Ухвала суду № 77319952, 23.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11591/18

Провадження № 1-кс/428/5521/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря Чумак Ю.А., заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

17.09.2018 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018130610000174 від 13.07.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2018 року за результатами проведення процедури закупівлі, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» Луганською митницею ДФС України в особі в.о. начальника митниці ОСОБА_2 з ПП «Строй-клуб-плюс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір будівельного підряду №98 від 20.10.2017 року на загальну суму 8 млн. 578 тис. 213 грн. 17 коп. на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі виробничо-господарського призначення з прибудовою за адресою: вул. Лангемака, 76, м. Старобільськ, Луганської області».

09.11.2017 року на розрахунковий рахунок ПП «Строй-клуб-плюс», що обслуговується Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк», Луганською митницею в якості авансу на придбання матеріалів перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 млн. 15 тис. 992 грн., що становить 30% від вартості будівництва у 2017 році, на виконання пункту 5.3.1 Договору підряду.

Відповідно до вимог п. 1 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше трьох місяців: робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла. Крім того, відповідно до п. 2 зазначеної постанови передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

За наявною інформацією під час закупівлі будівельних матеріалів для виконання робіт на вказаному об'єкті підрядною організацією могли бути використані прибуткові накладні, що містять ознаки фіктивності щодо придбання товарів підприємством у фіктивних фірм- постачальників з метою завищення вартості будівельних матеріалів, звітування про використання отриманого авансу та виведення коштів у «тінь».

Відповідно до вимог Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013) пунктом 4.4.1 передбачається, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Пункт 6.3.1. передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. В порушення вказаних вимог під час виконання робіт, можливо, використано будівельні матеріали, вартість яких умисно завищена в декілька разів.

Також встановлено, що ПП «Строй-клуб-плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито рахунок №26021053700636.

З метою перевірки фактів закупівлі будівельних матеріалів відповідно до договорів та подальшого порівняння закупівлі вказаних матеріалів за ціною вказаною у договорах і реального переказу грошових коштів підрядною організацією ПП «Строй-клуб-плюс» та фактичних постачальників будівельних матеріалів на адресу підрядної організації виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до інформації по рахунку №26021053700636 за період часу з 20.10.2017 року по 29.08.2018 року включно, щодо інших відомостей по вказаному рахунку, які перебувають у володінні AT КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання є можливим без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 13.07.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018130610000174 від 22.10.2018 року.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаним банківським рахунком, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте вимога сторони кримінального провадження щодо надання АТ КБ «Приватбанк» інформації на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному стороною кримінального провадження.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання визначений період часу з 20.10.2017 року по 29.08.2018 року включно і не обґрунтований вказаний період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання і у відомостях з копії листа щодо надання інформації від 22.08.2018 року №5799/9/12-32-08-01-04 (а саме дати закриття рахунку 11.11.2017 року), слідчий суддя вважає визначити період часу з 20.10.2017 року по 11.11.2017 року, включно.

За таких обставин слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до інформації щодо вказаного рахунку за вказаний період часу.

Разом з тим, враховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження №42018130610000174 від 22.10.2018 року.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, з можливістю їх копіювання, за період часу з 20.10.2017 року по 11.11.2017 року, включно, а саме до реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №26021053700636 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ПП «Строй-клуб-плюс» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені вказані платежі, номери трансакцій.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова