Ухвала суду № 77321707, 23.10.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/6729/17

Провадження № 1-кс/644/1817/18

23.10.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Ізмайлов І.К., при секретарі – Яковлевій М.М., за участю прокурора – Пономаренка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні за № 42016221050000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям (у разі звернення вказати їх обставини), що перебувають у володінні АТ «Фінанси та Кредит», який розташований за адресою: 04050. М. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60.

Зобов’язати посадових осіб АТ Банк «Фінанси та Кредит» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов’язання ПАТ «ХТЗ» перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_2, 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписано акт приймання передачі виконаний робіт.

На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ «АН-ВО-АН» передано 34 простих векселів на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ «ХТЗ» за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 22 956 716, 93 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» було видано прості векселі серії АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям та перебувають у володінні АТ «Фінанси та Кредит», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням належним чином посвідчених копій, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям (у разі звернення вказати їх обставини), що перебувають у володінні АТ «Фінанси та Кредит», який розташований за адресою: 04050. М. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60.

Зобов’язати посадових осіб АТ Банк «Фінанси та Кредит» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 листопада 2018 року.

Роз’яснити АТ Банк «Фінанси та Кредит» , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.К. Ізмайлов