Ухвала суду № 77325759, 23.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6056/18

Провадження № 1-кс/461/9203/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. з участю слідчого Мархевки О. розглянувши клопотання старшого слідчого СП СУ ГУ НП у Львівській області Мархевки О. про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СП СУ ГУ НП у Львівській області Мархевка О. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140410000177 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за погодженням із прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо відкриття розрахункових рахунків №5168755100118940, №5168742200381170, №5168742704547789, №5168742704547623, №4149499112256324, №5168755531467286, яким користується ОСОБА_2, зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, що знаходяться у Західному головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570, МФО 325321, м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Подане клопотання мотивує тим, що документи, а саме юридичної справи, заяви про відкриття розрахункових рахунків, копій документів, що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в них може бути зафіксовано фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння, можуть містити на собі сліди злочину. Вище вказані документи можливо буде дослідити при виконанні судових експертиз у кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Мархевка О.В. звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018140410000177 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

ОСОБА_2, у невстановлений слідством день, час та місці, та невстановлений спосіб незаконно придбав «амфетамін», що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, та з корисливих мотивів незаконно зберігав при собі з метою збуту.

09 жовтня 2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 у м. Золочів, вул. Пригородок, 8в виявлено та вилучено платіжні картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, №5168755100118940, №5168742200381170, №5168742704547789, №5168742704547623, №4149499112256324, №5168755531467286.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 для розрахунків за придбані та збуті наркотичні засоби, психотропні речовини міг використовувати рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, а тому вказаний банк може володіти інформацією про власників рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо відкриття розрахункових рахунків №5168755100118940, №5168742200381170, №5168742704547789, №5168742704547623, №4149499112256324, №5168755531467286 та здійснених по них операціях, зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів, що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, які знаходяться у володінні Західного головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570.

Інформація та документи по розрахункових рахунках №5168755100118940, №5168742200381170, №5168742704547789, №5168742704547623, №4149499112256324, №5168755531467286 які міг використовувати ОСОБА_2 відкриті в Західному головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570, та здійснених по них операціях мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансові операції проведені ОСОБА_2 та рух коштів по рахунках, які необхідні для розслідування вказаного провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим Мархевці О.В., Шикоряку М.М., Сенюку М.В. або іншій уповноваженій ними особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме щодо відкриття розрахункових рахунків №5168755100118940, №5168742200381170, №5168742704547789, №5168742704547623, №4149499112256324, №5168755531467286, яким користується ОСОБА_2, зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, що знаходяться у Західному головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570, МФО 325321, м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СП СУ ГУ НП у Львівській області Мархевка О.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.