Ухвала суду № 77321714, 23.10.2018, Орджонікідзевський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
23.10.2018
Номер справи
644/6729/17
Номер документу
77321714
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/6729/17

Провадження № 1-кс/644/1818/18

23.10.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Ізмайлов І.К., при секретарі – Яковлевій М.М., за участю прокурора – Пономаренка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні за № 42016221050000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ «АВЕНТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 35071824), яка зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

Зобов’язати посадових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов’язання ПАТ «ХТЗ» перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_2, 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписано акт приймання передачі виконаний робіт.

На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ «АН-ВО-АН» передано 34 простих векселі на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ «ХТЗ» за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 22 956 716, 93 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «СХІДОПТТОРГ» в особі директора ОСОБА_3 з іншої сторони, укладено договір купівлі – продажу за № 114. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «СХІДОПТТОРГ» ОСОБА_3 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень, на загальну суму 2 000 000 гривень, які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4

01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 10/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» ОСОБА_5 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 500 000 гривень та 300 004,25 гривень, на загальну суму 2300004,25 гривень, які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4

01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального

директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «СМС-СОФТ в особі директора ОСОБА_3 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 109. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «СМС – СОФТ» ОСОБА_3 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень, на загальну суму 2300004,25 гривень. які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4

01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «ПТСК» в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 2/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «ПТСК» ОСОБА_6 передала, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 495 000 та 222 254 гривень 45 коп., на загальну суму 2202254,45 гривень, які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4

01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 84. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» ОСОБА_7 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 7 векселів, номіналом по 500 000 гривень та 500 000 гривень 24 коп. на загальну суму 3 500 000 гривень 24 коп., які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4

При проведенні огляду за місцем реєстрації вищевказаних організацій за адресою: м. Харків, вул. Івана Минайленка, 7, встановлено, що вказані організації за вказаною адресою не перебувають.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що засновником ТОВ «ПТСК», ТОВ «СХІДОПТТОРГ», ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС», ТОВ «СМС-СОФТ», ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» є юридична особа ТОВ «АВЕНТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 35071824, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 2. Крім того встановлено, що ТОВ «АВЕНТ ПЛЮС» зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до реєстраційної справи ТОВ «АВЕНТ ПЛЮС», яка зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням належним чином посвідчених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ «АВЕНТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 35071824), яка зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

Зобов’язати посадових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 листопада 2018 року.

Роз’яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 77321712
Наступний документ : 77321717