Ухвала суду № 77334629, 11.09.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14607/18

Провадження № 1-кс/200/8994/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року

11 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. по кримінальному провадженню

№ 42017000000004159 від 17.11.2017 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції Ємець І.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевніком Д.В., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506, поштова адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1).

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про те, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) перебувають на обліку в Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно матеріалам, отриманим з Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в АТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506, поштова адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1) наявний банківський рахунок ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), а саме № 26009001300111 (валюта 980), відкритий 17.11.1997.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506, поштова адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ «Перший Інвестиційний Банк» в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506, поштова адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Керівнику АТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506, поштова адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції Ємцю І.І. тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії, а саме:

- завірену належним чином копію банківської справи на ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891);

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку вказаного підприємства № 26009001300111 (валюта 980) за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) в АТ «Перший Інвестиційний Банк», за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак