Ухвала суду № 77334261, 05.10.2018, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/3370/17

Провадження № 1-кс/505/819/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О. за участю секретаря Бондарчук А.Ю., прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42016161340000073 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 27.09.2018 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як вбачається з клопотання, Котовською місцевою прокуратурою 07.10.2016 розпочато кримінальне провадження за №42016161340000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює група прокурорів, до складу якої включено прокурорів Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділу освіти Подільської міської ради упродовж 2016 - 2017 років провели ряд закупівель товарів та послуг у різних підприємців на суму понад 5 млн. грн. Вказані закупівлі здійснювались у підприємців наближених до оточення першого заступника Подільського міського голови ОСОБА_7

Так, шкільний інвентар, техніка та в основному меблі закуповувались у наступних фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Вказані особи є наближеними до ОСОБА_7 та в дійсності є лише юридично оформленими підприємцями і не здійснюють фактичних поставок, не обізнані у кількості укладених договорів та процесі їх виконання.

Крім того, фізичні особи підприємці ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 оформлені в якості фізична особа підприємець, упродовж 2016 - 2017 років, безпосередньо розпочали свою діяльність в період каденції ОСОБА_7 на посаді заступника та першого заступника Подільського міського голови. Так. ФОП ОСОБА_10 оформлений в як підприємець з 25.05.2016, код ІНПП НОМЕР_1, а перші договори з ним укладені 27.07.2017. Аналогічно фізична особа підприємець ОСОБА_8, оформлена як підприємець з 19.04.2016, тоді як договори поставки між нею та відділом освіти ПМР укладені вже 19.05.2016 року.

Згідно посадових обов’язків до повноважень першого заступника Подільського міського голови відноситься контроль за діяльністю виконавчих органів ради по соціальним питанням, зокрема відділу освіти, управління культури. УПСЗН Подільської міської ради. Аналізом діяльності вказаних фізичних осіб підприємців встановлено, що ними упродовж 2016 - 2017 років договірні відносини з приводу поставок товарів за державні кошти відбувались виключно з підрозділами Подільської міської ради, які підзвітні першому заступнику міського голови ОСОБА_7

23.02.2018 року в приміщенні офісу ОСОБА_7 було здійснено обшук, в ході якого було вилучено договори про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, які укладалися з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, та додатки до них - специфікації, рахунок-фактури, акти виконаних робіт, накладні, чеки, тощо, а також інші документи, які стали підставою для укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти упродовж 2016-2017 років.

Після вивчення вказаних документів встановлено факт того, що банківські рахунки всіх зазначених вище фізичних осіб підприємців оформлено в одному банку, а саме в Акціонерному банку «Експрес банк», МФО 322959. Одне з відділень якого знаходиться у м. Подільську по вул. Соборній 121, що є в безпосередній близькості від офісу ОСОБА_7 Враховуючи також наявність довіреностей від зазначених фізичних осіб підприємців надані деякими з них показання, що вони підписували пусті чекові книжки, а також візуальну відмінність підписів на деяких з вказаних вище документів, можна стверджувати про те, що ведення фінансів зазначених фізичних осіб підприємців здійснювалось централізовано довіреними особами ОСОБА_7 без фактичної участі самих фізичних осіб підприємців, з можливим підписом комерційних та банківських документів замість самих фізичних осіб підприємців іншими особами, в порушення встановленого порядку.

Факти перерахунку оплат за товари та послуги згідно укладеним договорам на рахунки в зазначеному банку також підтверджуються отриманими відомостями з відкритих джерел (система spending.gov.ua). Але, подальший рух коштів за товари, а саме - якою датою, які суми, якому контрагенту та яке призначення платежу - у відкритому доступі на сьогодні отримати не надається можливим. Отримання зазначених відомостей є необхідним та важливим для встановлення обставин витрачання та привласнення бюджетних коштів, а також розрахунку суми завданої шкоди.

Також з офіційного сайту АБ «Експрес банк» (http://www.expres-bank.ua) було встановлено, що з 01 грудня 2017 року АБ «Експрес Банк» увійшов до складу АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), що є правонаступником АБ «Експрес Банк».

Згідно відповіді на запит Котовської місцевої прокуратури від Подільської ОДП1 ГУ ДФС в Одеській області встановлено, наступні рахунки, якими користувались та користуються зазначені фізичні особи підприємці, відкриті в АБ «Експрес Банк» (МФО 322959) та в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), що є правонаступником АБ «Експрес Банк» відповідно, а саме :

-фізична особа підприємець ОСОБА_12, ІНПП НОМЕР_2, р/р № 2600135154001; р/р № 26002001198707;

-фізична особа підприємець ОСОБА_14, ІНПП НОМЕР_3, р/р № 26007343342001; р/р № 26002001203551;

-фізична особа підприємець ОСОБА_13, ІНПП НОМЕР_4, р/р № 26001343337001;

-фізична особа підприємець ОСОБА_10, ІНПП НОМЕР_1, р/р № 2600358106201; р/р № 26009001202630

-фізична особа підприємець ОСОБА_8, ІНПП НОМЕР_5, р/р № 2600858083101;

-фізична особа підприємець ОСОБА_9, ІНПП НОМЕР_6, р/р № 2600035743701; р/р № 26001001202229;

-фізична особа підприємець ОСОБА_11, ІНПП НОМЕР_7; р/р № 26002581831001; р/р № 26004001203399.

В своєму клопотанні, прокурор Петросян Н.А. вказує, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення цільового використання отриманих коштів та інших обставин, необхідно отримати виписки руху грошових коштів (у вигляді комп'ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по вищевказаним розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018, а також документацію, на основі якої здійснювалися платежі, та картки зі зразками підпису зазначених фізичних осіб підприємців.

Крім того, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей що містять інформацію про осіб, якими здійснювались операції зі зняття готівки, а саме фотофіксацію осіб, з камер відеоспостереження відповідних банкоматів. чеків, квитанцій та інших документів з підписами осіб, які здійснювали будь які операції з вказаними рахунками.

Оскільки зазначені рахунки було відкрито в АБ «Експрес Банк», МФО 322959, а саме в Подільському відділенні за адресою м. Подільськ. вул. Соборна 121, та вказаний банк увійшов до складу АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває саме в АКБ «Індустріалбанк», який знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду, тому отримати її іншим способом неможливо.

В судовому засіданні прокурор Петросян Н.А. клопотання підтримав та суду пояснив, що надання тимчасового доступу до вказаних документів, має велике значення для проведення належного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню № 42016161340000073. Крім того, існує реальна загроза знищення вказаних документів, або їх зміни, що в послідуючому може суттєво перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що вказані документи знаходяться в

ПАТ АКБ «Індустріалбанк», МФО банку 313849, за адресою за адресою: 01133, м. Київ,

вул. Генерала Алмазова, 18/7. Отримання зазначених документів, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 42016161340000073.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42016161340000073 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», МФО банку 313849, за адресою за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, а саме:

1)виписки руху грошових коштів (у вигляді комп'ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по наступним розрахунковим рахункам, відкритих у АБ «Експрес-Банк» МФО 322959:

-ФОП ОСОБА_12, ІНПП НОМЕР_2, р/р № 2600135154001;

-ФОП ОСОБА_14, ІНПП НОМЕР_3, р/р № 26007343342001;

-ФОП ОСОБА_13. ІНПП НОМЕР_4, р/р № 26001343337001;

-ФОП ОСОБА_10, ІНПП НОМЕР_1, р/р № 2600358106201;

-ФОП ОСОБА_8, ІНПП НОМЕР_5, р/р № 2600858083101;

-ФОП ОСОБА_9. ІНПП НОМЕР_6. р/р № 2600035743701;

-ФОП ОСОБА_11. ІНПП НОМЕР_7; р/р № 26002581831001;

а також відкритих у ПАТ АКБ «Індустріалбанк». МФО банку 313849:

-ФОП ОСОБА_12, ІНПП НОМЕР_2, р/р № 26002001198707;

-ФОП ОСОБА_14, ІНПП НОМЕР_3, р/р № 26002001203551:

-ФОП ОСОБА_10, ІНПП НОМЕР_1. р/р № 26009001202630

-ФОП ОСОБА_9. ІНПП НОМЕР_6, р/р № 26001001202229;

-ФОП ОСОБА_11. ІНПП НОМЕР_7; р/р № 26004001203399,

за період часу з 01.01.2016 року по 01.06.2018 року, з можливістю їх вилучити.

2)документацію, на основі якої здійснювалися платежі за вищевказаними рахунками та картки зі зразками підпису зазначених фізичних осіб підприємців, завірені копії документів на підставі яких відкрито рахунки, відомості що містять інформацію про осіб, якими здійснювались операції зі зняття готівки, а саме фотофіксацію осіб, з камер відеоспостереження відповідних банкоматів за період з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року, з можливістю їх вилучити.

Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні: №42016161340000073 - прокурорам Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3 Ю,В., ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Івінський