Ухвала суду № 77335476, 22.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5986/18

Провадження № 1-кс/202/6197/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 на території м. Дніпра організовано незаконну діяльність, що полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угрупування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольних підприємств з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що у липні 2017 року домовився із ОСОБА_5 про продаж олії соняшникової на суму 11 584610 гривень, тобто 593,17 тонн, та постачання її на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) від підприємства ТОВ «Альфарін» (40096620).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160): с. Бездрик, Сумського району, вул. Зарічна, 1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160): с. Бездрик, Сумського району, вул. Зарічна, 1.

В ході проведення огляду наданих ТТН потерпілим ОСОБА_10 підтверджено факт постачання на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» олії соняшникової від ЧП « ОСОБА_10 », а саме: ТТН № 325 від 05.08.2017 року; № 326 від 05.08.2017 року; № 323 від 03.08.2017 року; № 322 від 03.08.2017 року; № 324 від 05.08.2017 року; № 321 від 01.08.2017 року; № 320 від 01.08.2017 року; № 325 від 05.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; № 602951 від 12.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року; без № від 16.08.2017 року; № 345 від.16.08.2017 року; № 330 від 12.08.2017 року; без № від.12.08.2017 року; № 602953 від 09.08.2017 року; без № від 07.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року.

В ході проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_6 як особу на ім`я ОСОБА_13 , яка після перевезення олій була відповідальна за перерахування грошових коштів потерпілому.

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем розташування СФГ «Вікторія», директором котрого є ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі і документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_14 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: оригіналу договору між ТОВ «Альфарин» та ЧП « ОСОБА_10 », документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альфарин» та ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, в якій містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, мобільних телефонів, що використовують особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та інші речі та документи, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_14 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12017040000001360 від 04.12.2017 року та оперативним співробітникам на підставі доручення слідчого дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: оригіналу договору між ТОВ «Альфарин» та ЧП « ОСОБА_10 », документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альфарин» та ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160).

Строк дії ухвали до 21 листопада 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: Дніпропетровська область, с. Бабайківка, вул. Українська, 28, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1