Ухвала суду № 77337019, 12.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2645/18

Провадження № 1-кс/234/5966/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., ст.слідчого Городскова М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2017 року невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти "Державний ощадний банк України" яка належить громадянину ОСОБА_3, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 84000 гривень.

Крім того було встановлено, що в період з 01.01.2016 року по 13.09.2018 року ОСОБА_4 та інші невстановлені особи шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, та скоює шахрайські дії спрямовані на незаконно заволодіння грошовими коштами, які кожного місяця нараховуються у якості пенсійної виплати та знаходяться на банківському картковому рахунку "Державний ощадний банк України", який належить громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який рішенням Тельмановського районного суду Донецької області від 22.02.2010 року визнаний недієздатним. Обов’язки опікуна над недієздатною особою покладено на працівника КУ «Покровський психоневрологічний інтернат».

07.09.2018 року з банківського карткового рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_5, невстановленою особою був здійснений переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн.

Документи по банківському картковому рахунку на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_5, із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім’я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного зв’язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком на ім’я ОСОБА_5 та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ «Ощадбанк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12017050510000978, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо банківської справи ОСОБА_5, даних про рух коштів по рахунку, фото та відео зображень особи, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6, який здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- до копій документів, які містять відомості про те, яким чином 07.09.2018 року здійснено видаткову операцію на суму 10 000 грн. з банківського карткового рахунку на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, - № рахунку 26256512370908;

- до копій документів, які містять відомості щодо видаткової операції, проведеної 07.09.2018 року з карткового рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на суму 10 000 грн. із зазначенням рахунку, на який виведено вказані грошові кошти;

- до копій документів, які містять відомості щодо приналежності рахунку, на який 07.09.2018 року виведено грошові кошти в суму 10 000 грн. з банківського карткового рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_5, за номером рахунку 26256512370908;

- до копій документів, які містяь відомості про те, який фінансовий номер був закріплений за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» на вмья ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, при відкритті та подальшої його зміни із зазначенням дати зміни, способу і номера мобільного телефону.

Зобов’язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташоване за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, та Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) надати вищевказані документиз можливістю вилучення їх у електронному та паперовому вигляді слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6, який здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії даної ухвали до 12.11.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко