Ухвала суду № 77350688, 24.10.2018, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1263/18

Провадження №1-кс/594/431/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Губіш О.А.

при секретарі судового засідання - Окулянко У.Г.

з участю: прокурора - Маржана В.І.

слідчого СВ Борщівського ВП - Сапріянчук О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області Сапріянчук О.В., погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Маржан В.І., в кримінальному провадженні № 12018210050000227 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 18 жовтня 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ вул.Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ 14360570, та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (випискк) про операції, які були проведені по рахунку НОМЕР_2 з 00.05 год. 02 серпня 2018 року по 07 серпня 2018 року; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Борщівського Сапріянчук О.В. клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, вислухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 07 серпня 2018 року в чергову частину Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_3 про те, що проти нього було вчинено шахрайські дії невідомими особами, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 40000 гривень.

07 серпня 2018 року відомості про вказаний злочин внесено слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції Спольським В.Є. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210050000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,1 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2018 року біля 23 год. невідома особа, зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_3 та представившись начальником служби безпеки «ПриватБанку», ввівши в оману ОСОБА_3 повідомила останнього, що на даний момент з картки приватбанку НОМЕР_2, яка йому належить, розплачуються в інтернет магазині, також повідомила останнього, що якщо ці дії здійснює не він, то потрібно прибути до найближчого банкомату та зняти з вищевказаного рахунку кошти. Приїхавши в Скалу - Подільську, Борщівського району, ОСОБА_3 ввівши 5 разів не правильний пін код до вищевказаної картки заблокував її та йому не вдалось зняти кошти з рахунку.

Крім того, встановлено, що в період часу з 02 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року, невстановлена особа чоловічої статі телефонувала на мобільний номер телефону (НОМЕР_1) ОСОБА_3 та представившись працівником банку «ПриватБанк» повідомила, що йому необхідно оформити миттєвий кредит на банківську картку останнього чим увійшла в довіру до потерпілого та в подальшому діючи умисно, протиправно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 24550 гривень.

03.08.2018 року ОСОБА_3 поїхав у м. Борщів у відділення «Приватбанку» та розблокував картку яка була заблокована ним у вечері 02.08.2018 року в смт. Скала-Подільська, та із її рахунку зняв грошові кошти. Після чого невідома особа, ввівши в оману ОСОБА_3 в період часу із 03.08.2018 по 06.08.2018 року заволоділа грошовими коштами які належать останньому на загальну суму близько 24550 гривень наступним способом:

03.08.2018 року о 11 год. 14 хв. ОСОБА_3 через термінал «ПриватБанку» №29061 що у м. Борщів, вул. Шевченка 21 переказав грошові кошти на суму 4950 гривень в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 0300346, р/р 26008010065101.

03.08.2018 року о 11 год. 14 хв. ОСОБА_3 через термінал «ПриватБанку» №29061 що у м. Борщів, вул. Шевченка 21 переказав грошові кошти на суму 4800 гривень в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 0300346, р/р 26008010065101.

03.08.2018 року о 11 год. 14 хв. ОСОБА_3 через термінал «ПриватБанку» №29061 що у м. Борщів, вул. Шевченка 21 переказав грошові кошти на суму 3000 гривень в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 0300346, р/р 26008010065101.

06.08.2018 року о 13 год. 30 хв. ОСОБА_3 поповнив картку по номеру єдиний код 1313-4878-7629-0093 на суму 5000 гривень.

06.08.2018 року о 13 год. 41 хв. ОСОБА_3 переказав на мобільний номер - 3806889411293 отримувач ПАТ «Альфа-Банк» МФО 0300346, р/р 26008010065101 грошові кошти на суму 4800 гривень.

06.08.2018 року о 13 год. 52 хв. ОСОБА_3 переказав на рахунок отримувача ТОВ «ФК Контрактовий дім» МФО 0322669, р/р 26501302843412 суму 2000 гривень.

Таким чином невідома особа неодноразово ввівши в оману ОСОБА_3 в період часу з 03.08.2018 року по 06.08.2018 року заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 24550 гривень.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області Сапріянчук О.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ вул.Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ 14360570, та їх вилучення, які містять банківську таємницю:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку НОМЕР_2 з 00.05 год. 02 серпня 2018 року по 07 серпня 2018 року;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: