Ухвала суду № 77321080, 23.10.2018, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/622/2018

У Х В А Л А

23 жовтня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань Козир О.П., ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 17.10.2018 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попель В.М. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ "А-Банк", з можливістю вилучення вищевказаної інформації в відділенні - АТ "А-Банк" за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11а, а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 в АТ "А-Банк", з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за період з 01.01.2017 по 10.08.2018.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, повідомлення ДП "Славутський лісгосп" щодо перерахування коштів на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, вилучених у відділенні АТ "Райфайзен банк Аваль" з відомостями щодо реквізиту рахунку ФОП ОСОБА_3 , на який перераховувались кошти ДП "Славутський лісгосп" , витяг з реєстру фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_3, заслухавши думку ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання погоджене прокурором, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ "А-Банк", є виписка по рахунку ДП "Славутський лісгосп" у відділенні АТ "Райфайзен банк Аваль" про перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_1 в АТ "А-Банк" ;

- документи, що є предметом тимчасового доступу, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією;

- є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні АТ "А-Банк"; - сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Ст. слідчий Попель В.М. в ході розгляду клопотання довів, що отримана інформація про банківські операції, які проводились ДП "Славутський лісгосп" з ФОП ОСОБА_3, надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Представник АТ "А-Банк" для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попель Вадим Миколайович;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Горобець Олександр Олексійович;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Мирончук Василь Анатолійович;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Волошко Олександр Анатолійович.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попелю Вадиму Миколайовичу, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Горобцю Олександру Олексійовичу, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Мирончуку Василю Анатолійовичу, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Волошко Олександру Анатолійовичу на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації про проведені банківські операції, з розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 в АТ "А-Банк" за період часу з 01.01.2017 по 10.08.2018 з можливістю ознайомитися з банківськими документами та вилучити їх копії, а саме: до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 в АТ "А-Банк" з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти ДП "Славутський лісгосп", а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за вище вказаний період часу, які містяться у АТ "А-Банк», з можливістю вилучення вищевказаної інформації в відділенні АТ "А-Банк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11а.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.11.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Зеленська В.І.