Ухвала суду № 77345711, 24.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12801/18

Провадження № 1-кс/428/5998/2018

УХВАЛА

іменем України

24 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування вимог клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2017 р. Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1150000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ ««Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех».

В подальшому, за результатами проведених торгів, між переможцем - ТОВ «Трансспецтех» та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 р. на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1149000 грн. Згідно з п. 1.3. розділу 1 Договору-поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання - передачі товару. Згідно з п. 4.1. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740 Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічний характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору , покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017, між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_3 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору №170 від 21.11.2017 р. Згідно з даним документом змінено п. 4.2 Договору №170, а саме - товар передається у м. Києві згідно видаткової накладної, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару у документі не зазначена, крім того даним документом не встановлено за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради).

Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору №170 на рахунок ТОВ «Трансспецтех», 21.11.2017 р. перераховані грошові кошти у сумі 1149000 грн., за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був наданий.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 114900 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

Під час досудового розслідування був допитаний ОСОБА_3, який повідомив, що договір №170 від 21.11.2017 р. про закупівлю за державні кошти сміттєвоза із заднім завантажувачем був укладений між ним та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_5 за результатами проведення відкритих торгів. Додаткову угоду №1 до даного договору, згідно якої було змінено адресу передачі товару, він не підписував. Чому Чмирівською сільською радою не були дотримані умови договору №170 від 21.11.2017, він не пам’ятає. До теперішнього часу сміттєвоз із заднім завантажувачем до Чмирівської сільської ради не поставлений.

Допитаний за обставинами кримінального провадження заступник голови ОСОБА_6 повідомив, що проект щодо закупівлі сміттєвоза фінансувався за рахунок Міністерства регіонального розвитку. Договір №170 від 21.11.2017 щодо закупівлі за державні кошти сміттєвоза із заднім завантаженням CBG-002 був укладений між Чмирівською сільською радою в особі голови ОСОБА_3 та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_7 Пакет документів щодо укладення зазначеного договору, ТОВ «Трансспецтех» до Чмирівської сільської ради був направлений поштою. В даному пакеті документів знаходились оригінали наступних документів: оригінал договору №170 за підписом ОСОБА_7, додаткова угода до договору №170 за умовами якої, місцем передачі сміттєвоза значилось м. Київ, видаткова накладна №2 ЕС (всі вказані документи вже були підписані від імені заступника директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_7 та містили мокрі печаті зазначеного підприємства). Пакет документів надісланий до Чмирівської сільської ради ТОВ «Трансспецтех» був підписаний ОСОБА_3 Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3, зазначені документи були передані до фінансового відділу для проведення оплати за вищевказаний сміттєвоз. В період з 21.11.2017 р. по 22.11.2017 р., ОСОБА_6 перебував у м. Києві (до м. Києва останній добирався автобусом, квитів до теперішнього часу не зберіглось, відрядження до міста Києва також оформлено не було). Знаходячись у м. Києві, 21.11.2017 р. ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_8, який повідомив, що сміттєвоз знаходиться на автостоянці м. Києва, та забрати сміттєвоз можна буде лише після здійснення оплати. Після цього ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 проїхали до автостоянки м. Києва (точну адресу не вказав), та спільно оглянули вищевказаний транспортний засіб. Жодних документів на вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_8 ОСОБА_6 не показував, крім того зазначений сміттєвоз ОСОБА_6 оглядав візуально тільки з зовні. Чи знаходився вищевказаний сміттєвоз у справному стані, чи відповідав він вимогам, зазначеним у тендерній документації ОСОБА_6 станом на 21.11.2017 відомо не було. Не зважаючи на вищевказані факти, в телефонному режимі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 про те, що сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 є в наявності та можна проводити оплату за вказаний транспортний засіб. Після проведення оплати за вказаний сміттєвоз, 22.11.2017 р., ОСОБА_6 оглянув вищевказаний сміттєвоз, та виявив що вказаний сміттєвоз перебував в несправному стані, а саме була несправна система навантаження. Після того, як була виявлена несправність вищевказаного сміттєвоза службові особи ТОВ «Трансспецтех» повідомили, що сміттєвоз буде відремонтований або замінені несправні деталі у 10 денний термін. ОСОБА_6 погодився з останніми, та за результатами огляду, ОСОБА_8 був складений акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017 р., в якому зазначались ті технічні несправності, які були виявлені під час огляду сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002. Також ОСОБА_8 склав наступні документи: договір відповідального зберігання від 22.11.2017 р. та акт прийому- передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017 р. Згідно із зазначеними документами сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 передавався на зберігання постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (строк дії договору до 21.05.2018). Договір був укладений між ТОВ «Трансспецтех» в особі директора ОСОБА_7 та Чмирівською сільською радою в особі в.о. голови ОСОБА_9 Після складання даних документів, вони були підписані ОСОБА_4 та передані ОСОБА_6 для подальшої їх передачі ОСОБА_9 для підпису. По прибуттю до с.Чмирівка зазначені документи ОСОБА_6 були передані в.о. голови Чмирівської сільської ради ОСОБА_9 для підпису. ОСОБА_9 підписала вищевказані документи, згідно яких вона начебто передала на зберігання вищевказаний сміттєвоз постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (фактично зазначеного сміттєвоза остання не бачила).

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», з метою заволодіння державними коштами, виділеними для закупівлі сміттєвоза, до первинних бухгалтерських документів внесли недостовірні відомості, та на підставі зазначених офіційних документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району на рахунок ТОВ «Трансспецтех» перераховані кошти у сумі 1149000 грн, за товар який фактично поставлений не був.

З метою встановлення ким саме зроблені підписи у документах щодо придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002, а саме: договорі №170 від 21.11.2017 р., специфікації до договору №170 від 21.11.2017 р., допугоді №1 до договору №170 від 21.11.2017 р., видатковій накладній № 2 ЕС від 21.11.2017 р., акті огляду транспортного засобу від 22.11.2017 р., акті приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017 р., договору відповідального зберігання від 22.11.2017 р. у кримінальному провадженні проведено почеркознавчу експертизу. Однак висновком експерта №19/113/6-4/131е не встановлено, ким виконані підписи у вищевказаних документах від імені ОСОБА_9 у зв'язку з відсутністю вільних зразків підпису ОСОБА_9, а також встановлено, що у вищевказаних документах підписи від імені ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

18.07.2018 р. до Чмирівської сільської ради спрямовано запит щодо надання оригіналів будь-яких документів, за підписом ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_3 за період часу з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р. Відповідь на запит до теперішнього часу не отримано.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні додаткової почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким виконані підписи від імені ОСОБА_9 у документах: акті приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017, договору відповідального зберігання від 22.11.2017 р., а також підписи від імені ОСОБА_7

З метою встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, підтвердженні чи спростуванні протиправних дій службових осіб Чмирівської сільської ради та ТОВ «Трансспецтех» на теперішній час виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів будь-яких документів, за підписами ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за період з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р. При цьому без дослідження зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

При цьому без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У зв"язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи, викладені в обгрунтування клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів на час проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Чмирівської сільської ради Старобільського району (код 04337587, юридична адреса: 92740 Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15), а саме:

- оригіналів документів, за підписом ОСОБА_9, за період з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р. у кількості 10 шт.;

- оригіналів документів, за підписом ОСОБА_3, за період з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р. у кількості 10 шт.;

- оригіналів документів, за підписом ОСОБА_6, за період з 01.09.2017 р. по 31.12.2017 р. у кількості 10 шт., з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судової почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко