015; № 15 від 09.09.2015; № 59 від 15.09.2015; № 60 від 15.09.2015; № 61 від 15.09.2015; № 62 від 15.09.2015; № 39 від 11.09.2015; № 12 від 07.09.2015; № 94 від 23.09.2015; № 119 від 29.09.2015; № 101 від 25.09.2015; № 113 від 29.10.2015; № 111 від 28.10.2016; 114 від 30.10.2015; № 4 від 02.11.2015; № 9 від 04.11.2015; № 52 від 16.11.2015; № 93 від 18.11.2015; № 21 від 09.11.2015; № 152 від 30.11.2015; № 53 від 16.11.2015; № 45 від 13.11.2015; № 123 від 24.11.2015; № 15 від 05.11.2015; № 29 від 12.11.2015; № 98 від 19.11.2015; № 143 від 26.11.2015; № 18 від 11.12.2015; № 17 від 11.12.2015; № 138 від 25.11.2015; № 8 від 03.11.2015; № 24 від 11.11.2015; № 75 від 17.11.2015; № 144 від 27.12.2015; № 7 від 07.12.2015; № 9 від 22.01.2016; № 16 від 26.01.2016; № 45 від 4.02.2016; № 35 від 23.02.2016; № 13 від 08.02.2016; № 4 від 02.02.2016; ОСОБА_3 отримані грошові кошти в сумі 7 927 668 гривень 85 коп., з яких грошові кошти в сумі 3 303 483 грн. 52 коп. перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_4В.» (код НОМЕР_1), грошові кошти в сумі 1954985 грн. 33 коп. перераховані на рахунок ТОВ «Тревел Ассистент» (код ЄДРПОУ 39049415), грошові кошти в сумі 2669200 гривень перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» (код НОМЕР_2).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання вищезазначених відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню можливих співучасників вчинення правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.36, 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні Начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000114 від 19.10.2017 року за ознаками складу злочину за ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам:

№ 26006052341859, банк ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, код ДРФО НОМЕР_2, відкритого ФОП ОСОБА_5В (код НОМЕР_2);

№ 26001060817778, банк ПАТ «Приватбанк», МФО 351533, ІПН 390494120302, відкритого ТОВ «ТРЕВЕЛ АССИСТЕНТ», код за ЄДРПОУ 39049415;

№26003054317078, ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, код ДРФО НОМЕР_1, МФО 328704 відкритого ФОП ОСОБА_4, (код НОМЕР_1),

за період часу з 01.01.2015 року по 09.03.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, зобов’язавши посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 23.11.2018 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Бугера